23/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
t r i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u i l i u i i i i ~ ~ ~ ~ i i j 1 J i i
b e t
a a
B e S t a l
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 1 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g G e f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 5 8 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S L O T E N M A K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n c i e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S L O T E N M A K E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 0 , B T W B E 0 4 5 0 . 9 5 8 . 4 4 3 R P R H a s s e l t , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t K a n t . R e g . H a s s e l t 1 o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 . B l a d e n : d r i e . V e r z e n d i n g e n : z o n d e r . R e g i s t e r 5 B o e k 8 1 0 B l a d 3 3 V a k 1 1 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r . ) . D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) K , B L O N D E E L , A d v i s e u r . "
B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a ) E r w e r d v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e i n b r e n g , t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , a f k o m s t i g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 e n w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g z i c h e r u i t d r u k k e l i j k h e b b e n t o e v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d ( e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ) n a a f t r e k e n d o o r s t o r t i n g a a n d e F O D F i n a n c i ë n v a n d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , b l i j f t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
N a u i t e e n z e t t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M M Y I N V E S T " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 0 , d o o r d e H e e r B O F F É E g o n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 0 e n d o o r M e v r o u w S W A R T E N B R O E K X S a b i n e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 0 , e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d i e v e r k l a a r d e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) A a n g e z i e n a l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s z e l f i n t e k e n d e n o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w e r d h e t v o o r k e u r r e c h t g e r e s p e c t e e r d .
c ) H e t b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n d e d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d e n , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t a t t e s t a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d ) N a k e n n i s n a m e v a n h e t v o o r g a a n d e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
g e r e a l i s e e r d w e r d , e n d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
- T w e e d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g N o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n e n d e v o l l e d i g e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
E r n s t v a n S o e s t ,
N o t a r i s t e H a s s e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
- D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n m e t d e l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a .
S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n
t a n i i é t e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 0 . 9 5 8 . 4 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e S l o t e n m a k e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e p e n b e k e r w e g 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
T e k s t : z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r d h r . B o f f é E g o n ( 6 9 . 0 5 . 1 0 - 0 3 1 - 8 6 ) , w o n e n d e t e K o n i n i n g A s t r i d l a a n 4 0 t e 3 5 0 0 H a s s e l t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
T e v e n s w e r d o v e r g e g a a n t o t h e t o n s t l a g v a n E m m y I n v e s t N V ( B E 0 4 7 5 . 2 0 5 . 9 6 8 ) , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . E g o n B o f f é ( 6 9 . 0 5 . 1 0 - 0 3 1 - 8 6 ) , w o n e n d e t e K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 0 t e 3 5 0 0 H a s s e l t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
E g o n B o f f é
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k à v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e g i i W ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P O F 1 1 . 1
k r i b : ; ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 1 M E I 2 8 1 5
G r i f f i e
Y