D'AMBROSIO-WEYNANS

Dénomination : D'AMBROSIO-WEYNANS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 879.028.252

Publication

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 26.07.2013 13363-0290-014
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 22.07.2013 13330-0065-016
19/07/2013

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�

Mo br

m

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 9 JUIL. 2013

NIVELegge

N� d'entreprise : 0879028252

D�nomination

(en entier) : D'Ambrosio - Weynans

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� avec responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue des Pruniers 9 � 1320 Beauvechain

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :trader si�ge sociale

Concernant une d�cission du G�rant le si�ge sociale est transfer� du 1320 Beauvechain, Avenue des Pruniers 9 � 3350 Llnter, Heidestraat 48. La d�cission est applicable du 05 Juillet 2013.

Rita D'Ambrosio

G�rant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/05/2013

��mob WORD 11.1

r~~ T

(n()

.. ~

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Obtet) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION

En sa s�ance du 1 juillet 2012, les actionnaires ont d�lib�r� et adopt� les r�solutions suivantes

Ils ont accept� la d�mission, � la date du 1 juillet 2012, de ses fonctions de g�rant de Monsieur

Leonardo D'Ambrosio, Avenue Pruniers 9, 1320 Beauvechain (Hamme-Mille).

D�charge fui est accord�e sur son mandat exerc�,

Ifs ont nomm� aux fonctions de g�rant de Madame Rita D'ambrosio, Avenue Pruniers 9,1320

Beauvechain (Hamme-Mille), � la date du 1 juillet 2012.

Elle Accepte sa mandat.

Rita D'Ambrosio G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0879028252

D�nomination

(en entier) : D'AMBROSIO WEYNANS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue des Pruniers 9, 1320 Beauvechain (Hamme-Mille) (adresse compl�te)

kliquetel

1 11 11.7UJV%V.. i.3C {wI�IYAY[CM,c

1'I ve- MI

VE. S

19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 16.08.2011 11401-0500-015
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 16.07.2010 10313-0027-014
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 18.08.2008 08577-0019-014
14/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 12.03.2008 08068-0371-014
21/05/2015

��r.~

Mod Word 11.1

._f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

KOOPHANDEL

1 1 -05- 2015

L i.! EN

w1[11

50726

Ondememingsnr : 0879028252

Benaming

(voluit) : D'AMBROSIO-WEYNANS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heidestraat 48 te 3350 Linter

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel - ontslag en benoeming zaakvoerder

BIJ beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op dinsdag 06 mel 2015 werd met unanimiteit van stemmen beslist:

(i) de maatschappelijke zetel wordt overgebracht van de Heidestraat 48 te 3350 Linter naar de Steenweg 1028 bus 8 te 3570 Alken;

(ii) Mevrouw Rita D'Ambrosio (N.N. 70.06.17.324.96), zelfstandige, wonende te 3350 Lintec, Heidestraat 48 wordt ontheven van de functie van zaakvoerder met onmiddellijke ingang, mevrouw Rita D'Ambrosio, aanwezig op de vergadering, aanvaardt haar ontslag;

(iii) Mevrouw Carine Cypers (N.N. 65.06.26.160.79), zelfstandige, wonende te 3300 Tienen, Piepelboomstraat 167 B wordt benoemd tot zaakvoerder, mevrouw Carine Cypers aanwezig op de vergadering, aanvaardt haar mandaat.

(iv) alle genomen beslissingen zijn met onmiddellijke ingang van toepassing.

Cypers Carine Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/06/2015

�� Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

A

15 7 030*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter griffie der reohtbanl: v. koophandel Antwerpen, afd. Jonger ''2 6 -05- 2415

griffie

De _ef�ler,

Ondernemingsnr :0879.028,252

Benaming (voluit) :D'AMBROSIO WEYNANTS (verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Steenweg 102E bus 8 3570 Alken

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : WIJZIGING STATUTEN

Tekst

Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, geassocieerd notaris te Tienen op 12 mei 2015, welk ter registratie werd aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "D'AMBROSIO WEYNANTS", waarvan de zetel gevestigd is te 3570 Alken, Steenweg 102 bus 8, geldig beraadslagend, met ��nparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist :

- de naam van de vennootschap te wijzigen door de bestaande naam "D'AMBROSIO WEYNANTS" te vervangen door "t Rond Punt - Alken", en dit met ingang van heden.

- Artikel ��n van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

- de tekst van de statuten te schrappen en te vervangen door de navermelde statuten, met uitzondering van het doel dat enkel vertaald wordt, zodat de statuten luiden als volgt:

"II. STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

A. Naam - Duur - Zetel - Doel

Artikel 1 -- Aard - Rechtsvorm -- Naam

De vennootschap wordt als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "'t Rond Punt - Alken".

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid.

Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 2 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Luik B - vervolg

Artikel 3 - Zetel

De vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Steenweg 102B bus 8.

De zaakvoerder kan de zetel verplaatsen binnen het Vla Ge Gewest of

naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft als doel:

1. oprichting en uitbating van restaurants, snack-bars, verbruikssalons en ijssalons, self-service restaurants, tea-rooms, cafetaria's, caf�s, bars, bod�gas, tavernes, dancings, discotheken, clubs en nachtclubs, feestzalen, met andere woorden alle activiteiten die binnen de horecasector vallen, hierin begrepen de verkoop van tabak en toebehoren, postkaarten, souvenirs, gadgets en luxe-artikelen;

2. de organisatie van alle soorten feesten, banketten, buffetten en tentoonstellingen;

3. de terbeschikkingstelling en de verhuur van alle ruimten en alle zalen, alsook de uitbating van tentoonstellingspaleizen en beurshallen, congressen en andere culturele of artistieke manifestaties;

4. de organisatie van optredens en shows van welke aard dan ook, hierin begrepen mode-defil�s;

5. de diensten van traiteur, catering en gelijkaardige activiteiten, zoals de verkoop van bereide maaltijden en alle bijbehoren;

6. import en export, klein- en groothandel van alle voedingsproducten, dranken en horecaproducten in het algemeen;

7. import en export, klein- en groothandel, verhuur, plaatsing, distributie, onderhoud en herstelling van alle materiaal, uitrusting en toebehoren gebruikelijk in de horeca-sector.

De vennootschap treedt op voor eigen rekening, mits commssie in opdracht, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle handels-, financi�le, industri�le, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aasbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

De vennootschap kan haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen in pand geven, hieronder begrepen haar handelszaak, zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verplichtingen, zowel ten gunste van zichzelf als ten gunste van derden, doch slechts voor zover zij hierbij belang heeft.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen en dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel, hieronder begrepen het uitoefenen van bestuursmandaten of andere mandaten.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (� 20.000).

Het is verdeeld in twintig (20) aandelen zonder nominale waarde die ieder ��n/twintigste deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Voor; ,,behouden aan het

-e�tg ia-h

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor,

,behouden

aan het

~6elgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:

- in geld, worden de nieuwe aandelen het eerste aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notari�le akten te worden opgesteld.

Artikel 7 - Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De re�le kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De formele kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

Artikel 8 - Kapitaalbescherming

Bij vermindering van het netto actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten zijn vastgesteld, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 9 - Aandelen op naam - Register

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 10 - Overdracht van aandelen onder de levenden

(a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

(b) De vennoot die ��n of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde

Luik B - vervolg

overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hen bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

(c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van ��n der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthabhenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 11 - Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten (of) (zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden _geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

c

" Voor;

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12 - Benoeming -- Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 13 - Salaris

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dergelijk geval kan de vergoeding zowel in speci�n als in natura worden toegekend.

Artikel 14 - Intern bestuur - Beperkingen

De zaakvoerders zijn bevoegd am alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De uitvoering van de zaakvoerdersmandaten omvat onder meer:

verzorgen van de operationele organisatie in functievan het maatschappelijk doel;

zorg dragen voor een evenwichtig financieel beleid;

verzorgen van de boekhoudkundige verplichtingen;

verzorgen van de fiscale verplichtingen;

marktonderzoek in functie van het doel;

verzorgen van de commerci�le organisatie;

zorg dragen voor het personeelsbeleid;

zorg dragen voor de goede uitvoering en opvolging van de dagelijkse werkzaamheden in functie van het maatschappelijke doel; in het algemeen zorg dragen voor een goede werking en het dagelijks beheer;

alle overige taken en verantwoordelijkheden die geacht worden eigen te zijn aan het mandaat van zaakvoerder.

Artikel 15 - Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikelen 259, 260 en 261 van het wetboek van vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts warden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 16 - Externe vertegenwoordigingsmacht

Luik B - vervolg

De enige zaakvoerder, of ingeval van meerdere zaakvoerders, elke zaakvoerder individueel handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verrbonden door de handelingen van de zaakvoerders die buiten haar doel liggen, onverminderd hun aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap heeft geleden.

Artikel 17 -- Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Controle

Artikel 18 - Benoeming en bevoegdheid

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is ��n of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

E. Algemene vergadering

Artikel 19 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand juni ieder jaar om zestien uur op de zetel van de vennootschap.

Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders) en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt per aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van vennoten - aanwezigheidslijst

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die tevens vennoot moet zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 22 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 23 - Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer ��n of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene

personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-,

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

I- Luik B - vervolg

Voor- behouden aan het ~~elgisch Staatsblad

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, die dit recht zal uitoefenen, rekening houdende met de belangen van de blote eigenaar.

Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering statutenwi-ziginq

De buitengewone algemene vergaderingmoet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling

Artikel 26 - Boekjaar Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerders hebben het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 27 - Bestemming van de winst - Reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel driehonderd twintig van het wetboek van vennootschappen. _ ____ - ,T-^ _--

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

G. Ontbinding - Vereffening

Artikel 28 - Ontbinding -- Benoeming van vereffenaars

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel, van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Na ontbinding van de vennootschap is de zaakvoerder van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid anders besluit. De benoeming dient bevestigd te worden door de bevoegde rechtbank.

Artikel 29 - Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Indien er meer dan een vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar vereffenaars gezamenlijk of door een volmachtdrager.

De volmacht geldt slechts voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.

H. Keuze van woonplaats

Artikel 30

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars dienen het bestuursorgaan bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

Voor ontledend uittreksel.

(Get.) Albert JANSSEN, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd

- Expeditie der akte

Bijlagen bij het Belgisch Staat

Coordonnées
D'AMBROSIO-WEYNANS

Adresse
STEENWEG 102B, BUS 8 3570 ALKEN

Code postal : 3570
Localité : ALKEN
Commune : ALKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

D'AMBROSIO-WEYNANS

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées D'AMBROSIO-WEYNANS

Coordonnées
D'AMBROSIO-WEYNANS