25/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 6 8 9 8 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 1 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N W I N D M O L D E R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 7 0 A l k e n , G r o o t s t r a a t 1 9 8
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e l f ,
b l i j k t d a t :
O P R I C H T I N G
1 ) D e h e e r W I N D M O L D E R S L u c G h i s l a i n H u b e r t C e l e s t i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , G r o o t s t r a a t 1 9 8 .
2 ) D e h e e r W I N D M O L D E R S D a a n J o z e f I r e n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p t w e e d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , G r o o t s t r a a t 1 9 8 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m « B O U W W E R K E N W I N D M O L D E R S » .
2 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
3 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G r o o t s t r a a t 1 9 8 , 3 5 7 0 A l k e n .
4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
A / A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g m e t c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r a a n n e m i n g .
B / A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n :
1 ) w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n ;
2 ) w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n ;
3 ) b u r g e r l i j k e - e n u t i l i t e i t s b o u w k u n d e ;
4 ) m e t a a l c o n s t r u c t i e s ;
5 ) a l l e c i v i e l t e c h n i s c h e e n g r o n d w e r k e n .
C / O n d e r n e m i n g v o o r :
1 ) h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n ; h e t g r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n ; h e t g e s c h i k t m a k e n v a n t e r r e i n e n v o o r m i j n b o u w : v e r w i j d e r e n v a n d e k l a g e n e n o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e o n t s l u i t i n g v a n d e l f s t o f f e n e n d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e o n t g i n n i n g ; d e v e r l a g i n g v a n h e t g r o n d w a t e r p e i l e n d e d r a i n a g e v a n b o u w t e r r e i n e n ; d e d r a i n a g e v a n l a n d - e n b o s b o u w g r o n d
2 ) r u w b o u w w e r k e n e n a l l e m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ;
3 ) w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g s w e r k e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e p l a f o n d s ;
0 8 4 1 2 7 9 9 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) m a r m e r - e n s t e e n h o u w e r s w e r k ;
5 ) t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ;
6 ) s m e e d w e r k e n ;
7 ) a l l e d a k b e d e k k i n g s w e r k e n ;
8 ) a l l e t e g e l - e n f a i e n c e w e r k e n , h e t p l a f o n n e r e n , c e m e n t e r e n e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r - w e r k e n , c h a p e s e n i n d u s t r i ë l e v l o e r e n ;
9 ) h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n e n i n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n ;
1 0 ) g l a z e n m a k e r s w e r k e n ;
1 1 ) p a r k e t w e r k e n ;
1 2 ) h e t i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , g a s v e r w a r m i n g , t h e r m i s c h e i n s t a l l a t i e s e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g ;
1 3 ) d e i n s t a l l a t i e s v o o r v e n t i l a t i e , l u c h t v e r w a r m i n g e n a i r c o n d i t i o n i n g ;
1 4 ) h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n , m e t a l e n s c h r i j n w e r k e n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s ;
1 5 ) h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ;
1 6 ) z i n k w e r k e n ;
1 7 ) r e s t a u r a t i e v a n m o n u m e n t e n e n h i s t o r i s c h e g e b o u w e n ;
1 8 ) h e t p l a a t s e n v a n a l l e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g ;
1 9 ) r i o l e r i n g s - e n m o e r r i o l e r i n g s w e r k e n ;
2 0 ) p a a l f u n d e r i n g , d a m - e n d i e p w a n d e n ;
2 1 ) m o n t a g e - e n d e m o n t a g e w e r k e n , e n h e t b o u w e n v a n m e t a l e n d r a a g s t r u c t u r e n ;
2 2 ) a l l e b o r i n g e n e n p r o e f b o r i n g e n , s o n d e r i n g e n e n i n j e c t i e s v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s , l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e s , d r a i n e r i n g s w e r k e n ;
2 3 ) b e p l a n t i n g s w e r k e n e n h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e e r p l a a t s e n e n i n r i t t e n ;
2 4 ) a l l e s l o p i n g s w e r k e n ;
2 5 ) h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e v o o r z i e n i n g e n e n i n s t a l l a t i e s ;
2 6 ) i n h e t a l g e m e e n , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n t w e r p , d e r e a l i s a t i e e n d e a f w e r k i n g v a n a l l e b o u w w e r k e n v a n e e n d e r w e l k e a a r d ;
2 7 ) d e b o u w v a n s p o o r w e g e n : a a n l e g g e n v a n d e b e d d i n g , p l a a t s e n v a n d e r a i l s , u i t v o e r e n v a n h e r s t e l l i n g s w e r k e n ; d e b o u w v a n a u t o w e g e n , s t r a t e n e n a n d e r e w e g e n e n p a d e n v o o r v o e r t u i g e n e n v o e t g a n g e r s ; b o u w w e r k z a a m h e d e n a a n o f i n s t a d i o n s , z w e m b a d e n , s p o r t h a l l e n , t e n n i s b a n e n , g o l f t e r r e i n e n e n a n d e r e s p o r t a c c o m m o d a t i e s , a n d e r e d a n h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ; d e b o u w v a n s t a r t e n l a n d i n g s b a n e n ; h e t s c h i l d e r e n v a n m a r k e r i n g e n o p w e g e n e n p a r k e e r p l a a t s e n ; w e g d e k w e r k z a a m h e d e n o p v e r h o o g d e w e g e n , o p b r u g g e n e n i n t u n n e l s ; d e i n s t a l l a t i e v a n v a n g r a i l s , v e r k e e r s b o r d e n e n d e r g e l i j k e ;
2 8 ) h e t u i t v o e r e n v a n b a g g e r w e r k e n ; h e t r u i m e n v a n w a t e r l o p e n , s l o t e n , e n z .
2 9 ) h e t b o u w e n v a n t u n n e l s , b r u g g e n e n v i a d u c t e n ;
3 0 ) h e t a a n l e g g e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n e n h e r i n r i c h t e n v a n t e r r e i n e n , a l d a n n i e t v e r h a r d e w e g e n , g e b o u w e n m e t i n b e g r i p v a n b e p l a n t i n g ;
3 1 ) h e t l e g g e n e n a a n l e g g e n v a n p i j p l e i d i n g e n , e l e k t r i c i t e i t s - , t e l e c o m m u n i c a t i e - e n h o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n , r i o l e r i n g e n e n w a t e r d i s t r i b u t i e n e t t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b i j k o m e n d e o f a a n v e r w a n t e w e r k e n ;
3 2 ) o v e r i g e b o u w i n s t a l l a t i e ;
3 3 ) i n h e t a l g e m e e n , a l l e i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t w e g e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n ;
3 4 ) d e w i n n i n g , h e t b r e k e n e n m a l e n v a n z a n d , s t e e n e n g r i n d ;
3 5 ) d e v e r v a a r d i g i n g v a n a r t i k e l e n v a n b e t o n , g i p s e n c e m e n t ;
3 6 ) h e t b e w e r k e n v a n n a t u u r s t e e n ;
3 7 ) d e i n s t a l l a t i e v a n v e r l i c h t i n g s - e n s i g n a l e r i n g s s y s t e m e n v o o r w e g e n e n s p o o r w e g e n , i n h a v e n s e n l u c h t h a v e n s ( i n c l u s i e f d e i n s t a l l a t i e v a n v e r k e e r s b o r d e n ) ;
3 8 ) d e a a n l e g v a n b e g r a a f p l a a t s e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 9 ) r e c y c l i n g ; d e r e c y c l a g e , h e t o p h a l e n , a f v o e r e n e n v e r w e r k e n v a n m e t a a l e n n i e t - m e t a a l a f v a l , v a n b o u w a f v a l e n z . ; h e t v e r w i j d e r e n v a n a s b e s t ; d e r e i n i g i n g , h e t v e r v o e r e n d e v e r w e r k i n g v a n v e r o n t r e i n i g d e g r o n d ;
4 0 ) s t r a a t r e i n i g i n g e n s n e e u w r u i m i n g ; h e t v e g e n e n s c h o o n s p u i t e n v a n s t r a t e n , p l e i n e n , p a d e n , m a r k t e n , o p e n b a r e t u i n e n e n p a r k e n e n z o v o o r t ; h e t s n e e u w r u i m e n e n d e g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g o p h o o f d w e g e n e n l a n d i n g s b a n e n , i n c l u s i e f h e t s t r o o i e n v a n z o u t o f z a n d e n z o v o o r t ;
4 1 ) t e c h n i s c h e s t u d i ë n e n i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n ; d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n e n h e t t o e z i e n o p d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f ; v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e i n o n t w e r p - e n u i t v o e r i n g s f a s e ; h e t v e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r ;
4 2 ) A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ; h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n .
D / O n d e r n e m i n g v o o r o n d e r h o u d s - , h e r s t e l l i n g s - e n t r a n s f o r m a t i e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
E / D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l e n d e v e r v a a r d i g i n g v a n a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n d i e n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
F / D e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g , m a t e r i e e l e n t r a n s p o r t m i d d e l e n m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l .
G / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r e n o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
H / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , s t a a t s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n ( d o c h t e r ) v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p
k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n
k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a , h e t b e l e g g e n e n b e h e r e n v a n p e n s i o e n g e l d e n e n h e t d o e n v a n p e n s i o e n u i t k e r i n g e n , h e t a a n g a a n v a n l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e n e n p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n , h e t o p r i c h t e n v a n e n a a n g e s l o t e n z i j n b i j p e n s i o e n f o n d s e n e n / o f a n d e r e f o n d s e n t e n b e h o e v e v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e d i r e c t i e l e d e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n e n v e r h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n a l s t u s s e n p e r s o o n , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n h e t a l g e m e e n , t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
5 b i s . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 e u r o , e n
w e l a l s v o l g t :
1 . D e h e e r L u c W i n d m o l d e r s : v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 4 . 4 6 4 ) e u r o .
2 . D e h e e r D a a n W i n d m o l d e r s : d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 . 7 3 6 ) e u r o . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g v a n g e l d .
6 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s l o t d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e r e s e r v e r i n g o f u i t k e r i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . D e d i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a r e n .
7 . V e r d e l i n g n e t t o - a c t i e f n a o n t b i n d i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e z a a k v o e r d e r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , o v e r g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d . H i e r b i j w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e m a t e v a n v o l s t o r t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n .
8 . O m v a n g b e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r s
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r .
9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 0 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n .
1 1 . V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e e l a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e k r a c h t e n s d e w e t a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n m e e t e d e l e n d o c u m e n t e n ( j a a r r e k e n i n g , e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s ) e n g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n , d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , m o e t e n v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n m e t g e w o n e b r i e f , a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t , b e k e n d m a k e n . D e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n h i e r o v e r m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b e s l u i t e n .
O V E R G A N G - E N S L O T B E P A L I N G E N .
1 . B e n o e m i n g v a n e e r s t e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r W I N D M O L D E R S , L u c , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 7 0 A l k e n , G r o o t s t r a a t
H i e r a a n w e z i g e n h i j v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 o m
n e g e n t i e n u u r .
3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
d o o r d e o p r i c h t e r s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
U I T S L U I T E N D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
1 9 8 .
S N Y E R S J e a n - L u c , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g