05/05/2014 : BVBA: kapitaalswijziging
Uit een akte voor Meester Jean-Marie THIJS, notaris te Tongeren de dato 5 februarî 2014, geregistreerd te Tongeren op 18 februari 2014, drie blad(en), geen verzending (en), boek 577, blad 23 vak 4, ontvangen vijftig euro (€ 50,00-) , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA BOUWBEDRIJF MENGELS MATHIEU", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd îs te 3770 Riemst, Monseigneur Simenonlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het ondernemingsnummer 0452.334.739, werd gehouden.
De betreffende vergadering had nagemelde agenda en nam naar aanleiding daarvan de volgende besluiten :
1. Kennïsneming van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 tot uitkering van een dividend overeenkomstig artikel 537 WIB.
2. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde drieënzestigduizend euro (63.000,00,-) om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00,-) op eenentachtigduizend zeshonderd euro (€ 81.600,00,-) te brengen door inbreng van geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met een verhoging van de kapitaalswaarde.
3. Toelichting voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. 4. Onderschrijving van de kapitaalverhoging - vergoeding. 5. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
6. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.
7. Volmacht voor de coôrdinatie van de statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.
Beraadslaqinq
Eerste beslissing
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van zeventigduizend euro (€ 70.000,00,-). Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ter beschikking van drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00,-). De algemene vergadering van 30 december 2013 heeft beslist dit netto-bedrag uit te keren aan de huidige aandeelhouders,
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aansiag bij wijziging van de divîdendpolitiek ten opzïchte van de 5 voorbije boekjaren.
Tweede beslissing
De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00,-)om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00,-) op eenentachtigduizend zeshonderd euro (€ 81.600,00,-) door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de kapitaalwaarde. Derde beslissing
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzîj van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
�H'ff �r rechtbank")
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
~3 CQ
mod 11.1
De vennoten werden gewezen op het voorkeurrecht van vennoten ingeschreven in de artikelen 309-310 van het Wetboek van Vennootschappen. Aangezien de vennoten inschrijving op de betreffende kapitaalverhoging în dezelfde verhouding als de bestaande aandelenverhouding, zonder creatie van nieuwe aandelen, besluit de algemene vergadering dat de bepalingen van het voorkeurrecht volledig nageleefd werden en dient dienaangaande geen verzaking opgenomen te worden. Vierde beslissing
De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in geld, door de aandeelhouders voornoemd, zoals hierna bepaald :
- de echtgenoten MENGELS-NASSEN voor tweeënzestigduizend zeshonderd éénenzestig euro negenentwîntig cent {€62.661,29);
- de heer NASSEN Joseph voor driehonderd achtendertig euro eenenzeventig cent (€ 338,71,-).
Voormelde inbreng in geld door de vennoten werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE70 7450 7200 8425 zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de financiële înstelling KBC op 5 februari 2014 welk attest door ondergetekende notaris bewaard zal worden. De vergadering der aandeelhouders beslist dat er voor de kapitaalverhoging GEEN nieuwe aandelen worden
uitgegeven.
Vijfde beslissing
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en het kapitaal thans eenentachtigduizend zeshonderd euro (€ 81.600,00,-) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd zesentachtig (186) aandelen. Zesde beslissing
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten als volgt te vervangen; "Het kapitaal bedraagt eenentachtigduizend zeshonderd euro (€ 81.600,00,-) . Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste)." Zevende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Achtste beslissing
De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder en voor zover nodig de betaling van de roerende voorheffing ten belope tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notarïs Thijs Jean-Marie te Tongeren, getekend.
Wordt samen met dit uittreksel neergelegd :
- een eensluidend afschrift van de betreffende akte
- gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening