25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 28.02.2014, GGK 07.08.2014, NGL 20.08.2014 14441-0226-030
20/03/2014
ÿþM o d 2 , 1
L e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V . b e h m i
a a
B e l S t a a
" 1 9 0 6 4 5 9 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 7 - 0 3 - 2 0 1 h
O e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 8 9 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A U T O M O T I V E P L A N T R E L E A S I N G S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 2 8
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G + H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d o n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g t o e t e p a s s e n .
D e b l i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e h e e r L i g h t J o h n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . E v e n e e n s k e u r t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n d e h e e r B a s o n N i g e l e n d i t m e t i n g a n g o p 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 1 / 1 2 1 2 0 1 8 .
V o o r v e r k o r t u i t t r e k s e l , G e n k , 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 B A S O N N i g e l B e s t u u r d e r .
t i
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2014
ÿþA 4 o d W a r d 1 1 . 1
~ 1 < i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. , ~ ~ . . . ~ . i J 9 g ~ p '
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r a : 1 3 4 1 $ 1 a g d f o r g r i l r , M c ï i h A r i l r :
v , A n i v r e r p e a ' l ` j n q e 0
n 3 - 1 1 - 2 0 1 4
C ` g r i i f i e r , G r i f f i e
i I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 9 8 9 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O M O T I V E P L A N T R E L A E S I N G S E R V I C E S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 2 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 0 1 d e c e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a / z i n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . » .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a / z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n m e i o m 1 4 . 0 0 u u r . » .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 m a a r t 2 0 1 4 , v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 . 0 0 u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o 6 r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 01.08.2013, NGL 05.08.2013 13394-0174-030
14/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 _ . 1 $ # s I 3 ( ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
n i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o o s 7 a i *
N e e r g e l e g d t e r g n i l i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i í f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 8 9 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O M O T I V E P L A N T R E L E A S I N G S E R V I C E S ( v e r k o r t ) : A . P . R . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 1 d e c e m b e r v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d ; v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w l j z ï g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 0 1 m a a r t e n a f t e s l u i t e n o p d e l a a t s t e d a g v a n f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n m a a r t e n e i n d i g t o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e ' e e r s t e d o n d e r d a g v a n a u g u s t u s o m v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e ; e e r s t e d o n d e r d a g v a n a u g u s t u s o m v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n . » ,
D e r d e b e s l i s s i n g O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e l v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ; a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n a u g u s t u s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 ; o m v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r e w S o m e r v i l l e , w o n e n d e t e R o b i n H i l l , L o n d o n R o a d . 0 , H P 8 4 N Q C a h i f o n t S t , G i l e s , B u c k s ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) m e t i n g a n g o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l h e m k w i j t i n g v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n : d e h e e r T i m L a m p e r t , w o n e n d e t e L o n g a s t r e , M a r t i n , H a m p s h i r e S P 6 3 L D ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e , b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i e C h S t a a t s b l a d
~ - " + " - - y , . .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g _ t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g n i t i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 3 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H a o f d g r i U i e e r i f t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 9 8 9 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o m o t i v e P l a n t R e l e a s i n g S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m r o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 2 8
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 j u n i 2 0 1 2 b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , l l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 - j a r e n . H e t m a n d a a t - z a l - v e r v a l l e n - n a - d e - a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g " d e r - a a n d e e l h o u d e r s - v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , K l y n v e l d P e a t M a r w i o k G o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e r w i g C a r m a n s ( A 0 2 3 2 6 ) , v e n n o o t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r v e r k o r t u i t t r e k s e l
N i g e l B a s o n
B e s t u u r d e r
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 14.06.2012 12181-0145-031
10/01/2012
ÿþ 7 5 . ) M o d 2 . 1
L i . ~ ~ J . . 7 ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 1 2 - 2 0 1 1
J O
Y V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 8 9 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O M O T I V E P L A N T R E L E A S I N G S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 2 8
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r J o s B r i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t m e t i n g a n g o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
N . B a s o n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I l i i l l l l 1 1 1 1 I l l l I 1 1 I
* 1 2 0 0 7 7 5 5 *
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 23.06.2011 11203-0028-034
10/02/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E l e r g e l e g d t e r g r e e t e l d e R e r i t h e n i t ! Y m o p l r a r i d e l t e A o l t m p e n , o p
G r i f f i e 3 1 M g . Z 0 4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 , 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O M O T I V E P L A N T R E L E A S I N G S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , O r d a m s t r a a t 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 8 9 . 7 5 6
V o o r w e r p a k t e : V e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e t v e s t i g i n g s a d r e s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h e t v e s t i g i n g s a d r e s
o v e r t e b r e n g e n n a a r E i k e l a a r s t r a a t 2 8 t e 3 6 0 0 G e n k , v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r v e r k o r t u i t t r e k s e l ,
A n t w e r p e n , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
B a s o n N i g e l
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
S t a a t s b Y a d - I 0 7 0 2 1 Z 0 1 I - A n n e x e s d u l V Y ü n i t é ü r b ë I g é
B i j l a g e n b i j h e t B ë r g i s c l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.04.2010, NGL 13.04.2010 10091-0220-033
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 10.06.2009 09219-0200-031
07/08/2015
ÿþi M o d W o r d t i . t
1 I E r j ~ ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" P l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l - u t k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 ! _ 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
V . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
2 9 - 0 7 - 2 0 1 5
D e d i n i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 8 9 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O M O T I V E P L A N T R E L E A S I N G S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e l a a r s t r a a t 2 8 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S / O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 5 M E I 2 0 1 5 :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A b u s 3 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r m a n s H e r w i g , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
2 . O n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e h e e r L a m p e r t T i m o t h y G i l e s , w o n e n d e t e L o n g a s t r e , M a r t i n , F o r d i n g b r i d g e , H a m p s h i r e , S P 6 3 L D - V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
3 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r M e i r D a v i d , w o n e n d e t e 1 2 e W i n d s o r A v e n u e , W i l s m l o w , S K 9 5 H E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z i j n m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
d e h e e r N i g e l B a s o n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e