24/01/2014
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M o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T : U N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R B E L G [ c h t k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - 1 1 - 2 0 1 4 0 8 - 0 1 - 2 0 1 4
I i 1 1 1 1 1 t ~ n 1 ! 1 u 1 1 I N i n n
3 E L G I S C H S T A A T S ; , , , q q f ~
u e i l o o f d g r i f f ~ r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 5 1 8 . 4 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r c h i t e c t e n b u r o B a r t S t e v e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 2 0 K o r t e s s e m , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 7 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s c c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T E N B U R O B A R T S T E V E N S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
g e v e s t i g d i s t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 7 3 A , i s s a m e n g e k o m e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e l k m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e i n b r e n g i n g e l d , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n g e l d u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 0 , 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t h e t b e h o u d v a n h e t h u i d i g a a n t a l a a n d e l e n z i j n d e , t i e n ( 1 0 , - ) a a n d e l e n , n i e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G B E V O O R R E C H T I N S C H R I J V I N G S R E C H T
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n z i j n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) T u s s e n k o m s t l n s c h r i i v i n q o n e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g v o o r d e
i n b r e n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - v e r v o l g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t g e r e a l i s e e r d :
- v o l s t o r t i n g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r S T E V E N S B a r t , v o o r n o e m d ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g t o t
s t a n d g e k o m e n i s .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 3
0 8 8 2 5 5 0 2 9 2 6 0 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a i s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s ,
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
b ) D i v í d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 , - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r J o e l V a n g r o n s v e l d
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E i g e n b i l z e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B )
h e t f o r m u l i e r I l
e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
l i j s t a r t i k e l 7 5 W , V e n n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
p ` ~ ; ë T t s e
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t E l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e