04/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 0 2 4 7 5
1
b e
a
B t S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 - 1 2 - 2 0 1 1
H A ~ r t S F ~ . T
E c
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 5 9 . 7 5 5 . 0 4 5
A P O T H E E K W I N T E R S B E A
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 3 9 9 0 P e e r , P . B r e u g e l l a a n 1 7
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K W I N T E R S B E A " , m e t z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , P . B r e u g e l l a a n 1 7 - B T W B E 0 8 5 9 . 7 5 5 . 0 4 5 R P R T o n g e r e n , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n i t a I N D E K E U t e N e e r o e t e r e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N B E D R I J F S R E V I S O R .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s m e d e h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n , B e d r i j f s r e v i s o r " , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r e e , B r u g l a a n 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E N C K E N H u b e r t .
H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B V B A A P O T H E E K W I N T E R S B E A b e s t a a n d e u i t a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n e n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t i n t o t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 . 2 1 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n B V B A A P O T H E E K W I N T E R S B E A a a n d e h e e r K o e n D E W I N T E R e n m e v r o u w B e a t r i j s W I N T E R S ( 7 0 0 a a n d e l e n ) e n a a n d e h e e r J o s e p h W I N T E R S e n M a r i a H A E X ( 5 1 5 a a n d e l e n ) ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . G e z i e n h e t h i e r e e n f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g b e t r e f t , m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e s t u k k e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t m e t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 2 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 4 6 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e k o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v e r k l a a r t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 4 6 5 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 8 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e w e t s w i j z i g i n g v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d ( t ) ( e n ) d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h o u w d . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e ( e ) d ( t ) ( e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g .
D e a l g e m e n e v é r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e n i e u w b e n o e m d e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e ( e ) d ( t ) ( e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r z e n d e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s e e n s p e r j a a r a a n d e g r i f f e t e w o r d e n o v e r g e m a a k t .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g ( t ) ( g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . "
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e o m z e t t i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g