20/05/2014
ÿþM a d l m
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 7 6 4 . 0 9 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n i w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 . 8 - 0 5 - 2 0 1 4
D e g r l f t l l r i f f i e
V o o b e h o u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! I I I I I I I Ï I 1
a a n h ,
B e l g i e . S t a a t s t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P O T E E K F O U L O N - V A N W E Z E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , H o o g s t r a a t 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n 1 a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A P O T E E K F O U L O N - V A N W E Z E R v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t z e v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r F O U L O N E d d y J e r o m e J u l e s , g e b o r e n t e B e l l e g e m o p 2 8 j u n i 1 9 5 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 0 6 . 2 8 2 8 7 - 8 3 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A n n e F r a n k p l e i n 9 m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r m e l d .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s t e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l d o o r g a a n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r m e l d .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V I J F D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a d e R e p a r a t i e w e t v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 0 1
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g e e n v o l t a l l i g e s t e m m e n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 0 1 e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r b o v e n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r p u n t 5 ) .
S T A T U T E N
R E C H T S V O R M E N N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t &