08/12/2011
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R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o c h t e m a n w e g 1 2 2 - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r J A N C L O E T ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r K E R K H O F S M a r c T h e o d o o r , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D E R L O C H T L u t g a r t , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , K l o o s t e r p o o r t 8 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O N T E N
C O N S U L T A N C Y m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , D o n k e r s t r a a t 1 7 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 7 5 3 . 4 6 6 ;
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n
a l s v o l g t h e b b e n v a s t g e s t e l d :
I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l e e n :
D e n a a m v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d t A L L 4 S E C U R I T Y , a f g e k o r t A 4 S .
A r t i k e l t w e e :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , A r t i k e l d r i e :
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d o e l h e b b e n :
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n b e v e i l i g i n g e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r b e w a k i n g - e n m e l d k a m e r a c t i v i t e i t e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n a l l e s o o r t e n a u t o m a t i s a t i e s ; - o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r t r a c k - e n t r a c e s y s t e m e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e s i g n a l i s a t i e v o o r w e g e n , s p o o r w e g e n , b i n n e n w a t e r e n , z e e w e g e n e n l u c h t w e g e n ; - o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e , a s s e m b l a g e e n o n d e r s t e u n i n g v a n a l l e h a r d - e n s o f t w a r e ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e , r e s e a r c h e n o n t w e r p v a n a l l e s o o r t e n m i c r o - e l e k t r o n i c a c o m p o n e n t e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n d o m o t i c a s y s t e m e n ;
- o n d e r n e m i n g i n a d v i e s v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n b e v e i l i g i n g e n a u t o m a t i s a t i e ;
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a l l e s o o r t e n b e v e i l i g i n g s m a t e r i a l e n e n d o m o t i c a s y s t e m e n ;
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a l l e s o o r t e n e l e k t r i s c h e b e n o d i g d h e d e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n b e v e i l i g i n g s m a t e r i a a l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r w a a r t e n e m e n v a n h a a r , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
9 , Ê 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
A l l 4 S e c u r i t y
M a l 2 . 1
~ 5 3
L o c h t e m a n w e g 1 2 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f b e p e r k t e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n o f t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n l e d e n v a n h e t p e r s o n e e l o f v a n d e o r g a n e n v a n b e s t u u r , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n o f t o e s t a a n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g ,
i n s c h r i j v i n g , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l v i e r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e d e n .
I I . K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f :
P a r a g r a a f é é n :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l
g e p l a a t s t i s e n d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . d o o r d e H e e r K e r k h o f s s u b 1 : e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
2 . d o o r d e B V B A M o n t e n C o n s u l t a n c y s u b 2 : e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
T o t a a l : h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 8 E 9 1 7 3 5 0 2 9 6 1 3 2 7 6 b i j d e N V K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d o p a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V e r g o e d i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n g e l d w o r d e n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e a a n v a a r d w o r d e n :
1 . a a n d e H e e r K e r k h o f s : d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n ;
2 . a a n d e B V B A M o n t e n C o n s u l t a n c y : d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 )
a a n d e l e n .
T o t a a l : d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
A r t i k e l z e s :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
I I I . A A N D E L E N
A r t i k e l z e v e n :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e
i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t g e h o u d e n w o r d t i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n ; d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( s ) e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
A r t i k e l a c h t :
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a l l e r e c h t e n k a n s c h o r s e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l w a a r o v e r b e t w i s t i n g b e s t a a t i n v e r b a n d m e t d e e i g e n d o m , h e t v r u c h t g e b r u i k o f d e n a a k t e e i g e n d o m .
D e m e d e ë i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n d e p a n d s c h u l d e n a a r s z i j n e r t o e g e h o u d e n z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r v a n t e v e r w i t t i g e n .
I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n h i j g e b r e k a a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e m a c h t i g d e , m o e t d e n a a k t e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
I V . B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l t i e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l v e e r t i e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n g e v a l v a n c o n v e r s i e v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a x i m u m a a n t a l t e c o n v e r t e r e n a a n d e l e n t e b e p a l e n e n d e c o n v e r s i e v o o r w a a r d e n v a s t t e s t e l l e n .
B i n n e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n t o t h e t v e r k r i j g e n v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n , i n d i e n d i t n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g o f d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l v i j f t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , a l s d a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e n o e m d ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d ;
e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n , d i e o p z i j n b e u r t , o n d e r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i j n b e v o e g d h e d e n m a g s u b d e l e g e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l z e s t i e n .
a / O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , s l e c h t s g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n .
b / D e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , e c h t e r n o o d z a k e l i j k i n g e v a l v a n :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n w a a r d e ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- h e t a f s l u i t e n s c h u l d e n , z o w e l g e l e e n d e b e d r a g . D e z e b e p e r k i n g e n s u b b / z i j n i n d i e n z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
V . J A A R V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l a c h t t i e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
Z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l z e l f h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
H e t b i j e e n r o e p e n v a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d o o r h e t v e r z e n d e n , v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d , v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s , w a a r i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r m e l d . V a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t h o e f t e c h t e r g e e n b e w i j s g e l e v e r d t e w o r d e n . A r t i k e l n e g e n t i e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l t w i n t i g .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b u i t e n g e w o n e , t o e g e l a t e n t e w o r d e n , e n i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g g e ë i s t w o r d t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
V I . B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d a f g e t r o k k e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , i s
m e t e e n
h o g e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o
v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , e n h e t a a n g a a n v a n h y p o t h e c a i r e a l s a n d e r e , e n o n a f h a n k e l i j k v a n h e t
n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n z e l f s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v r i j b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v o o r d e b e s l i s s i n g .
D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , z o e r é é n b e n o e m d w e r d , d i e e e n v e r i f i k a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t a a n z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e h e c h t .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d _
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n .
V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - O M Z E T T I N G .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k r e c h t e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
S L O T V E R K L A R I N G E N . - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t h e d e n a a n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n s e d e r t é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
E n o n m i d d e l l i j k n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n , z i j n d e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n i n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p t w e e t e b e p a l e n e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e :
- d e B V B A K E R K H O F S M A R C , m e t z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , K l o o s t e r p o o r t 8 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n L u c S n y e r s t e A l k e n o p d r i e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 6 0 7 2 6 - 2 8 , m e t
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 5 0 1 . 8 7 5 R P R H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e r k h o f s M a r c s u b 1 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- d e B V B A M O N T E N C O N S U L T A N C Y , s u b 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M o n t e n P e t e r v o o r n o e m d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
R A A D V A N B E S T U U R .
E n v e r v o l g e n s z i j n d e b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n r a a d b i j e e n g e k o m e n m e t d e b e d o e l i n g o m d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , e v e n a l s o m d e b e v o e g d h e d e n v a s t t e s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e z o a l s v o o r m e l d .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l u i t d e r a a d t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d e B V B A M O N T E N C O N S U L T A N C Y v o o r m e l d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
t t a n C l o e t &