26/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
i . . ` w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C C R r F F I F R F r . i - E - r P , e h l u c
V A N K O O p ; - i A N t ) E t .
1 7 F M 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : S t e C A S . 1 % 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W Y N O U P N O U ( v e r k o r t ) :
1 5 1 2 3 8
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( 9 2 9 0 ) B e r l a r e , O v e r m e r e , B u r g e r m e e s t e r s d e L a u s n a y s t r a a t 1 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ; e n ) a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D E S M E T , t e
A n t w e r p e n o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e :
C o m p a r a n t e n :
1 . D e H e e r C O O R E M A N E t i e n n e P r o s p e r G h i s l e n u s M a r i e , w o n e n d e t e ( 9 2 4 0 ) Z e l e , O u d b u r g s t r a a t 2 1 .
2 . M e v r o u w G R I B O M O N T S u z a n n e B e r t h a M a r i e J o s e p h e , w o n e n d e t e ( 9 2 4 0 ) Z e l e , O u d b u r g s t r a a t 2 1 .
3 . d e H e e r C O O R E _ N N P a u l A n d r é E u g è n e M a r g u e r i t e M a r i e , w o n e n d e t e ( 9 2 9 0 ) B e r l a r e , O v e r m e r e , B u r g e r m e e s t e r s d e L a u s n a y s t r a a t 1 5 .
4 . D e H e e r C O O R E M A N A n d r é X a v i e r P a u l L o u i s M a r i e , w o n e n d e t e ( 2 6 3 0 )
A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 8 .
R e c h t s v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m .
H a a r n a a m l u i d t : " W Y N O U P N O U " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
( 9 2 9 0 ) B e r l a r e , O v e r m e r e , B u r g e r m e e s t e r s d e L a u s n a y s t r a a t 1 5 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , e x p l o i t a t i e , v e r h u u r , i n h u u r n e m e n , l e a s i n g , b e h e e r , o n d e r h o u d , v e r d e l i n g , v e r k a v e l i n g , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , b e p l a n t e n , b e b o s s e n , e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n : e n r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n l a n d - e n b o s b o u w , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e v e r w e r v i n g , v a l o r i s a t i e , v e r v r e e m d i n g e n v e r h u r i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n , r e c h t e n e n w a a r d e n ;
U i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n : g e ï r x t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r r e c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . u í k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v a n a f h e d e n v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n b e s t a a t d e e l s u i t e e n v a s t g e d e e l t e e n d e e l s u i t e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e . H e t d i e n t v o l l e d i g , e n , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t t e z i j n .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n o n b e p e r k t a a n t a l a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , h i e r n a k o r t w e g a a n d e l e n A e n B g e n o e m d .
D e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n A e n B w o r d e n b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n e n i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t d e s b e t r e f f e n d .
a . V a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D
D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 4 3 . 0 0 0 ê ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b . V e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k w a t h e t b e d r a g b e t r e f t d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t .
D a t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n v a r i ë r e n , z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r e i s t i s , b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e n g e v o l g e v a n b i j n e m i n g v a n a a n d e l e n d o o r v e n n o t e n , o f t e n g e v o l g e v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
R e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n B .
A . A a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
D e a a n d e l e n w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n b i j d e o p r i c h t i n g z i j n a l l e v a n
c a t e g o r i e A .
Z i j n h e b b e n a l l e s t e m r e c h t e n r e c h t o p d i v i d e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n n i e u w e a a n d e l e n
A u i t g e v e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o t e n d i e r e e d s a a n d e l e n A b e z i t t e n o f t e n v o o r d e l e v a n p e r s o n e n d i e b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n o m v e n n o o t t e w o r d e n .
B . A a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n a a n d e l e n B u i t g e v e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o t e n d i e r e e d s a a n d e l e n A o f B b e z i t t e n o f t e n v o o r d e l e v a n p e r s o n e n d i e b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n o m v e n n o o t t e w o r d e n .
D e a a n d e l e n B h e b b e n g e e n h e b b e n d e r e c h t e n h e n t o e g e k e n d r e g l e m e n t , a l s o o k d e z e t o e g e s t o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e l e i d o n d e r h a a r t o e z i c h t .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l . A . I N B R E N G E N I N N A T U R A . 1 . D e H e e r C O O R E M A N
b e
s t e m r e c h t , d o o r d e z e a a n d o o r p a a l d d o o r
n o c h r e c h t o p d i v i d e n d . Z e s t a t u t e n e n / o f h e t i n t e r n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
E t i e n n e P r o s p e r G h i s l e n u s M a r i e e n z i j n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
- 1 1 Q 9 -
S t a a t s b l a d
e c h t g e n o t e , M e v r o u w G R I B O M O N T S u z a n n e B e r t h a M a r i e J o s e p h e , s a m e n w o n e n d e
t e ( 9 2 4 0 ) Z e l e , O u d b u r g s t r a a t 2 1 , v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n d e t h a n s
o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , d i e a a n v a a r d t , v a n d e h i e r n a v o l g e n d e g o e d e r e n :
G e m e e n t e T E N N E V I L L E
E e r s t e e n d e r d e a f d e l i n g ( v o o r h e e n E R N E U V I L L E ) .
E e n h u i s , o p e n m e t g r o n d , b o s s e n , w e g e n , w e i l a n d e n , k a n a l e n e n
a a n h o r i g h e d e n , g e l e g e n W Y O M P O N T 1 , e n t e r p l a a t s e " R i g o l e " , " L a R i g o l e " ,
" W y o m p o n t " e n " S o L e s C h a m p s " ;
T e n k a d a s t e r b e k e n d :
V o l g e n s t i t e l :
- E e r s t e A f d e l i n g , S e c t i e B , n u m m e r s 1 2 2 5 / B e n 1 2 2 2 / B ;
- D e r d e a f d e l i n g , v o o r h e e n E r n e u v i l l e , S e c t i e D , n u m m e r s 8 / A , 1 1 / A ,
1 2 , 1 3 / A , 1 3 / B , 1 3 / C , 7 7 4 / H , 7 7 4 / i , 7 8 5 / C , 7 8 5 / D , 7 8 9 / L , 7 8 9 / M , 7 8 9 / U ,
7 8 9 / W , 7 8 5 / E , 7 7 3 / F e n 7 8 9 / P ;
V o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n v i j f h e c t a r e t w i n t i g a r e z e s t i g
c e n t i a r e ( 5 2 . 0 6 0 m 2 ) .
E n t h a n s :
- E e r s t e A f d e l i n g , S e c t i e B :
a ) e e n b o s , g e l e g e n t e r p l a a t s e " R i g o l e " , n u m m e r 1 2 2 5 / B , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n a c h t e n d e r t i g a r e v i j f t i g c e n t i a r e ( 3 8 5 0 m 2 ) ;
b ) e e n b o s , g e l e g e n t e r p l a a t s e " R i g o l e " , n u m m e r 1 2 2 2 / B , v o o r e e n
o p p e r v l a k t e v a n v i e r e n v e e r t i g a r e t i e n c e n t i a r e ( 4 4 1 0 m 2 ) ;
- D e r d e a f d e l i n g , v o o r h e e n E r n e u v i l l e , S e c t i e D :
c ) e e n h u i s , o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n W y o m p o n t 1 , n u m m e r 7 7 4 / M , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n n e g e n e n d e r t i g a r e d r i e ë n v e e r t i g c e n t i a r e ( 3 9 4 3 m 2 ) ;
d ) e e n w e g , g e l e g e n t e r p l a a t s e " S o l e s c h a m p s " , n u m m e r 7 7 3 / F , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n t i e n a r e n e g e n t i g c e n t i a r e ( 1 0 9 0 m 2 ) ;
e ) e e n b o s , g e l e g e n t e r p l a a t s e W y o m p o n t , n u m m e r 1 2 / A , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n z e s e n z e s t i g a r e a c h t e n t a c h t i g c e n t i a r e ( 6 6 8 8 m 2 ) ;
f ) e e n b o s , g e l e g e n t e r p l a a t s e W y o m p o n t , n u m m e r 8 / B , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n a c h t e n d e r t i g a r e a c h t e n t a c h t i g c e n t i a r e ( 3 8 8 8 m 2 ) ;
g ) e e n b o s , g e l e g e n t e r p l a a t s e W y o m p o n t , n u m m e r 7 7 4 / N , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n a c h t e n d e r t i g a r e v i j f e n v i j f t i g c e n t i a r e ( 3 8 5 5 m 2 ) ;
h ) e e n b o s , g e l e g e n t e r p l a a t s e " R i g o l e " , n u m m e r 7 8 5 / C , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n z e s e n z e v e n t i g a r e v i j f t i g c e n t i a r e ( 7 6 5 0 m 2 ) ;
i ) e e n b o s , g e l e g e n t e r p l a a t s e " R i g o l e " , n u m m e r 7 8 5 / E , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n é é n a r e ( 1 0 0 m 2 ) ;
j ) e e n b o s , g e l e g e n t e r p l a a t s e " R i g o l e " , n u m m e r 7 8 5 / D , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n v i e r e n v i j f t i g a r e z e v e n t i g c e n t i a r e ( 5 4 7 0 m 2 ) ;
k ) e e n w e i l a n d , g e l e g e n t e r p l a a t s e " R i g o l e " , n u m m e r 7 8 9 / W , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n a c h t e n v e e r t i g a r e ( 4 8 0 0 m 2 ) ;
1 ) e e n w e i l a n d , g e l e g e n t e r p l a a t s e " R i g o l e " , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s , n u m m e r 7 8 9 / Y , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n z e s a r e v i j f t i g c e n t i a r e ( 6 5 0 m 2 ) ;
m ) e e n k a n a a l , g e l e g e n t e r p l a a t s e " R i g o l e " , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s , n u m m e r 7 8 9 / P , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n v i e r a r e t w i n t i g c e n t i a r e ( 4 2 0 m 2 ) ;
n ) e e n w e i l a n d , g e l e g e n t e r p l a a t s e " R i g o l e " , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s , n u m m e r 7 8 9 / M , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n a c h t a r e v i j f t i g c e n t i a r e ( 8 5 0 m 2 ) ;
o ) e e n w e i l a n d , g e l e g e n t e r p l a a t s e " R i g o l e " , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s , n u m m e r 7 8 9 / L , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n z e v e n e n v e e r t i g a r e t w i n t i g c e n t i a r e ( 4 7 2 0 m 2 ) ;
V o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n v i j f h e c t a r e d r i e ë n t w i n t i g a r e v i e r e n t a c h t i g c e n t i a r e ( 5 2 . 3 8 4 m 2 ) .
2 . M e v r o u w G R I B O M O N T S u z a n n e B e r t h a M a r i e J o s e p h e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , d i e a a n v a a r d t , v a n d e h i e r n a v o l g e n d e g o e d e r e n :
G e m e e n t e T E N N E V I L L E
E e r s t e a f d e l i n g .
p ) e e n p e r c e e l w o e s t e g r o n d , g e l e g e n t e r p l a a t s e " V i r e e d e l a
R i g o l e " , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s , S e c t i e B , n u m m e r 1 2 1 6 / B , v o o r e e n
L u i k B - v e r v o l g
o p p e r v l a k t e v a n n e g e n e n t w i n t i g a r e ( 2 . 9 0 0 m 2 ) ;
q ) e e n b o s , g e l e g e n t e r p l a a t s e " l a R i g o l e " , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s ,
S e c t i e B , n u m m e r 1 2 2 0 / B , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n é é n e n z e s t i g a r e v e e r t i g
c e n t i a r e ( 6 . 1 4 0 m a ) .
V o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n n e g e n t i g a r e v e e r t i g c e n t i a r e ( 9 . 0 4 0
m 2 ) .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R .
L u c C A L L A E R T , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e ( 1 8 4 0 ) L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g , v e r s l a g w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a l s v o l g t l u i d e n :
' D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p W Y N O t ) P N O U C V B A b e s t a a t u i t a c t i v a v a n d e h e e r e n m e v r o u w E t i e n n e C o o r e m a n - G r i b o m o n t v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n u i t a c t i v a v a n m e v r o u w S u z a n n e G r i b o m o n t v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n q u a s i i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e
v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; i
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n { w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n d a t d e i w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 9 6 a a n d e l e n v a n ) d e v e n n o o t s c h a p W Y N O U P N O U C V B A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r ' a a n d e e l . 1 9 3 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r e n m e v r o u w E t i e n n e ) C o o r e m a n - - G r i b o m o n t e n 3 a a n d e l e n a a n m e v r o u w S u z a n n e G r i b o m o n t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
L o n d e r z e e l , 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
L U C C A L L A E R T B V o v v E B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r . " I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g h e b b e n d e o p r i c h t e r s u i t e e n g e z e t w a a r o m d e l i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V E R G O E D I N G .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e i n b r e n g , w o r d e n a a n d e H e e r e n M e v r o u w C O O R E M A N - G R I B O M O N T d i e a a n v a a r d e n , h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 9 3 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n A t o e g e k e n d e n a a n M e v r o u w G R I B O M O N T , v o o r r e k e n i n g v a n h a a r e i g e n v e r m o g e n , i n w e d e r b e l e g g i n g v a n d e d o o r h a a r i n g e b r a c h t e p e r s o o n l i j k e g o e d e r e n , d r i e ( 3 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n A .
B . I N S C H R I J V I N G I N G E L D .
S c h r i j v e n i n s p e c i ë n i n o p t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) a a n d e l e n A :
- d e H e e r e n M e v r o u w E t i e n n e C O O R E M A N - G R I B O M O N T S u z a n n e ,
v o o r n o e m d s u b 1 . e n 2 . , s a m e n o p n e g e n t i g a a n d e l e n : 9 0
- d e H e e r C O O R E M A N P a u l , v o o r n o e m d s u b 3 . , o p é é n a a n d e e l : 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t F e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- d e H e e r C O O R E M A N A n d r é , v o o r n o e m d s u b 4 . , o p é é n a a n d e e l : 1
T o t a a l : t w e e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n A : 9 2
T e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E ) e l k e n d a t z e d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t e n .
C . V A S T S T E L L I N G V A N D E P L A A T S I N G E N D E V O L S T O R T I N G V A N H E T K A P I T A A L . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n :
- d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . T W E E H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 8 8 . 0 0 0 E ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g a a n d e l e n A .
- d a t h e t v a s t g e d e e l t e e r v a n T W E E H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 4 3 . 0 0 0 e ) b e d r a a g t e n h e t v a r i a b e l g e d e e l t e t h a n s b i j d e o p r i c h t i n g V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 5 . 0 0 0 e ) b e d r a a g t ;
- - d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t e l k v a n d e t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 8 8 ) a a n d e l e n A v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e i n s p e c i ë n v e r r i c h t t e s t o r t i n g e n , t e w e t e n : T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 2 . 0 0 0 e ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k .
R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d e n b e n o e m d e n d i e d o o r d e z e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e f u n c t i e v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n .
M a c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s B e s t u u r - - V o l m a c h t e n A d v i s e r e n d e
c o m i t é s .
D i r e c t i e c o m i t é .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d e z e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n a a n g a a t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , o v e r d r a g e n a a n e e n D i r e c t i e c o m i t é . D e z e o v e r d r a c h t m a g e v e n w e l g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e w e r k w i j z e v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , h e t a a n t a l v a n h a a r l e d e n ( m i n i m u m t w e e ) , d e v o o r w a a r d e n t o t d e a a n s t e l l i n g , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z e l e d e n , a l s o o k d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
U i t o f b u i t e n z i j n m i d d e n , w i j s t h i j d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n e v e n t u e e l d e o v e r i g e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é a a n .
D e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é h e b b e n g e z a m e n l i j k d e b e v o e g d h e i d , o m w a t a a n d e a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o p g e d r a g e n t a k e n b e t r e f t , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r o e f e n t t o e z i c h t u i t o p d i t c o m i t é . D e s g e v a l l e n d k a n h i j h a a r b e v o e g d h e d e n b e p e r k e n . D e z e b e p e r k i n g e n e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g e n d i e d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n k u n n e n e v e n w e l n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D a g e l i j k s B e s t u u r - V o l m a c h t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g b o v e n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r g e n a a m d , i n s g e l i j k s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d .
H i j m a g a a n i e d e r e m a n d a t a r i s b e p a a l d e s p e c i a l e v o l m a c h t e n o p d r a g e n .
D e r a a d b e p a a l t d e m a c h t e n , d e b e z i g h e d e n , d e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n v a n d e i n d e v o r i g e l e d e n v e r m e l d e p e r s o n e n . D e r a a d m a g t e a l l e n t i j d e d e i n d i t o p z i c h t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n t r e k k e n .
A d v i s e r e n d e C o m i t é s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e C o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d t v e r z e k e r d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n .
M a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n ; h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r a f w e z i g e n e n n i e t - i n s t e m m e n d e n .
Z i j h e e f t d e m a c h t e n h a a r t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n . J a a r v e r g a d e r i n g .
D e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r e n i n d i e n d e z e z a t e r d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o f o n m i d d e l l i j k g e v o l g d w o r d t d o o r e e n f e e s t d a g , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e z a t e r d a g ( d i e g e e n f e e s t d a g i s e n n i e t o n m i d d e l l i j k g e v o l g d w o r d t d o o r e e n f e e s t d a g ) o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
P l a a t s v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n d e t o e l a t i n g t o t e e n b i j z o n d e r e , g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f h a n k e l i j k s t e l l e n v a n d e v o o r a f g a a n d e n e e r l e g g i n g d o o r e l k e e i g e n a a r v a n e e n e f f e c t v a n z i j n i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t . D e o p r o e p i n g d i e n t d i t a l s d a n u i t d r u k k e l i j k t e v e r m e l d e n , a l s o o k d e p l a a t s w a a r ( h e t z i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n a n d e r e p l a a t s ) e n d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a t e n t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s d i e n e n n e e r g e l e g d t e w o r d e n . D e t e r m i j n m a g n i e t l a n g e r z i j n d a n z e s w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e t o e l a t i n g s v e r e i s t e n g e l d e n s l e c h t s v o o r d i e e n e v e r g a d e r i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r v e n n o o t m a g z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t . G e e n e n k e l e v e n n o o t m a g m e e r d a n t w e e a n d e r e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n v e r m i n d e r d h e t v o o r g a a n d e , m o g e n d e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n e c h t e r w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t o f h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s e v e n w e l v e r b o d e n . D i t l a a t s t e i s z e l f s s t r a f b a a r .
V o r m v a n d e v o l m a c h t e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t i É 3 e [ g i s c S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
S t e m m i n g p e r b r i e f .
H e t i s d e v e n n o t e n b o v e n d i e n t o e g e l a t e n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s w e l k e h u n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , r e c h t s v o r m , z e t e l , i d e n t i t e i t e n m a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r ) h e r n e e m t , h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , d e d a g o r d e e n d e s t e m i n t e n t i e v o o r e l k v a n d e v o o r s t e l l e n .
D i t f o r m u l i e r m o e t , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k a a n d e z i j d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u g g e z o n d e n w o r d e n n a a r d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d e p l a a t s .
S t e m r e c h t .
E l k e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n A b e z i t . t e a a n d e l e n B h e b b e n g e e n s t e m r e c h t .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t r e g e l e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d o v e r b l i j v e n d s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s t a n t i è m e s a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f e e n p r o v i s i e f o n d s , a l s d i v i d e n d z a l u i t b e t a a l d w o r d e n , o f w e l o p h e t n i e u w b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
L i q u i d a t i e s a l d o .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e o p d e a a n d e l e n g e s t o r t e b e d r a g e n , w a a r b i j d e i n b r e n g w a a r d e v a n d e a a n d e l e n B e e r s t e n b i j v o o r r a n g w o r d t t e r u g b e t a a l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n l d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n A v e r d e e l d , b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e b e z i t t e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l d o o r O n s , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g o f :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S "
" " "
t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
L u i k B - v e r v o l g
d a g o r d e , o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s , s t e l t h u n v e r g o e d i n g e n v a s t , i n d i e n n o d i g , e n m a g o v e r a l l e a n d e r e p u n t e n b e s l i s s e n , i n d e p e r k e n v a n d e s t a t u t e n .
E e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n m e i 2 0 1 6 .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
a ) D e f u n c t i e s v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s z u l l e n o p h o u d e n o n m i d d e l l i j k
n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
H e t g e t a l v a n d e b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r e n t o t d i e
f u n c t i e t e b e n o e m e n :
- d e H e e r C O O R E M A N E t i e n n e , v o o r n o e m d s u b 1 .
- d e H e e r C O O R E M A N P a u l , v o o r n o e m d s u b 3 .
M e v r o u w C O O R E M A N G e n e v i è v e , w o n e n d e t e ( 2 1 0 0 ) A n t w e r p e n , D e u r n e ,
B o e k e n b e r g l e i 1 4 8 .
- d e H e e r C O O R E M A N E t i e n n e L o u i s , w o n e n d e t e ( 9 3 0 8 ) G i j z e g e m , S t e e n w e g
n a a r O u d e g e m 1 9 9 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
C o m m i s s a r i s : g e e n .
B e k r a c h t i g i n g h a n d e l i n g e n g e s t e l d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n
2 p r i c h t i n q .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e
v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n t e b e k r a c h t i g e n d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g b e p a l i n g e n v a n a r t .
3 9 5 W e t b . V e n n .
- b i j z . v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .