06/08/2014
ÿþ4
f f l J ~ L = 1
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 4 ~ d i l i i i r a i
1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 3 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L Y L A M O T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A v e n A c k e r s 5 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , v a n
- d e h e e r F i l i p L a m o t , w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , A v e n A c k e r s 5 ;
- m e v r o u w H e r l i n d a V a n D e n B e r g , w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , A v e n A c k e r s 5 ;
- F i l i n B V B A , g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , A v e n A c k e r s 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
F i l i p L a m o t .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d a t d e h e e r F i l i p L a m o t , v o o r n o e m d , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
F i l i p L a m o t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R E C H T B A N K
0 9 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 6 7 3 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; W I L L Y L A M O T I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A v e n A c k e r s 5 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , g e m e e n t e B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E W I J Z I N G N A A M B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G i N N A T U R A A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 6 1 , b l a d 1 2 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r ( g e t ) G u i d o V e r c r u y s s e n , f i s c a a l d e s k u n d i g e ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m I n ' W I L L Y L A M O T ° .
2 ) B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j a l l e a a n d e l e n v a n d e N V W i l l y L a m o t I n t e r n a t i o n a l w e r d e n o m g e z e t v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , o n d e r a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o n d e r v o o r w a a r d e d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d z a l i n g e b r a c h t w o r d e n i n h e t k a p i t a a l m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n d e 1 4 d a g e n n a d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n / o f o v e r g e d r a g e n w i n s t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o n d e r a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 ( N i e u w ) v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
4 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
5 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r h o u d e n d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r D . D e V o o g t B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r D a n i ë l D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e W i l l y L a m o t i n t e r n a t i o n a l N V b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n ' l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n 7 6 5 . 0 0 0 E .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n m o g e n w i j a i s v o l g t b e s l u i t e n :
. 0 e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I B R ; h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n = h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
. 0 e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n ` n a u w k e u r i g h e i d ;
. 0 e d a a r o p d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e ' , w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
. 0 e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t n i e t u i t d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r u i t e e n w a a r d e s t i j g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e z e w a a r d e s t i j g i n g s t e m t o v e r e e n m e t d e w a a r d e v a n d &