12/12/2014
ÿþ"
: ~ ~ ~ ~ I I I I
I ~ f r 1 1 : 4 ~ ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 2 6 . 4 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a p i t i
( v e r k o r t )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I I I I
l I i ~ i m ~ ~ ~ i ~ m x u u A X
* 1 9 2 8 0 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
G R I F F I E R E C H T B A N K V ,
K O O P H A N D E L G E N T
- 3 D E C . 2 0 1 / 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i r t f è
M o d W o r d 1 1 . 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a u w s t r a a t 4 1 - 9 1 1 1 B e l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
E r w e r d b e s l i s t v a n a f h e d e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 : - D e h e e r H e i r w e g h W o u t e r , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , N a u w s t r a a t 4 1 .
- D e B V B A L u m a r c o , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , H o g e n a k k e r s t r a a t 9 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 8 . 8 6 9 . 3 7 9 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e i r w e g h C h r i s t i a a n , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H o g e n a k k e r s t r a a t 9 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r H e i r w e g h W o u t e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t e v e n e e n s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
H e i r w e g h W o u t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.07.2013 13348-0510-016
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 15.08.2012 12414-0029-018
12/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
O M M l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i a z t 1 1 9
1 1
G R r ` ~ , : - E - > i T C ' A N K
V r ' ; , i ' : ' ^ f r ' f t f 1 A 1 4 r O E L
; I J E L ! 2 0 1 2
r e : - : _ . i . ' { : . ) , E G r i f f ( é ; N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 2 6 . 4 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A P t T I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K W E S T 7 5 9 1 0 0 S I N T - N 1 K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N W I J Z I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r N a u w s t r a a t 4 1 - - 9 1 1 1 B e l s e l e
E r w e r d e v e n e e n s b e s l i s t o n t s l a g e n k w i j t i n g t e g e v e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n a a n d e h e e r H e i r w e g h C h r i s t i a a n ,
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A L u m a r c o , H o g e n a k k e r s t r a a t 9 5 , 9 1 4 0 T e m s e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e i r w e g h C h r i s t i a a n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
W o u t e r H e i r w e g h
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2012
ÿþA
M a d W a = d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c J J I I J I ! I I I L I J J 1 1 1 1 1 I J J I J I 1 I u h 1 1 M J i l ! J i l !
* 1 2 0 0 5 9 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 2 6 . 4 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A P I T I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K W E S T 7 5 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e v e n w i j v a n a f h e d e n o n t s l a g e n k w i t j i n g a a n d e h e e r F r a n s S w e n n e n a l s b e s t u u r d e r .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v a n a f h e d e n d e h e e r C h r i s t i a a n H e i r w e g h , H o g e n a k k e r s t r a a t 9 5 , 9 1 4 0 T e m s e .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
W O U T E R H E I R W E G H
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 31.08.2011 11506-0005-016
26/01/2010 : TG076077
25/08/2009 : TG076077
06/07/2009 : TG076077
24/11/2008 : TG076077
08/07/2008 : TG076077
09/07/2007 : TG076077
07/07/2006 : TG076077
14/10/2005 : TG076077
01/07/2005 : TG076077
13/07/2004 : TG076077
13/08/2003 : TG076077
21/06/2002 : TG076077
12/07/2001 : TG076077
07/07/2000 : TG076077
17/10/1995 : TG76077
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 30.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 30.06.2016 16241-0475-013