02/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 ' 1 2 . 0 8 5 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V U K O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( O t t e r g e m ) , L a p u t s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V U K O " , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( O t t e r g e m ) , L a p u t s t r a a t 1 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M e e r t t e E r p e o p d r i e j u n i ; t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j u n i e r n a , o n d e r : n u m m e r 2 0 0 9 - 0 6 - 1 5 / 0 0 8 3 0 0 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 0 8 5 . 1 8 6 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e : R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , o p t r e d e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 1 5 , ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a v e r d e r b e s c h r e v e n ' r e k e n i n g - c o u r a n t m e t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n m e t c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a l l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r v a n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 4 0 . 9 2 0 ¬ ) a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n ; v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 4 8 0 , 0 0 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e h u i d i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n l a s t e v a n ! o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e t e n b e l o p e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) n i e u w e v o l l e d i g e , v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e h e e r V a n d e r V u r s t K o e n , v o o r n o e m d .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n ; v a n a f h e d e n .
V o o r d e w a a r d e r i n g e n d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r w e z e n n a a r h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n , w o r d t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n t s l a a n e r i n d i t p r o c e s - v e r b a a l v e r d e r e t o e l i c h t i n g v a n t e g e v e n .
4 . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 4 8 0 , 0 0 ¬ ) , t e `
p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " ,
5 . I n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 9 . 5 2 0 , 0 0 ¬ ) n a a r z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) :
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 , V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
* 1 3 0 5 1 1 1 *
V i b a h ( a a i B e l S t a a
A
G R I F F I E R E G H T G A N r .
V A N K O O P H A N D E L
2 1 M R T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
C ~ i C f i e
a
4
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
8 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
9 , T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
1 0 . V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
B i j d e z e w o r d t a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n B o s s c h e L u d o , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e ,
M a u r i c e V e r d o n c k l a a n 5 7 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n -
w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t o n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s - t e v e r v u l l e n d i e m e t
d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
3 . G e c o á r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
V o o r - i h o j - n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g -