19/01/2015
ÿþM o d W o r d 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 2 7 . 6 5 8 . 4 4 9
V E R B E R C K
N a a m l o z e V e n n 0 0 0 t s c h a p
9 8 0 0 D e i n z e , L e e r n s e s t e e n w e g , 3 1 5
O M Z E T T I N G V A N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P - O N T S L A G - V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V E R B E R C K " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V a n C a u w e n b e r g h e , t e D e i n z e , o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 8 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e , B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 4 0 9 - 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V a n : C a u w e n b e r g h e , t e D e i n z e , o p 1 8 j a n u a r i 1 9 8 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 f e b r u a r i 1 9 8 5 , o n d e r h e t n u m m e r 8 5 0 2 0 7 - 4 3 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A n d r é v a n d e r V o r s t , t e E l s e n e , o p 2 d e c e m b e r 1 9 8 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j a n u a r i 1 9 8 6 , o n d e r h e t n u m m e r 8 6 0 1 0 1 2 1 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V a n C a u w e n b e r g h e , t e D e i n z e , o p 2 8 o k t o b e r 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 8 7 1 1 2 8 - 2 3 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 m a a r t 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m a a r t d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 3 0 3 3 0 - 1 3 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 8 a p r i l 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 6 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 3 0 5 0 6 - 1 0 8 , . w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t . d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 8 j u n i 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 6 0 7 1 6 - 7 7 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 8 m a a r t 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 9 0 4 1 0 - 4 1 0 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n e u r o o m g e z e t b i j o n d e r h a n d s b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 n o v e m b e r 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 0 1 2 2 1 - 4 4 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 1 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 0 2 4 4 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 2 j a n u a r i ' 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f a b r u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 1 8 0 4 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e v e n V e r b i s t , t e O o s t a k k e r , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 4 8 4 1 3 , ` w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s t e I z e g e m o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 0 1 3 8 2 , g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d .
R e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J A C Q U E S S T E Y A E R T " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a c q u e s S t e y a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n n u m m e r 9 8 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m M r u m o n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
4 7 M N . 2 0 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P à l e f i l k E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f i s , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n v a n b e p e r k t n a z i c h t , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g d a t o p t e s t e l l e n i s b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z i j n e r g e e n f e i t e n o f e l e m e n t e n a a n h e t l i c h t g e b r a c h t , d i e m i j z o u d e n d o e n b e s l u i t e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 1 0 . 3 9 6 . 8 7 3 , 1 3 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ?
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e n a a m , h e t d o e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n .
D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 6 5 8 . 4 4 9 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
H e t k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 8 8 8 . 7 9 8 , 8 3 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e v e n n o o t z a l é é n a a n d e e l v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g w o r d e n , m e t g o e d k e u r i n g v a n a l l e p a r t i j e n , d e a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t o e b e d e e l d :
1 / a a n J u f f r o u w N a t h a l i e V E R M E E R S C H , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P h i l i p p e D e D e n t e r g h e m l a a n , 3 7 : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n ;
2 / a a n d e H e e r F r a n z V E R M E E R S C H , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , S t e e n a k k e r s t r a a t , 1 4 : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n ;
3 / a a n M e v r o u w H é l è n e V E R M E E R S C H , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e m s e s t e e n w e g , 3 0 3 : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n ;
4 / a a n d e H e e r H e n r y V E R M E E R S C H , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e r n s e s t e e n w e g , 3 1 5 / A : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n ;
D e H e e r V e r m e e r s c h P a u l , d e H e e r V e r m e e r s c h F r a n z , d e H e e r V e r m e e r s c h H e n r y e n M e v r o u w B E R C K M A N S J a c q u e l i n e , t r e d e n o p a l s b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j s t a a n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k i n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e h e r e n d e v e n n o o t e n s t a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o n b e p e r k t i n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n d e r v e n n o o t s c h a p v a n v é ó r d e o m z e t t i n g e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n . M e v r o u w V e r m e e r s c h N a t h a l i e e n M e v r o u w V e r m e e r s c h H é l è n e , b e i d e n v o o r n o e m d , t r e d e n o p a i s s t i l l e v e n n o o t . Z i j s t a a n s l e c h t s i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 0 7 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
A / d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B I a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n ;
C / a r t i k e l 2 1 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
3 . O n t s l a g v a n a l l e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e g e n s o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n G e w o n e
C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d e H e e r P a u l V E R M E E R S C H , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- d e h e e r F r a n z V E R M E E R S C H , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r H e n r y V E R M E E R S C H , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ;
- M e v r o u w J a c q u e l i n e B E R C K M A N S , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r .
A a n v a a r d i n g v a n d e z e o n t s l a g e n e n b e s l u i t d a t d e k w i j t i n g d i e z a l g e g e v e n w o r d e n d o o r d e e e r s t k o m e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r
d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g i n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p .
5 , H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p é é n e n d e z e f u n c t i e w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r d e H e e r P a u l V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e D e i n z e , a f d e l i n g S i n t - M a r t e n s - L e e m e , L e e r n s e s t e e n w e g , 3 1 5 . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e H e e r P a u l V e r m e e r s c h , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t ' v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ! L I . 1 1 1 1 1 I I I I
N E E R G E L E G D
2 0 S E C . 2 0 1 2
R E C I M . I k A N K V A N
K O O P H i e t t e t , T E C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 6 5 8 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R B E R C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , L e e r n s e s t e e n w e g , 3 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e ,
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V E R B E R C K " , o p g e r i c h t ' b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V a n C a u w e n b e r g h e , t e D e i n z e , o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 8 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 4 0 9 - 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n r w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V a n , C a u w e n b e r g h e , t e D e i n z e , o p 1 8 j a n u a r i 1 9 8 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 ' f e b r u a r i 1 9 8 5 , o n d e r h e t n u m m e r 8 5 0 2 0 7 - 4 3 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A n d r é v a n d e r V o r s t , t e E l s e n e , o p 2 d e c e m b e r 1 9 8 5 , b e K e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j a n u a r i 1 9 8 6 , o n d e r h e t n u m m e r 8 6 0 1 0 1 - ' 2 1 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V a n C a u w e n b e r g h e , t e D e i n z e , o p 2 8 o k t o b e r 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 8 7 1 1 2 8 - 2 3 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n ; g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s ; L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 m a a r t 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m a a r t , d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 3 0 3 3 0 - 1 3 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 8 a p r i l 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 6 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 3 0 5 0 6 - 1 0 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 8 j u n i 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 6 0 7 1 6 - 7 7 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j , p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 8 m a a r t 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t : n u m m e r 9 9 0 4 1 0 - 4 1 0 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n e u r o o m g e z e t b i j o n d e r h a n d s b e s l u i t v a n d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 n o v e m b e r 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 0 1 2 2 1 - 4 4 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n ; g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d : L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 1 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 0 2 4 4 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 2 j a n u a r i . 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r ; 1 1 0 1 8 0 4 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e ° a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e v e n V e r b i s t , t e O o s t a k k e r , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ' b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 4 8 4 1 3 . g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e ' v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e ' m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
A a n v a a r d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n s l u i t i n g b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g . E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t o p d i t v e r s l a g , e r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e ' e n a a n g e s l o t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
D i e n v o l g e n s w o r d t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r , s c h r a p p i n g v a n h e t h u i d i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r
m e e r e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t e n _ e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r _ e n _ a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n ' O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n d i e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
" D a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
" l j h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
" O h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n e n / o f b i j s t a n d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , a a n k o o p , p r o d u c t i e , j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e p r e s t a t i e s o n d e r v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o p a l l e v l a k ;
" C l h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o f b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n d i e d i e w e t t e l i j k e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n .
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t p r o j e c t o n t w i k k e l i n g g a a n d e v a n h e t m a k e n v a n s t u d i e s t o t a l l e s w a t g e p a a r d g a a t m e t d e p r o m o t i e , d e r e a l i s a t i e , d e v e r k o o p e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , k o r t o m t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n c o n c e s s i e s a l s g e ï n t e g r e e r d o n d e r d e e l v a n e e n g l o b a l e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e r d e n m e t a a n b i e d i n g v a n e e n t o t a a l p a k k e t a a n d i e n s t e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t g e a c h t .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l t e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n , z o a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . "
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n
t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 6 . 2 8 8 . 7 9 8 , 8 3 ¬ ) o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 . 8 8 8 . 7 9 8 , 8 3 ¬ ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k k e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s w o r d t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
V a s t s t e l l i n g e n v e r z o e k t a a n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
i '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 . 8 8 8 . 7 9 8 , 8 3 ¬ ) .
3 <