25/09/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 N 1 1 0 1 1
N E E R G E L E G D
1 6 S E P . 2 0 1 4
R E C H T r e r e f e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
.
O n d e r n e m i n g s n r : E B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 5 3 6 . 7 5 4 - . 6 4 - 6
B E L G I A N R A I L A S S E T S
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 8 9 0 G a v e r e ( V u r s t e ) , L e e n s t r a a t 1 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n o m z e t t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a m w i j z i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r s o r g a n e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r I V I e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I A N R A I L A S S E T S " , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e ( V u r s t e ) , L e e n s t r a a t 1 2 3 , B T W B E 0 5 3 6 . 7 5 4 , 6 4 6 R P R G e n t v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g r o n d v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g v a n 1 1 t r e i n r i j t u i g e n , ! n a v e r m e l d , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , ' m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r . N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g r o n d v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e n o m e n w e r d e n i n ` h e t o p d e g r i f f i e n e e r g e l e g d e a f s c h r i f t ,
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e e r K r i s t o f B l o m m e , v o o r n o e m d , v a n 1 1 t r e i n r i j t u i g e n w e l k e v e r m e l d s t a a n i n h e t o p d e g r i f f i e n e e r g e l e g d e a f s c h r i f t .
e n d i t i n t w e e f a s e n :
D e e l 1 : V o o r e e r s t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( E 6 . 2 9 9 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( E 2 4 . 8 9 9 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 . 2 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e ' a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m i t s d e , a a n r e k e n i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n e u r o 7 6 . 2 0 1 , 0 0 ) .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v o o r n o e m d e h e e r K r i s t o f B l o m m e , d i e a a n v a a r d t , d e v o o r m e l d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 . 2 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e e l 2 : U i t g i f t e p r e m i e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t h a n s d o o r o m z e t t i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n e u r o ( E 7 6 . 2 0 1 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( E 2 4 . 8 9 9 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n e e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( £ 1 0 1 . 1 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g r o n d v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 ) ) , w e l k e B V B A L A G A S T , n a v e r m e l d b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e r g a d e r e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g r o n d v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e n o m e n w e r d e n i n h e t o p d e g r i f f i e n e e r g e l e g d e a f s c h r i f t .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g d o o r i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L A G A S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , K a s t a n j e l a a n 8 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 5 . 1 2 5 , 0 8 0 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t i n t w e e f a s e n :
D e e l 1 : V o o r e e r s t v e r h o g i n g v a n h e t n i e u w g e c r e ë e r d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( E 1 . 9 0 8 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( f 1 0 1 , 1 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e n a c h t e u r o ( £ 1 0 3 . 0 0 8 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 9 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m i t s d e a a n r e k e n i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( e 2 3 . 0 9 2 , 0 0 )
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v o o r m e l d e B V B A L A G A S T , d i e a a n v a a r d t , d e v o o r m e l d e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 9 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e e l 2 : U i t g i f t e p r e m i e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t h a n s d o o r o m z e t t i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 2 3 . 0 9 2 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e n a c h t e u r o ( E 1 0 3 . 0 0 8 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E G H O G I N G I N S P E C I Ë N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t i n t w e e f a s e n :
- D e e l 1 : V o o r e e r s t v e r h o g i n g v a n h e t n i e u w g e c r e ë e r d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( E 1 . 9 0 8 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( £ 1 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e n a c h t e u r o ( e 1 2 8 . 0 0 8 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 1 . 9 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m i t s d e a a n r e k e n i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 2 3 . 0 9 2 , 0 0 )
D e e l 2 : V e r v o l g e n s v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r o m z e t t i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( e 2 3 . 0 9 2 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e n a c h t e u r o ( e 1 2 8 . 0 0 8 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 5 1 , 1 0 0 , 0 0 ) .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 7 0 8 8 2 6 5 3 4 6 8 2 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B A N K t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e h i e r v o o r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n a f g e l e g d d o o r d e v e n n o t e n :
1 ) z i j v e r k l a r e n G E E N g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h u n e v e n r e d i g v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ;
2 ) z i j v e r k l a r e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e h e n t o e g e k e n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o m , h e t z i j i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j r e e d s b e z i t t e n , i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z i j v e r k l a r e n e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e i n s c h r i j v i n g d a d e l i j k v a n k r a c h t w o r d t ,
V I J F D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g s p e c i ë n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a l s v o l g t :
- d o o r M e v r o u w H i l d a A l i c e A l i d a D E S M E T , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t ,
K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 6 6 t e n b e l o p e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 1 9 0 8 ) . a a n d e l e n ,
w a a r v a n z i j o p h e d e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t v o o r m e l d e b e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 5 1 . 1 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 8 . 7 1 5 ) a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V E R S L A G E N I N Z A K E D E O M Z E T T I N G
B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A v e r t e g e n w o o r d i g d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r D e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r
d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 A U G U S T U S 2 0 1 4 ,
o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n d e
c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e n o m e n w e r d e n i n h e t o p d e g r i f f i e n e e r g e l e g d e
a f s c h r i f t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
o m t e z e t t e n ( z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ) e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n
v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e
a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
A l l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
w o r d e n o m g e r u i l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g e n t e g e n e e n i d e n t i e k a a n t a l a a n d e l e n v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t b e h o u d v a n d e z e l f d e r e c h t e n v o o r h u n e i g e n a a r s .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r 0 5 3 6 . 7 5 4 . 6 4 6 w a a r o n d e r d e
v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : N A A M W I J Z I G I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n i n " V e n t u R a i l " e n h i e r t o e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m , a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , e n m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n , e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n d i e a l s v o l g t l u i d t :
" H O O F D S T U K I . N A A M - Z E T E L - D O E L D U U R .
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e
b e n a m i n g " V e n t u R a i l " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " .
A l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n m o e t e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n
b e v a t t e n :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
- h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e
v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p
h a a r z e t e l h e e f t .
- i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 9 0 G a v e r e ( V u r s t e ) , L e e n s t r a a t 1 2 3 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d
o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a a n - e n v e r k o o p , h e t ( v e r ) b o u w e n e n r e n o v e r e n , h u u r e n v e r h u u r , b e h e e r e n
a d m i n i s t r a t i e v a n s p o o r w e g r i j t u i g e n e n s p o o r w e g m a t e r i e e l ;
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , l o g i s t i e k , b e s t u u r , b e h e e r e n o n d e r h o u d v o o r a n d e r e f i r m a ' s e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l a a n a n d e r e f i r m a ' s e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n / o f o m d e z e t e k u n n e n u i t v o e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g , o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h v a n a a n w i j z e n d e a a r d , z o d a t z e g e z i e n m o e t w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n d e r t e r m e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I L - K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬
1 5 1 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f - t i e n ( 2 8 . 7 1 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 2 8 . 7 1 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 5 . b i s : T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o p m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t m a x i m u m 5 0 , 0 0 0 e u r o , o o k d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s .
D e z e b e v o e g d h e i d w o r d e n h a a r v e r l e e n d t o t u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g , m a a r i s h e r n i e u w b a a r .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e b e v o e g d h e i d t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b r u i k m a a k t , v e r k r i j g t z i j t e v e n s d e b e v o e g d h e i d o m i n d a t g e v a l h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n s p r a k i n v o r i g a r t i k e l , t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n .
L u i
A r t i k e l 9 . A A R D V A N D E A A N D E L E N .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
L à
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 4 , S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n
w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e l t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e - l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H O O F D S T U K I V .
A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r t i e n d e v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r t e r z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
L t à
H O O F D S T U K V . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - D I V I D E N -
D E N - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 3 5 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p J . j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n . e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e
j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 6 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 3 7 . U I T K E R I N G .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
A r t i k e l 3 8 . I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 9 . V E R B O D E N U I T K E R I N G .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
H O O F D S T U K V I . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 4 0 . V E R L I E Z E N .
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 4 1 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n - d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
E L F D E B E S L I S S I N G : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e B V B A B . C . I . C o n s u l t , m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B L O M M E K r i s t o f , h i e r v o o r v e r n o e m d .
E r w o r d t b e s l i s t h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r a k t e s e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e h e e r B L O M M M E K r i s t o f , v o o r n o e m d .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B r u n o L i p p e n s C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " B . L . C . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 O e d e l e m , Z e l d o n k s t r a a t 1 2 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 2 . 0 9 7 . 4 1 6 .
3 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B . C . I . C o n s u l t , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , L e e n s t r a a t 1 2 3 , B T W B E 0 8 8 1 . 5 1 2 . 8 3 8 , v o o r m e l d . M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B L O M M E K r i s t o f J o s é G i l b e r t , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e n L e e n s t r a a t 1 2 3
W e l k e b e s t u u r d e r s h u n a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t a l h i e r o n m i d d e l l i j k s a m e n o m d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " B . C . I . C o n s u l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B L O M M E K r i s t o f , v o o r n o e m d t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e w e l k e d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F i d u c i a i r e R y e k e m a n G e b r o e d e r s , 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s ( B r u g g e ) t e D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 2 m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 4 1 4 9 *
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 7 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 7 5 4 6 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g i a n R a i l A s s e t s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 9 0 G a v e r e ( V u r s t e ) , L e e n s t r a a t 1 2 3
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t i j n R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
1 . D a t :
( a ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . C . I . C o n s u l t " , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , L e e n s t r a a t 1 2 3 ; B T W B E 0 8 8 1 . 5 1 2 . 8 3 8 , R P R G e n t ; e n
( b ) D e h e e r B L O M M E K r i s t o f , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , L e e n s t r a a t 1 2 3 ;
d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t
a l s n a a m " B e l g i a n R a i l A s s e t s .
3 . Z e t e l :
D e z e t e l w o r d t b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 9 8 9 0 G a v e r e ( V u r s t e ) , L e e n s t r a a t 1 2 3 .
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a a n - e n v e r k o o p , h e t ( v e r ) b o u w e n e n r e n o v e r e n , h u u r e n v e r h u u r , b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e v a n s p o o r w e g r i j t u i g e n e n s p o o r w e g m a t e r i e e l ;
- d e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , l o g i s t i e k , b e s t u u r , b e h e e r e n o n d e r h o u d v o o r a n d e r e f i r m a ' s e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l a a n a n d e r e f i r m a ' s e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n / o f o m d e z e t e k u n n e n u i t v o e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g , o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g .
6 . K a p i t a a l - o n d e r s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g - b a n k a t t e s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e .
O n d e r s c h r i j v i n g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s a l s v o l g t :
- d o o r B . C . I . C o n s u l t B V B A , t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r K r i s t o f B L O M M E , t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n .
V o l s t o r t i n g :
H e t k a p i t a a l i s s l e c h t s t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t .
D e v o l s t o r t i n g z a l d o o r d e v e n n o t e n g e s c h i e d e n o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a n k a t t e s t :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t c o n f o r m a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 6 0 6 8 8 9 7 7 7 8 5 7 4 , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s B a n k , g e o p e n d o p 1 7 j u l i 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e b a n k v e r s t r e k t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
7 . G e l i j k h e i d v a n r e c h t e n v a n a a n d e l e n :
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
8 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
9 . B e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
E l k e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t ; i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d t o n d e r m e e r i n d a t h i j a l l e p o s t v e r r i c h t i n g e n m a g s t e l l e n , e n d u s o n d e r a n d e r e h e t o p e n e n e n b e h e r e n v a n e e n r e k e n i n g b i j d e B a n k v a n d e P o s t , h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , p o s t m a n d a t e n e n d e r g e l i j k e e n d u s i n ' t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r D e P o s t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e b b e n h e t r e c h t v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o f f u n c t i e s v o l m a c h t t e g e v e n a a n é é n o f m e e r v a n h e n o f a a n e e n d e r d e m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r t i e n d e v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r t e r
z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e v o l g e n d e
w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
1 1 . S t e m r e c h t :
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n e n k e l e s t e m .
1 2 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I n d i e n d e w e t e e n e i n d d a t u m v e r p l i c h t o p l e g t , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r a u t o m a t i s c h v e r l e n g d w o r d e n t o t d i e
d a t u m .
1 3 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t :
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e u i t k e e r b a r e w i n s t v a s t , c o n f o r m d e w e t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s o p g e n o m e n :
- v i j f p r o c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t e n z o l a n g d e z e n i e t b e r e i k t i s .
- e e n e v e n t u e e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d b e d r a g d a t a a n é é n o f a n d e r r e s e r v e f o n d s w o r d t
a a n g e w e n d .
H e t s a l d o , z o e r é é n i s , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n .
1 4 . O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r d e o n t z e t t i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
I n g e v a l v a n v e r l i e s v a n m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t d e z a a k v o e r d e r d e v r a a g v a n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f z i j n v o o r s t e l l e n t o t s a n e r i n g o n d e r w e r p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a v a s t s t e l l i n g v a n h e t v e r l i e s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n d i e n e c h t e r h e t v e r l i e s m e e r d a n d r i e / v i e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t k a n v o l g e n s d e z e l f d e p r o c e d u r e d e o n t b i n d i n g u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r é é n / v i e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . I n d i e n h e t n e t t o - a k t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
= = =
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t t e l o p e n o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s g r i j p e n t i j d e n s h e t j a a r d a t v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e
b o e k j a a r .
B e s t u u r s o r g a a n C o n t r o l e :
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . C . I . C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0
G a v e r e , L e e n s t r a a t 1 2 3 ; B T W B E 0 8 8 1 . 5 1 2 . 8 3 8 , d e w e l k e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h a a r b e s t u u r s o p d r a c h t
L u i k B - V e r v o l g
z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r B L O M M E K r i s t o f , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , L e e n s t r a a t 1 2 3 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H i j i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r l a t e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ;
- d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r
d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e
t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( A f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . ) .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
( g e t . ) S t i j n R A E S ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d