04/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m a l l e H e e r w e g 8 4 , 9 0 4 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o o n a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e h e e r M i c h e l M a e s w o n e n d e t e M e e r h o u t s t r a a t 2 5 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r .
Z i j n m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g t e e i n d i g e n o p
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
2 8 - 1 0 - 2 0 1 4
2 2 S E P , 2 0 %
M O N I T E U
B E L G I S C H S T A A T S B A a t t E c H T $ N
K O O P H A N D
E L ~ " G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 2 5 . 8 5 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e g a B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
B E L C E N E E R G E L E G D
i
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 1 b 1 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t , m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y , d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n , o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , e n w e l k e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . "
R o e l a n d V e r e e c k e n
B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
f e . 2 4 e ° ~ ` : ~ b c ~ C ~ q , V e h 0 . p C ` ~ ~ e v r e . . l ~ k C x 2 s ï ~ V 1 4 1 / 4 4 n . L ~ J p 1 / 4 ~ n ( e e P h ~ U . 2 t h L j
B i j l a g e n b i f h e t R e i g i s í h S t a a t s ü t f f e = 1 1 4 / 1 1 i 2 0 1 4 A n n ë x é s d ü " M ' ó i i i t ë ü r b é l g ë
30/10/2013
ÿþ R i a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I u w I t i u ~ ~ u ~ u ~ ~ l a u
a a n h e t 1 3 6 4 9 7 3 «
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
N E E R G E L E G D
2 1 O n 2 0 1 3
K O O P H A N D E L
t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 2 5 . 8 5 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e g a B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m a l l e H e e r w e g 8 4 , 9 0 4 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e h e r e n W e r n e r W o l g a n g e n B l u m F r a n z t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , z a l h u n m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . "
F r a n z B l u m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j i a g e n - b i t h e t B e l g i s r h ' M a a t s l r t a d - 3 1 Y / 1 0 > 2 0 1 3 l i n i i t r é s t l ü N l ï ï i i i t e u r b ë l g é
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e r r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 14.08.2013 13423-0165-028
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 25.07.2012 12341-0173-027
28/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 23.09.2011 11553-0227-027
28/01/2011
ÿþ M o 6 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C i p d e l a a t s t e b l _ . i . a r r L u i . E . v e r r n e I d e n R e c t o N a a m e n h r e d a n i i h e u t \ a r r d e i n s t r r n ; e n t e r e r r d e n o t a i i s . h e t z i j v a n d e p e r s c , r o t n n e n ! h e v c e c c l d e r e c h t . p e í s o i i n t e n a a n z i e n v a n t i e r d e n t e v e r t e Q e n v . : n r d i o e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . ! I J
O n d e r n e m i n g s a r . 0 8 9 3 . 3 2 5 . 8 5 4 B e n a m i n g
V o o r - b e h o i r d e a a n h e ' B e l g í s c S t a a t s b t "
V e g a B e n e l u x
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S m a l l e H e e r w e g 8 4 , 9 0 4 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h e e r J e a n P i e r r e V a n d e r z y p e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 0 7 e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 0 7 t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . "
F r a n z B l u m
V o o r z i t t e r
B e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~ L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.08.2010 10489-0172-013