25/03/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 3 6 R T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O M M
V o o r -
b e h o u d e n B e l g i s c h
a a n h e t 1 S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 6 . 8 0 3 . 4 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L E R I D E W I T ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a u w e S t e e n s t r a a t 4 5 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S - B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N - V O L M A C H T
i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e n e g e n d e m a a r t 2 0 1 5 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L E R I D E W I T " n i e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B l a u w e S t e e n s t r a a t 4 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 2 2 2 6 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d ,
W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 . 8 0 3 . 4 9 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W I J Z I G I N G G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n a f h e d e n e n o o k v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
2 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L N E G E N T I E N V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n a r t i k e l n e g e n t i e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t - ' s c h a p p e l i j - ' k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e - i p i n g .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n w i j z e . "
3 . O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r I o r d a n o v V a l e r f , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 5 0 0 b u s 2 0 1 e n d e h e e r D e W i t E r i k , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B l a u w e S t e e n s t r a a t 4 5 , o n t s l a g t e v e r l e n e n o p h u n v e r z o e k i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h u n b e l e i d t o t o p h e d e n , w e l k e k w i j t i n g t e r b e k r a c h t i g i n g z a l v o o r g e l e g d w o r d e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . S C H R A P P E N V A N A R T I K E L D E R T I E N V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o m a r t i k e l d e r t i e n
v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n d e s t a t u t e n t e h e r n u m m e r e n .
5 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . B E N O E M I N G V A N D E N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' t i " V o o r - i b e h o u d e n
d a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a ) d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s b e s t u u r d z a l w o r d e n d o o r é é n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
b ) d a t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t b e n o e m d d e h e e r l o r d a n o v V a l e r f ,
w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 5 0 0 b u s 2 0 1 , d i e z i j n m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k
a a n v a a r d t .
7 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r S t i j n G o o s s e n s , b e d r i j f s l e i d e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0
D e n d e r m o n d e , B o o k m o l e n s t r a a t 1 , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f
p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n
p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ,
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N O T A R I S A S T R I D D E W U L F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g