02/05/2014 : AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN - GOEDKEURING NIEUWE l|
STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
;i Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin-; j; straat 9, op tien april tweeduizend veertien, vôôr registratie uitgereikt, met aïs enig doel te worden neergelegd.j j; op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naam-;; !; loze vennootschap "UNIMAR", gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Industrieweg 29, ingeschreven In het!; â– i rechtspersonenregister van Dendermonde met ondernemingsnummer 0427.735.950, onder meer: ;â–
ij 1, kennis heeft genomen van de Facilities Agreement van 10 april 2014 en tôt goedkeuring van de transacties;! || en hun bepalingen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals beoogd in de;| !j Facilities Agreement en in de overige transactiedocumenten, en in het bijzonder, de bepalingen die aan derdenj!
s- rechten toekennen die een invloed kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld ! '; of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uîtoefening van deze rechten afhankelijk is vani
:' het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een verandering:j ij van de contrôle die op haar wordt uîtgeoefend. ;j
â– ; 2. ingestemd heeft, in toepassing van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen, met de verkoop door';
de naamloze vennootschap "Bake & Co" van één (1) aandeel van een dochtervennootschap van de;|
l'vennootschap. j! ; 3. besloten heeft tôt afschaffing van de categorieën van aandelen. !; " 4, besloten heeft tôt schrapping van de in de huidige statuten opgenomen regeling met betrekking tôt dej; . overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van de raad van bestuur en de besluitvorming op de;: algemene vergadering. •!
5, besloten heeft tôt wijzïging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheîd als volgt: twee bestuurders diejj
gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. ij 6, besloten heeft tôt goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbîj rekening wordt|i gehouden met de inmiddels genomen beslissingen. !; Uît de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt: j! l)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap ;i
b)Hamï "UNIMAR" |;
2) Zetel ; te 9420 Erpe-Mere, Industrieweg 29 i : 3) Doel ;| De vennootschap heeft tôt doel: j! De oprichting en uitbating van warenhuizen en supermarkten. ;; Ten dien einde zal de vennootschap mogen aan- en verkopen, met of zonder verwerklng, ailes wat rechtstreeks,; of onrechtstreeks in verband staat met volgende takken: aile voedingswaren, in het algemeen en zonder ;
beperking, restaurant, onderhoud- en huishoudartikelen, aile vormen van kleding en aanverwanten in de j
bfeedste zin van het woord, ailes wat m verband staat met meubilering in het algemeen; parfumerie- en ' toiletardkelen, ailes wat in verband staat met tuinieren en hobbying, zo mede ailes wat in verband staat met ;
en elektriciteit, fietsen en fietsbenodigdheden, boek- en papierhandel, rookartikelen, foto, bijouterie, radio en;: televisie en geluidstoestellen, fonoplaten, muziek, drogisterij, camping en caravaning artikelen, in de breedsteji
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Voor-
behcuden
. aan het
� Belgisch
Staatsblad
+�
+�
bt es
motJ11.1
; zîn van hun betekenis, vis- en jà chtgerief, deze opsomming gegeven bij wijze van voorbeeld en zonder dat zij ■i beperkend is. ■De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken allé eigendommen, zowel roerende als onroerende, aile j
industrièle inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, ;
verkopen of omwisselen. Zij kan door middel van inbrengst, samensmelting, inschrijvïng of op aile andere
wijzen zich interesseren in aile ondernemingen, vennootschappen, deelneining en/of associaties, waarvan het > maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van * haar doel en verder aile ïndustriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of ■de ukbreiding ervan kunnen bevorderen. : De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in den vreemde, op aile wijzen en manieren, j die zij het best geschikt zou achten. j 4) Duur ■De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd, ! S) Geplaatst kapitaal
EEN MTLJOEN HONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND HONDERD VIJFENNEGENTIG EURO (€ j 1.195.195,00), verdeeîd in ZEVENENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG (47.248) ;
aandelen zonder vermelding van waarde. i 6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo i Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bâte van de wettelijke reserve. ; Deze voorafiieming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal I bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. I
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. ; De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van ]
het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de j
wettelijke bepalingen. >
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeîd in verhouding tôt hun i aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. ] ' 8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de : bijeenroepingen aangeduide plaats op éénendertig mei om zestien uur. i Om tôt een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van:
bestuur tenminste vîjf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij i
te wonen. •
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tôt '
de vergadering. j
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door i middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter ; beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders. j
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de i
. woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt j
; aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de j
; oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besiuiten, (vi) de j
! stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde i ! lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besiuiten die aan de algemene i
î vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de i stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig. I ' Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen. | , De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs i
van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien aile aandeelhouders aanwezig dan
wel vertegenwoordigd zijn. :
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder aïs volmachtdrager '
. aanstellen. j
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzïen.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voôr de vergadering indien zulks gevraagd wordt in
de oproeping.
Op de laatste blz. van Luik_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
I*-' Belgisch
Staatsblad
+-•
O ri
•M
Elk aandeel geeft recht op êéh stèm.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzïen. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nïeuwe benoemde bestuurder de tijd uït van diegene die hij
vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tôt op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap
meer dan twee aandeelhouders heeft.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tôt gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als collège moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tôt het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die Jasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collège wordt de vennootschap bij aile rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen op- treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist 7. akte heeft genomen van;
(a) het ontslag als bestuurder aangeboden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COBRIN", gevestigd te 9840 De Pinte, Mieregoed 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0468.668.267, met als vaste vertegenwoordiger de heer COEN Lieven Peter, van Belgische nationaliteit, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 10, en dit met ingang van tien april tweeduizend veertien,
(b) het ontslag als bestuurder aangeboden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PANA", gevestigd te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Bragge met ondernemingsnummer 0429.216.189, met als vaste vertegenwoordiger de heer DERMAUT Patrick Jozef Oscar Madeleine, van Belgische nationaliteit, wonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 84, bus 101, en dit met ingang van vijftien april tweeduizend en veertien.
Vervolgens besloten heeft, met ingang van vijftien april tweeduizend en veertien, te benoemen tôt bestuurder tôt orimiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negentien: de heer
DERMAUT Patrick, voornoemd.
Tenslotte besloten heeft de kwalificatie van B-bestuurder welke toegekend werd aan de thans in functie zijnde bestuurders (welke eveneens benoemd werden tôt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negentien), te weten (i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBERT CONSULTING", gevestigd te 1742 Ternat (Sint-Katharina-Lombeek), Leliestraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0895.067.993, vast vertegenwoordigd door de heer HUYGH Robert, en (ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK
CONSULTING", vast vertegenwoordigd door de heer DE PANDELAERE Dirk, af te schaffen.
» Vergadering van de raad van bestuur
: De instrumenterende notaris heeft geacteerd dat de thans benoemde bestuurder en de reeds voorheen benoemde I bestuurders, in het vooruitzïcht van onderhavige buitengewone algemene vergadering, de volgende ': beslissingen hebben genomen:
'â– â– a- de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "PANA" en "ROBERT CONSULTING",
beiden voornoemd en vast vertegenwoordigd als gemeld, worden beiden ontheven van hun functie van
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Voor-
behauden
aan het
•' Belgisch
Staatsblad
+-•
O ri
bi es
mod11.1
b- wordt benoemd tôt voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBERT CONSULTING", vast vertegenwoordigd als gemeld.
c- wordt benoemd tôt gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK CONSULTING", vast vertegenwoordigd als gemeld.
De gedelegeerd bestuurder ïs belast voor het dagelijks bestuur en beschîkt over de zelfstandige en algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 17 van de statuten.
Volmacht
Teneinde de (eventuele) formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft aile latere of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN REYBROUCK-ACCOUNTANTS & TAX CONSULTANTS", met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer
0875.201.997.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van de akte
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
27/03/2014
ÿþZ e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , B e l g i ë
( v o l r e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a i d e , : E R R A T U M - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
T e k s t
E r i s g e b l e k e n d a t h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s I s a b e l l e R a e s t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k d o o r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g n i e t v o l l e d i g g e p u b l i c e e r d w e r d . D e p u b l i c a t i e v e r s c h e n e n I n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t a b l a d v a n 7 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 2 4 7 0 d i e n t a l s v o l g t a a n g e v u l d t e w o r d e n :
» 3 . e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n v o o r e e n b e d r a g v a n 5 , 4 4 0 . 2 0 7 , 0 8 e u r o e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n o n d e r v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
- M a x i m a a l 4 . 2 0 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ;
P r i j s p e r a a n d e e l : 1 . 2 9 5 , 2 8 7 4 e u r o ;
- D e a a n d e l e n w o r d e n n i e t i n g e k o c h t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g e r v a n . 4 . o v e r t e g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n 1 . 2 9 5 , 2 8 7 4 e u r o p e r a a n d e e l o f e e n t o t a l e p r i j s v a n 5 . 4 4 0 . 2 0 7 , 0 8 e u r o d o o r i n s c h r i j v i n g v a n d i t b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i v e r s i - F o o d s i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d a t v a s t g e s t e l d w e r d d a t e n k e l v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p D i v e r s i - F o o d s 4 . 2 0 0 a a n d e l e n a a n g e b o d e n h e e f t o m i n g e k o c h t t e w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e m o d a l i t e i t e n e n d a t d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d h e b b e n n i e t i n t e g a a n o p h e t h i e r v o o r v e r m e l d e a a n b o d . r 5 . e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n v o o r e e n b e d r a g v a n 4 . 9 4 1 . 5 2 1 , 4 3 e u r o e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n o n d e r , v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
M a x i m a a l 3 . 8 1 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ;
- P r i j s p e r a a n d e e l : 1 . 2 9 5 , 2 8 7 4 e u r o ;
- D e a a n d e l e n w o r d e n n i e t i n g e k o c h t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g e r v a n . 6 . o v e r t e g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n 1 . 2 9 5 , 2 8 7 4 e u r o p e r a a n d e e l o f e e n t o t a l e p r i j s v a n 4 . 9 4 1 . 5 2 1 , 4 3 e u r o d o o r i n s c h r i j v i n g v a n d i t b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m , v a n d e m a a t s c h a p D e r m a u t - N a e y e i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d a t v a s t g e s t e l d w e r d d a t e n k e l d e m a a t s c h a p D e r m a u t - N a e y e 3 . 8 1 5 a a n d e l e n a a n g e b o d e n h e e f t o m i n g e k o c h t t e w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e m o d a l i t e i t e n e n d a t d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d h e b b e n n i e t i n t e g a a n o p h e t h i e r v o o r v e r m e l d e a a n b o d . "
( g e t . > P a t r i c k D e r r n a u t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P a n a B V B A , b e s t u u r d e r e n D i r k D e P a n d e l a e r e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k C o n s u l t i n g B V B A , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , a n L u i k r n i e r - d e n : - N h á r r i ê i i - b * ô e d á r i i â h - é i d ' j a n d e i n s t r i i i i i e n t e r e n k l ê n o t a r i é , h e t a % i a ' n c i e - p ë r ' s o ( b ) n t e i i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d P t e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i F I E R E G 1 = r 1 " A N K
V A N K O O P H A N D E L
M A A R T 2 0 1 4
D E N D E W O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
0 4 2 7 . 7 3 5 . 9 5 0
U n i m a r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
27/03/2014
ÿþr t l I t g U l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a : I N : 5 1 M
I I
* 1 4 0 6 8 2 1 1 *
0 4 2 7 . 7 3 5 . 9 5 0 L l n i r n a r
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) ;
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
{ v a t l e d i g e d r e 5 )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e T e k s t :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
l n d u s t r i e w e g 2 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , B e l g i ë
: H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r l o p e n v a n d e m a n d a t e n v a n ( I ) P a n a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D e r m a u t , ( i i ) R o b e r t C o n s u f f i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t H u y g h e n ( i i i ) D i r k C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k D e P a n d e i a e r e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t o m :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s P a n a B V B A t e h e r b e n o e m e n a i s A - b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , h e t g e e n
z i j a a n v a a r d t .
- o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s R o b e r t C o n s u l t i n g B V B A e n D i r k C o n s u l t i n g B V B A
t e h e r b e n o e m e n a i s B - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n
t e r m i j n v a n z e s j a a r , h e t g e e n z i j a a n v a a r d e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n :
- P a n a B V B A o m d e h e e r P a t r i c k D e r m a u t a a n t e s t e l l e n a i s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
- R o b e r t C o n s u l t i n g B V B A o m d e h e e r R o b e r t H u y g h a a n t e s t e l l e n a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
- D i r k C o n s u l t i n g B V B A o m d e h e e r D i r k D e P a n c i e l a e r e a a n t e s t e l l e n a l s
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m P a n a M ' B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D e r m a u t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d A - b e s t u u r d e r e n R o b e r t C o n s u i t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t H u y g h t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d 8 - b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
d e l a a . : " . . = " - e . b z k B , e i e u r l d e e d " r 3 A , : . , i " a N a a m e n n a e d a n t a n a j d I C P d a e e r t e n s r l a " - i m c l e n o > a r ' s , r i a " ; z i j v a n d e p e r s d O ) n ( e n )
a a r e a M s p a , a d a n , e r a a l z e n v a n d e r d e r l r . o F , " , l e a n w a o r c l i g e r ,
" " " , " r . 1 , - n
" - " G R I F F I E R E C H 1 B A U T 1 V A N K O O P H A N D E L
1 4 M A N U ' 2 0 1 4
D E N I 1 M M O N D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L i n t - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
p e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n h e t b e d r a g .
( g e t . ) P a n a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D e r m a u t , g e d e l e g e e r d A - b e s t u u r d e r
R o b e r t C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t H u y g h , g e d e l e g e e r d B - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d - . B v e r r n e { ó a ' n f i a : n n s n h n e d a r n i g h e l d v a n d , = , i n s = r u r n a n l e r 2 n d e n o l e n s , h e t v a n t l e p e r s o ( 1 7 ) n { a n )
t ] 2 ' I " ] P , ~ . ~ ~ r l o r n , C h , S a 2 r S ? r ] r l [ ~ n ~ ? i l 7 <