03/02/2014
ÿþ M o d W o , d 1 1 . 1
! t i " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 1 l 1 ~ I W ~ I I Y i N I ~ N ~ N W W V N
* 1 9 0 3 2 5 4 *
~ x Á I N i ~ C ? Q ~ M ~ N p ~ L ~
~ - - ~ , . . . . . . . ~ , . . - ~
2 3 J A N , 2 0 1 4
~ , E j M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 6 3 6 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W I N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 2 3 b u s 1 - 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n - g e r u i s l o z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - M A N S d o o r d e v e n n o o t s c h a p A . B . - v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N ,
O p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i .
W o r d e n g e z a m e n l i j k g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
1 , " A . B . " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , B o g a e r t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 4 7 6 . 1 4 2 . 8 1 1 e n m e t a l s B T W - n u m m e r ; B E - 0 . 4 7 6 . 1 4 2 . 8 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V a n d e r s c h o t , d e s t i j d s t e B e r l a r e , o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f d e c e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 2 0 5 - 3 9 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 9 3 5 5 .
V e r d e r g e n o e m d ' o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' ,
2 . " T W I N S " C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 3 4 0 - E r p e - M e r e , G e n t s e s t e e n w e g 2 3 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 8 7 6 . 6 3 6 . 4 1 1 e n m e t a l s B T W - n u m m e r : B E - 0 . 8 7 6 . 6 3 6 . 4 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 7 o k t o b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r e r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 9 2 0 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t , g e m e l d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
V e r d e r g e n o e m d ' o v e r t e n e m e n ` o f ` o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' ,
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e o p e n d o m 8 u u r 4 5 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n ; d e B r a n t e g e m P h i l i p p e , n a g e n o e m d . G e z i e n d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g v a n d e b e i d e v e r g a d e r i n g e n w o r d t b e s l i s t g e e n b u r e a u s a m e n t e s t e l l e n . D e n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t v a n d e t w e e d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p o e f e n t a l l e e n d e b e v o e g d h e d e n u i t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S A M E N S T E L L I N G D E R V E R G A D E R I N G E N
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s
a ) V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A . B . " :
- d e h e e r B r a n t e g e m P h i l i p p e J o z e f G e r m a i n , g e b o r e n t e A a l s t o p t w a a l f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d '
z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 2 6 0 - W i c h e l e n , B o g a e r t 2 ,
H o u d e r v a n 1 a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D A R T A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , B o g a e r t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 2 . 6 6 0 . 4 9 5 e n b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r h e t n u m m e r B E 4 5 2 . 6 6 0 . 4 9 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e n o e m d e h e e r P h i l i p p e B r a n t e g e m ,
H o u d s t e r v a n 5 . 0 1 9 a a n d e l e n .
S a m e n : 5 . 0 2 0 a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n ' z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o e n v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 2 7 , 6 3 0 , 6 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
b ) V o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T W I N S " :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r m e l d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A . 1 3 . " , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p D a r t a , a l h i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r B r a n t e g e m é n g e n o e m d e h e e r B r a n t e g e m z e l f .
H o u d s t e r v a n a l l e 1 8 6 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R I E N I G E V E N N O O T
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
L D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 ) H e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k u n n e n v e r k r i j g e n v a n g e n o e m d f u s i e v o o r s t e l o p e e n v o u d i g v e r z o e k g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T W I N S " d o o r d e v e n n o o t s c h a p " A . B . " , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , n a k e n n i s n a m e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I l . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) H e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k u n n e n v e r k r i j g e n v a n g e n o e m d f u s i e v o o r s t e l o p e e n v o u d i g v e r z o e k g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " T W I N S " d o o r d e v e n n o o t s c h a p " A . B . " .
D e z e o v e r g a n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 3 t o t o p d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e , o v e r n a m e v a n h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . V a s t s t e l l i n g e n e r z i j d s v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n a n d e r z i j d s d a t d e v e n n o o t s c h a p " T W I N S " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n f u s i e t e v e r r i c h t e n i n z o w e l d e o v e r g e n o m e n a l s i n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
- h e t n c d i g e t e d o e n o m h e t a a n d e e l h o u d e r r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n .
5 ) B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s .
6 ) T o e v o e g i n g h a n d e l s b e n a m i n g ' T w i n s ' .
7 ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
8 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m d e r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n h e t i n h e t v o r i g e a g e n d a p u n t b e d o e l d e v e r s l a g a l s v o l g t : t o e v o e g i n g a a n d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t d o e l v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
" - h e t i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n a l l e s o o r t e n j u w e l e n , f a n t a s i e j u w e l e n , u u r w e r k e n , k e t t i n g e n , a r m b a n d e n e n b i j p a s s e n d e m o d e a c c e s s o i r e s ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n j u w e l e n , f a n t a s i e j u w e l e n , u u r w e r k e n , k e t t i n g e n , a r m b a n d e n e n b i j p a s s e n d e r n o d e a c c e s s o i r e s ;
- h e t d o o r v o e r e n v a n c o n s u l t i n g v o o r a n d e r e g e l i j k a a r d i g e b e d r i j v e n . "
I l l . M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e v o o r d e f u s i e d i e n e n v e r v u l d t e w o r d e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r v a n b e i d e v e r g a d e r i n g e n / d e e n i g e v e n n o o t v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t
a ) D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p d a t u m v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 e e n g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t .
D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d
- v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 7 9 8 3 , h e t z i j g e m e l d e n e e r l e g g i n g m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 7 9 8 2 , h e t z i j g e m e l d e n e e r l e g g i n g m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
b ) G e z i e n d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e r v a n v r i j g e s t e l d e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p t e s t e l l e n .
O m d e z e l f d e r e d e n w e r d d e b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t e r v a n v r i j g e s t e l d e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p t e s t e l t e n ,
c ) H e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d , a l s o o k d e p l a a t s w a a r d e a a n d e e l h o u d e r s d a a r v a n k e n n i s k o n d e n n e m e n .
H e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l , a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , d e j a a r v e r s l a g e n e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n , a l s o o k d e e v e n t u e l e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z i j n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a s t g e s t e l d , w e r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r k e n n i s n a m e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s , o m d e z e d e g e l e g e n h e i d t e b i e d e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n .
d ) D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t , d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , g e e n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
e ) D e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t d a t e r g e e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r m o g e n s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n e e n b i j z o n d e r e v o r m v a n p u b l i c i t e i t o n d e r w o r p e n z i j n ,
I V . M e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g e n t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , d e g o e d k e u r i n g s v e r e i s t e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n z o w e l d e o v e r n e m e n d e a i s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n a a n w e z i g e n v e r z a k e n d a n o o k a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ' s d i e n t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n w e z i g t e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e l d i g z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d z i j n o m o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ' s t e b e r a a d s l a g e n ,
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l u i t e n k u n n e n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e b b e n v e r k r e g e n z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
D e ( l e d e n v a n d e ) b e s t u u r s o r g a n e n v a n z o w e l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e H e e r B r a n t e g e m v o o r n o e m d e n d e v e n n o o t s c h a p p e n D a r t a e n T w i n s b e i d e n v o o r m e l d , b e i d e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r B r a n t e g e m , a l s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e H e e r B r a n t e g e m v o o r n o e m d , m e v r o u w M o e r e e l s v o o r n o e m d é n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p D a r t a , v o o r m e l d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r B r a n t e g e m , z i j n a l l e n h i e r a a n w e z i g e n z i j v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h u n a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
V , B e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r / e n i g e v e n n o o t a a n g e h o o r d e n v o o r j u i s t e r k e n d .
p e V o o r z i t t e r / e n i g e v e n n o o t z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B e s l u i t é é n - P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e - G e v o l g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p " T W I N S " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " A . B . " .
D e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n d a t s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
R e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T V V I N S " b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A . B . " b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " T W I N S " o v e r t e g a a n ,
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A . B , " e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 3 t o t o p v a n d a a g z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A . B . " .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r b e i d e v e r g a d e r i n g e n i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g o e d g e k e u r d .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " T W I N S " , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n o v e r o p d e v e n n o o t s c h a p " A . B . " .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " T W I N S " , i n h e t b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p " A . B . " z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n l a a t s t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r m e l d i n g a l z o i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r ,
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T W I N S " d o o r d e v e n n o o t s c h a p " A . B . " , w e r d v e r w e z e n l i j k t ;
- a n d e r z i j d s d e v e n n o o t s c h a p " T W I N S " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d e n i n a l h u n o n d e r d e l e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
B e s l u i t t w e e - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m - d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n f u s i e t e v e r r i c h t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t n o d i g e t e d o e n o m d e o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n d o o r m e l d i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
e l e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n v a n d a a g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
g e n o e m d e m e v r o u w M o e r e e l s ;
- g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p D a r t a ;
- m e v r o u w D e P r o f t U n i J e a n n e R u d i P a t r i c i a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 3 4 0 - O o r d e g e m , K l i n k a a r d 1 5 0 , d i e a l l e n h i e r a a n w e z i g e n / o f t u s s e n k o m e n d m e t d a t o o g m e r k h e b b e n v e r k l a a r d , a l d a n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , h e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t ; d e v o o r m e l d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p D a r t a h e e f t b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r g e z e g d m a n d a a t , g e n o e m d e h e e r B r a n t e g e m , d i e a l h i e r a a n w e z i g b e v e s t i g t g e z e g d e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n z i j n b e n o e m i n g v e r z e t .
U i t e i n d e l i j k h e b b e n d e a l d u s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s : g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p D a r t a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e h e e r B r a n t e g e m é n g e n o e m d e m e v r o u w M o e r e e l s , d i e b e i d e n , a l d a n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e m e l d , v e r k l a a r d h e b b e n h e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e t o e g e k e n d e m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d .
T o e v o e g i n g h a n d e l s b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s h a n d e l s b e n a m i n g t o e t e v o e g e n a a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : T W I N S e n d i t o p t e n e m e n i n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
V e r s l a g v a n h e t ( t o t o p h e d e n b e s t a a n h e b b e n d e ) b e s t u u r s o r g a a n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 d e c e m b e r l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
W i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
S L O T B E P A L I N G E N .
1 . D e v o o r z i t t e r / e n i g e v e n n o o t s t e l l e n , s a m e n m e t d e n o t a r i s v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n e n d a t h i e r o v e r w e r d b e s l o t e n m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T W i N S " d o o r d e v e n n o o t s c h a p " A , B , " v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n
3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r e v e n w e l o p d a t ;
, d e s c h u l d e i s e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n u i t e r l i j k t o t t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
, d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e n o g m o e t o p g e s t e l d w o r d e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n e n d a t z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
4 . D a a r e n b o v e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n .
H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d e n v a n d e i n t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n a a n d e h a n d v a n d e h e m v e r s t r e k t e i n l i c h t i n g e n .
[ j
6 . C o n f o r m d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t b e v e s t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r s c h i j n e r s - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n t e h e b b e n n a g e z i e n a a n d e h a n d v a n d e h e m v o o r g e l e g d e i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
7 . O p d r a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p é n o m d e z e n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p .
8 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s w e r d g e w e z e n o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e r k l a r i n g e n p r o f i s c o .
O n d e r h a v i g e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h e e f t p l a a t s m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n m e t t o e k e n n i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G I É N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E R E C H T B A N K V A N " " ' " A N D E L
G r i f f i e
- S E C S 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
q u o
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 6 . 6 3 6 . 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W I N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 2 0 E R P E - M E R E , G E N T S E S T E E N W E G 2 3 B U S 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V O O R S T E L V A N G E R U I S L O Z E F U S I E
O p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e B e s t u u r d e r s v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d t u s s e n :
1 . D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A . B . , g e v e s t i g d t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , B o g a e r t 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 4 7 6 . 1 4 2 . 8 1 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R D e n d e r m o n d e 0 4 7 6 . 1 4 2 . 8 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" - H e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ( H o l d i n g ) .
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s o n d e r h o u d , v e r f r a a i i n g e n v e r h u r i n g , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f é é n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n h e t b e s t u u r e n o r g a n i s a t i e e n z o v o o r t ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r o p a l l e n i v e a u ' s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o m t e e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ; h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o p . z i j d e l i n g s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e i o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e . e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r v e n n o o t s c h a p s d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n v a n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . "
2 . D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
T W I N S , g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , G e n t s e s t e e n w e g 2 3 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r
h e t n u m m e r B E 8 7 6 . 6 3 6 . 4 1 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R D e n d e r m o n d e 0 8 7 6 . 6 3 6 . 4 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" - h e t i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n a l l e s o o r t e n j u w e l e n , f a n t a s i e j u w e l e n , u u r w e r k e n , k e t t i n g e n , a r m b a n d e n
e n b i j p a s s e n d e m o d e a c c e s s o i r e s ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n j u w e l e n , f a n t a s i e j u w e l e n , u u r w e r k e n , k e t t i n g e n , a r m b a n d e n e n b i j p a s s e n d e
m o d e a c c e s s o i r e s ;
- h e t d o o r v o e r e n v a n c o n s u l t i n g v o o r a n d e r e g e l i j k a a r d i g e b e d r i j v e n .
D e z e : o p s o m m i n g . j s l o u t e r a a n d u i d e n d e n _ n i e t b e p e r k e n d . _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , v e r w e z e n l i j k e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n a l s o o k a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d e e l n e m e n .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n o n d e r m e e r k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r b o u w e n , a f b r e k e n e n r u i l e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t t o e t r e d e n t o t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t m e t h e t h a r e ,
k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . "
l n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A . B . N V e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n T w i n s C V B A h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r t e v o e r e n w a a r b i j a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r e n i g d w o r d e n i n é é n h a n d , m e t n a m e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A . B , N V e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n T w i n s C V B A z i c h e r t o e t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n , e n l e g g e n z i j b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A L D U S W O R D T V O O R G E S T E L D D A T :
A . D e g e r u i s l o z e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n
1 . A . B . N V , g e v e s t i g d t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , B o g a e r t 2
2 . T w i n s C V B A , g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , G e n t s e s t e e n w e g 2 3 b u s 1
D e s u b 1 g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e a a n d e l e n v e r k r e g e n v a n d e
s u b 2 g e m e l d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s e n m e t a n d e r e w o o r d e n h e t g e h e l e
v e r m o g e n , z o w e l a c t i v a a i s p a s s i v a .
B . B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g
V a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g
g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O . B e v o o r r e c h t e a a n d e l e n
( ~ r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e
r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
D . B e s t u u r d e r s
N o c h a a n d e B e s t u u r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e B e s t u u r d e r s v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
e . B e l a n g v a n d e f u s i e
I - l e t b e l a n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o p e r a t i e k a d e r t i n e e n g e h e e l v a n b e l e i d s b e s l i s s i n g e n w a a r v a n h e t d o e l a l s
v o l g t k a n w o r d e n o m s c h r e v e n :
- A l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n s i n d s 2 j u l i 2 0 1 2 v e r e n i g d i n h a n d e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n o o r d e e l d a t d o o r d e f u s i e b e l a n g r i j k e k o s t e n b e p e r k i n g e n k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n e n d e i n s t a n d h o u d i n g v a n d e t w e e a p a r t e v e n n o o t s c h a p p e n n i e { v e r e i s t i s .
- D e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e e n s a m e n s t e l l i n g v a n q u a s i h e t z e l f d e b e s t u u r s o r g a a n . D e v e r s m e l t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n z a l l e i d e n t o t e e n v e r s t e r k i n g v a n d e e i g e n v e r m o g e n s s t r u c t u u r , d i e d e f i n a n c i e r i n g v a n d e t o e k o m s t i g e a c t i v i t e i t e n k a n b e v o r d e r e n .
M o e r e e l s C a r o l i n e , D a r t a N V ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
B r a n t e g e m P h i l i p p e , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
O e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e r B r a n t e g e m P h i l i p p e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g