21/02/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 2 0 5 *
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 3 7 8 3 3 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r i - 6 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e , H a m m e r s w e g 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s t e H e r z e l e o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t i s v e r s c h e n e n : d e h e e r D E G R O E V E B a r t , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 7 j u n i 1 9 7 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 6 . 0 7 - 4 4 5 . 2 0 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V E R S C H O R R E S a s k i a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 8 a u g u s t u s 1 9 7 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 8 . 2 0 - 0 4 4 . 0 9 , s a m e n w o n e n d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , H a m m e r s w e g 8 .
T e n e i n d e o p t e r i c h t e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g T r i - 6 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ,
H a m m e r s w e g 8 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e s o m v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o w e r d v ó ó r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 4 0 0 1 6 6 3 2 2 4 7 4 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k i n s t e l l i n g o p 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d w o r d e n . V o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d e n d e o p r i c h t e r s , d e h e e r D e G r o e v e B a r t e n m e v r o u w V e r s c h o r r e S a s k i a v e r g o e d m e t h o n d e r d ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ,
i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
G r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ; G r o o t h a n d e l i n e l e k t r o n i s c h e e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n d e l e n d a a r v a n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r o o t h a n d e l i n a n d e r e k a n t o o r m a c h i n e s e n
k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n c o m p u t e r s e n
r a n d a p p a r a t u u r ;
D e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e -
s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
K l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r ;
D e t a i l h a n d e l i n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r i n
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
O v e r i g e u i t g e v e r i j e n ;
U i t g e v e r i j e n v a n c o m p u t e r s p e l l e n ;
O v e r i g e u i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e ;
O n d e r h o u d v a n h e t n e t w e r k ;
O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ; C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
I T - c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
B u s i n e s s - c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
A l l e B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e , D a t a W a r e h o u s i n g e n C R M a c t i v i t e i t e n ;
V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ;
A c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s ;
B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ;
O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; A l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s - v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ; P e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n ;
W e b p o r t a l e n ;
V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z . ;
B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z . ;
O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) ; O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s ;
O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ;
C o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , e n z . ;
V e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e ) ;
M a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
S t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k V e r h u u r v a n s t a n d a a r d - p r o g r a m m a t u u r ;
D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n
O n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ; M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z . ;
O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . ;
V e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ;
V e r h u u r v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s
k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s , e n z . ;
V e r h u u r v a n h a n d e l s z a k e n ( i n e e n s t e l s e l v a n v r i j e g e r a n t e n ) p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n ;
p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ; O n t w i k k e l i n g v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ;
G r o n d v e r k a v e l i n g e n ;
R u i l v e r k a v e l i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t o f i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e v o l g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n z o a l s e i g e n d o m s r e c h t e n , v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l - o f e r f p a c h t o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , h u u r c o n t r a c t e n a a n g a a n , d e h i e r v o o r v e r m e l d e r e c h t e n v e r v r e e m d e n , a l l e k r e d i e t e n a a n g a a n e n d a a r t o e d e n o d i g e w a a r b o r g e n s t e l l e n , o n d e r a n d e r e h y p o t h e c a i r e e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m d i t d o e l t e r e a l i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , o v e r n a m e , o p s l o r p i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u m e r a t i e f m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n z a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r r i c h t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z o n d e r d e z e v e r g u n n i n g e e r s t t e h e b b e n v e r k r e g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
J a a r v e r g a d e r i n g O p r o e p i n g e n - M e e r d e r h e i d
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 . 0 0 u .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l i n g e v a l v a n i n d i v i d u e l e u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g e n , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
S t e m r e c h t - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n ¬ w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n ¬ v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e ¬ r i n g o p d e z e t e l t o e k o ¬ m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r s o r g a a n B e s t u u r s b e v o e g d h e i d -
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n
e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e
b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
A l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , a a n g e g a a n v a n a f 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . D e n o t a r i s h e e f t e r o p g e w e z e n e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r m o g e - l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z a l z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o v e r g e n o m e n . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r D e G r o e v e B a r t v o o r n o e m d w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o v e r t e g a a n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 . V O L M A C H T
A a n A c c o b e l A c c o u n t a n t s k a n t o o r b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , H o o g s t r a a t 1 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m W a l r a e v e n s m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b o e k h o u d k u n d i g e o p v o l g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e d o e n , o n d e r m e e r , b i j h e t o n d e r n e - m i n g s l o k e t , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ; b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e d i e n s t e n ; b i j d e B a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t . Z i j h e e f t h e t r e c h t d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e m a c h t i g e n , t e r u i t v o e r i n g v a n a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r z i j w e r d g e m a c h t i g d .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v o o r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g