22/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
P - S t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
i i i i 1 1 1 § 1 1 1 [ 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 2 7 , 0 7 5 . 9 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E O L D D E C A N T E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R i j v e r s 8 1
9 9 3 0 Z o m e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E O L D D E C A N T E R " d e :
: v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ,
,
E E R S T E B E S L I S S I N G : O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n e l f : s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : D o e l w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 :
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
,
,
, _ D e f a b r i c a t i e v a n a i l e m e u b e l e n e n z i t m e u b e l e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n , a l s m e d e d e v e r k o o p e n d e
: u i t v o e r i n g e r v a n ;
. - D e a a n k o o p , v e r k o o p , b e w e r k i n g e n o m v o r m i n g e n d r o g e n v a n a l l e h o u t g r o n d s t o f f e n ;
'
,
,
, - D e a a n k o o p , v e r k o o p , b e w e r k i n g e n f a b r i c a t i e v a n a l l e p l a c a g e , t r i p l e x e n , l a m e l l é e n v e z e l p l a t e n ,
, a l s m e d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r e r v a n ;
. - D e i n - e n u i t v o e r e n d e a a n - e n v e r k o o p , i n ' t g r o o t e n i n ' t k l e i n v a n a i l e h o u t g r o n d s t o f f e n e n a i l e
,
'
, l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n h o e g e n a a m d , e n v o o r n a m e l i j k , d e a n d e r e n i e t u i t g e z o n d e r d z i j n d e , '
, m e u b e l e n , b u r e e l m e u b e l e n e n m a t e r i a a l , t a p i j t e n , r o l l e n d m a t e r i a a l , h u i s r a a d , h u i s h o u d m a c h i n e s , ,
. n i j v e r h e i d s m a t e r i a a l , k u n s t v o o r w e r p e n , a n t i q u i t e i t e n , a l s m e d e d e a a n n e m i n g v a n
: b i n n e n h u i s a r c h i t e c t u u r , e n a l w a t e r o p b e t r e k k i n g h e e f t ;
. - D e u i t b a t i n g v a n a g r o - i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n z o a l s l a n d b o u w , v e e t e e l t , t u i n b o u w , f r u i t t e e l t , b o s b o u w ,
,
. f o k k e r i j ( p a a r d e n e n a n d e r e d i e r e n ) ;
. - S t a l l i n g , v e r z o r g i n g e n o p l e i d i n g v a n p a a r d e n ( r e n p a a r d e n , f o k p a a r d e n , s p r i n g p a a r d e n e n r i j p a a r d e n ) ;
r
. - I n - e n u i t v o e r , h a n d e l e n v e r h u r i n g v a n p a a r d e n ;
: - I n - e n u i t v o e r , h a n d e l e n v e r h u r i n g v a n a l l e u i t r u s t i n g , t o e b e h o r e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r b a n d
. h o u d e n d e m e t p a a r d e n e n p a a r d e n f o k k e r i j e n , z o a l s o n d e r m e e r k o e t s e n , r i j t u i g e n e n z o v o o r t . '
' . . H e t v e r l e n e n v a n s t u d i e e n a d v i e s i n z a k e a g r o - a l i m e n t a t i e , b i o t e c h n o l o g i e , b e d r i j f s b e h e e r e n a i l e
b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n ;
: - i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : d e a a n - e n
: v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r h u r i n g , h e t o n t w e r p e n , d e f a b r i c a t i e , h e t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 à O K T . 2 0 1 4 R E c i - c a i w i t v A N
t l -
K o o p H A N " G e e l .
k t e r v E E R G C L k e D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r v a a r d i g e n , h e t v e r s t e / w e r k v a n : t e x t i e l , c e r e m o n i e - , b e r o e p s - , s p o r t - e n a n d e r e k l e d i n g , b o n t w e r k , l e d e r w a r e n , s c h o e i s e l , k o u s e n , h o e d e n , f a n t a s i e j u w e l e n e n a l l e m o g e l i j k e k l e d i n g a c c e s s o i r e s e n m o d e a r t i k e l e n , z o w e l v o o r d a m e s , h e r e n a l s v o o r k i n d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ' o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r , d e H e e r S T A M P A E R T J e a n - P i e r r e , a l s o o k a a n d e H e e r S T A M P A E R T E r i c , b e i d e n v o o r n o e m d . E r z a l a a n h e n k w i j t i n g k u n n e n w o r d e n g e g e v e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n : M e v r o u w S T A M P A E R T A u d r e y S a r a h G e o f f r e y , g e b o r e n t e G e n t o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 9 1 . 0 6 . 2 3 - 3 0 2 . 8 8 ) , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , R i j v e r s 8 1 e n M e v r o u w S T A M P A E R T C h l o é E m m a n u e l l e F r a n c i s , g e b o r e n t e G e n t o p v i e r f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e n 9 4 . 0 2 . 0 4 - 5 2 4 . 8 3 ) , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , R i j v e r s 8 1 , b e i d e n a l h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a r e n h e t h u n t o e v e r t r o u w d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
S t a a n d e d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : M e v r o u w V A N K E R C K H O V E M a r i e - A n n e , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V I J F D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V a n C o i l e & P a r t n e r s , A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e 9 0 3 1 D r o n g e , B o e l e n a a r 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
â c . k i y
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g