16/10/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. 1 2 D b l c C 3
M O D 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i i i n i i i v a ~ u ~ i ~ ~ ~ ~ w ~
" i a i ~ o s e s
O n d e r n e m i n g s n r . : ) 3 4 9 . 3 3 G . o S #
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V O F P H I L I P P E D E M E Y E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : K O U T E R L A A N 1 4 , 9 2 0 0 G R E M B E R G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
. D e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . D e h e e r P h i l i p p e D e M e y e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , K o u t e r l a a n 1 4 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 3 - 0 7 1 9 6 1 , g e h u w d
2 . M e v r o u w K a r i n N o b e l s , w o n e n d e t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , K o u t e r l a a n 1 4 , g e b o r e n t e H a m m e o p 2 6 - 0 9 - 1 9 6 4 ,
g e h u w d
v e r k l a r e n m e t e l k a a r t e z i j n a a n g e g a a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
N A A M E N Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a d r a a g t d e n a a m : " V O F P h i l i p p e D e M e y e r " e n i s g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , K o u t e r l a a n 1 4 . H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
" H e t a a n b i e d e n , v e r k o p e n , u i t w e r k e n e n v e r h u r e n v a n i n f o r m a t i c a o p l o s s i n g e n e n e l e c t r o n i c a i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
" H e t a a n b i e d e n v a n c o n s u t a n c y e n a d v i e s i n i n f o r m a t i s e r i n g .
" H e t v e r k o p e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r h e t e e n v e r k o o p s c o n t r a c t o f a g e n t u u r m e e h e e f t a f g e s l o t e n
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f o r g a n i s a t o r i s c h e a a r d
" H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , m a k e l e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t g e z o n d e r d d e v e r r i c h t i n g e n v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d g o e d .
" H e t i n r i c h t e n e n a a n p a s s e n v a n i n t e r i e u r s
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n e n / o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n . Z i j m a g o n d e r i e d e r e v o r m d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
A r t i k e l 3
1 . 1 ) e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e v a n g e n o p 2 1 - 0 9 - 2 0 1 2 e n i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
2 . l e d e r v a n d e v e n n o t e n h e e f t h e t r e c h t d e v e n n o o t s c h a p o p t e z e g g e n , m i t s m e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n t e r m i j n
v a n t e n m i n s t e z e s m a a n d e n e n s l e c h t s p e r h e t e i n d e v a n e e n b o e k j a a r . D e o p z e g g i n g d i e n t t e g e s c h i e d e n a a n
i e d e r v a n d e a n d e r e v e n n o t e n , s c h r i f t e l i j k m e t b e r i c h t v a n o n t v a n g s t .
3 . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n
B a a r n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s U a d '
,
7 j i 1 r 3 - v e r v o l g M o o 1 1 . 1
z i j n a a n g e g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I N B R E N G B I J O P R I C H T I N G
A r t i k e l 4
1 . D o o r i e d e r e v e n n o o t w o r d t i n d e v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t z i j n a r b e i d , k e n n i s e n v l i j t , a l s m e d e e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r 6 0 0 d e e l b e w i j z e n . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t b i j o p r i c h t i n g .
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t d o o r P h i l i p p e D e M e y e r , 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n K a r i n N o b e l s , 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n v e r t e g e n w o o r d i g t 3 0 0 d e e l b e w i j z e n v o o r e l k e v e n n o o t .
2 . I n o n d e r l i n g o v e r l e g k u n n e n d o o r d e v e n n o t e n m e e r g e l d e n o f g o e d e r e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t .
A r t i k e l 5
D e m a a t s c h a p p e l i j k e d e l e n z i j n o p n a a m . O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e d e l e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n e e n d e e e l o p n a a m w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , r a a d p l e e g b a a r d o o r i e d e r e v e n n o o t .
O v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n : a l l e o v e r d r a c h t e n z i j n o n d e r w o r p e n a a n h e t a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l . 6
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n m i t s é é n p a r i g e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n w o r d e n v e r h o o g d d o o r : e e n n i e u w e i n b r e n g v a n b e s t a a n d e v e n n o t e n , h e t a a n t r e k k e n v a n n i e u w e v e n n o t e n , h e t i n c o r p o r e r e n v a n g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n , h e t o p s l o r p e n v a n e e n é é n m a n s z a a k o f v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r é é n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r m i n d e r d w o r d e n w a n n e e r : e e n v e n n o o t z i c h t e r u g t r e k t u i t d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g r i j k e v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n , h e t k a p i t a a l i n a a n z i e n l i j k e m a t e d e f i n a n c i ë l e b e h o e f t e n o v e r t r e f t .
B E S T U U R V A N V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
A r t i k e l 7
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p e n t r e d e n n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e . H i e r b i j w o r d t d e h e e r P h i l i p p e D e M e y e r a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r .
W E R K Z A A M H E D E N V A N V E N N O T E N
A r t i k e l 8
V o o r i e d e r e v e n n o o t m a g e e n r e k e n i n g c o u r a n t g e o p e n d w o r d e n , w a a r i n a l l e s o m m e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n , g e b r a c h t w o r d e n . z i j z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n i n t r e s t b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t .
B O E K J A A R V A N D E V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
A r t i k e l 9
I . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t k a l e n d e r j a a r . J a a r l i j k s b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r w o r d t e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r d a t b o e k j a a r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s e n e e n w i n s t e n v e r l i e s r e k e n i n g . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t e c h t e r v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 I 3 . 2 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e o n d e r t e k e n i n g d a a r v a n d o o r d e v e n n o t e n . D e z e o n d e r t e k e n i n g s t r e k t d e v e n n o t e n o v e r e n w e e r t o t d e c h a r g e . I n d i e n e e n v e n n o o t m e t d e i n h o u d v a n d e j a a r r e k e n i n g n i e t a k k o o r d g a a t , z a l h i j b i n n e n d r i e m a a n d e n n a d a t d e z e h e m t e r h a n d i s g e s t e l d , z i j n b e z w a r e n d a a r t e g e n s c h r i f t e l i j k a a n i e d e r v a n d e a n d e r e v e n n o t e n m o e t e n k e n b a a r m a k e n , b i j g e b r e k e w a a r v a n b e d o e l d e s t u k k e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s t e z i j n v a s t g e s t e l d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 0
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k e d e r d e z a t e r d a g v a n a p r i l o m 2 0 u u r . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r e g z a l n a a f s l u i t e n v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r i n a p r i l 2 0 1 4 g e h o u d e n w o r d e n . .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r : d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t , d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , d e b e n o e m i n g e n h e t o n s t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n w e d d e . E l k d e e l b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i s e e n m e e r d e r h e i d v a n m i n s t e n s t w e e d e r d e v a n d e s t e m m e n v e r e i s t .
B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
A r t i k e l 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t :
a . d o o r o n t b i n d i n g i n o n d e r l i n g o v e r l e g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a t i 3 ^ v e n o ! g _ M O D 1 1 1
b . d o o r o p z e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t i n a r t i k e l 3 b e p a a l d e ;
c . d o o r h e t o n h e r r o e p e l i j k w o r d e n v a n e e n v o n n i s w a a r b i j e e n v e n n o o t i s f a i l l i e t v e r k l a a r d , d o o r h e t a a n v r a g e n v a n s u r s é a n c e v a n b e t a l i n g r e s p e c t i e v e l i j k v a n e e n s c h u l d s a n e r i n g s r e g e l i n g d o o r e e n v e n n o o t e n d o o r h e t v e r l i e s d o o r e e n v e n n o o t v a n h e t v r i j e b e h e e r s - e n / o f b e s c h i k k i n g s r e c h t o v e r z i j n v e r m o g e n ;
A r t i k e l 1 2
1 . B i j h e t e i n d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g w o r d e n t e v e n s d e g e v o l g e n d a a r v a n g e r e g e l d .
2 . B i j h e t e i n d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r s d a n i n o n d e r l i n g o v e r l e g , h e b b e n d e v e n n o t e n d i e n i e t h e b b e n o p g e z e g d , c a s u q u o i n w i e n i e t d e o o r z a a k v a n d e b e ë i n d i g i n g i s g e l e g e n , h e t r e c h t d e o n d e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( a l d a n n i e t o n d e r d e z e l f d e n a a m ) v o o r t t e z e t t e n , a l s m e d e , i n d i e n z i j z o d a n i g e v o o r t z e t t i n g w e n s e n , t e h u n n e r k e u z e , h e t r e c h t o p o v e r n e m i n g d a n w e l v e r b l i j v i n g o f t o e s c h e i d i n g a a n h e n v a n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n e n a n d e r , m i t s z i j h u n v e r l a n g e n d a a r t o e b i n n e n d r i e m a a n d e n n a h e t e i n d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e u i t g e t r e d e n v e n n o o t o f d i e n s r e c h t v e r k r i j g e n d e s c h r i f t e l i j k m e t b e r i c h t v a n o n t v a n g s t t e k e n n e n g e v e n .
3 . D e v e n n o t e n v e r l e n e n e l k a a r b i j d e z e o v e r e n w e e r o n h e r r o e p e l i j k v o l m a c h t o m d e l e v e r i n g v a n d e g o e d e r e n d i e d o o r d e t o e p a s s i n g v a n h e t v o r i g e l i d a a n d e v o o r t z e t t e n d e v e n n o o t v e r b l i j v e n d a n w e l w o r d e n t o e g e s c h e i d e n , t e b e w e r k s t e l l i g e n .
A r t i k e l 1 3
D e o v e r n e m i n g , v e r b l i j v i n g d a n w e l t o e s c h e i d i n g v a n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n h e t v o o r g a a n d e a r t i k e l h e b b e n v e r k l a a r d d e o n d e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n e n t e v e n s d e d e s b e t r e f f e n d e v e r k l a r i n g h e b b e n a f g e l e g d , g e s c h i e d t o n d e r g e h o u d e n h e i d v a n d i e v e n n o t e n o m :
a . d e s c h u l d e n e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n e n i n v e r b a n d d a a r m e d e d e u i t g e t r e d e n v e n n o o t o f d i e n s r e c h t v e r k r i j g e n d e t e v r i j w a r e n v o o r a l l e a a n s p r a k e n t e r z a k e ;
b . a a n d e r e c h t h e b b e n d e , o p d e w i j z e a l s h i e r n a b e p a a l d , h e t b e d r a g w a a r v o o r d e u i t g e t r e d e n v e n n o o t o f d i e n s r e c h t v e r k r i j g e n d e g e r e c h t i g d w a s i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e k e r e n .
A R B I T R A G E B I J G E S C H I L L E N
A r t i k e l 1 4
I n g e v a l v a n b e t w i s t i n g t u s s e n d e v e n n o t e n o f d e e r f g e n a m e n v a n d e v e n n o t e n , z i j n e n k e l d e r e c h t b a n k e n v a n
D e n d e r m o n d e b e v o e g d .
A l d u s g e t e k e n d t e G r e m b e r g e n o p 2 1 - 0 9 - 2 0 1 2 .
D e o p r i c h t e r s ,
P h i l i p p e D e M e y e r K a r i n N o b e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g