13/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e s e n h e l 1 J @ I g i s I I S t a a t s b l 1 1 1 1 1 1 1 1 i ~ m ~ n m ~ u m ~ i i u ~ u e ~ ~ ~ ~ ~ ~ .
1 9 1 2 7 9 9 *
f f l e l . M O N , D E
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r e n :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 0 4 2 2 . 6 9 1 . 5 5 4
P & M A U T O P A R T S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H o o g k a m e r s t r a a t 3 4 5 C 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r v v e r p ( e n ) a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 , § 5 , W . V E N N . - O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r I f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e e e n v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 e v e n a l s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m d e v e r e f f e n i n g o o k o n m i d d e l l i j k i n d e z e z e l f d e a k t e a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e d a a r i n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P A R T S P O I N T H o l d i n g B . V . " ( b i s - r e g i s t e r n u m m e r 0 8 2 5 . 2 9 0 . 6 4 8 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N V E L D H U I S E N J o h a n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R T S P O I N T B E L G I Ë " ( R P R D e n d e r m o n d e 0 4 6 6 . 7 4 6 . 6 7 7 ) , m e t a l s : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A L T U S C o r n e l i s .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r t e v e n s e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O O N S R o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r h e n w o r d t v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l . A l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s v o o r z o v e r z u l k s n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e e n b e v e s t i g d e :
- d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s ;
- d a t e r g e e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n d e a a n d e l e n d i e h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- d a t e r g e e n r e c h t s g e d i n g e n h a n g e n d e z i j n e n o o k g e e n v o r d e r i n g e n z i j n d i e d e v e n n o o t s c h a p
t o e k o m e n ;
- d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k o n w o r d e n g e d a a n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t n o c h a n d e r e g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e r e c h t e n g e l d e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t w a a r o p e n i g e r e g i o n a l e w e t g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 3 4 5 - C . -
O p t i E t - , a r s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n t g h e ' t d ' J a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e s s o ( o ) n e n f b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - b l a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
7 . E r w e r d a a n d e h e e r S T A E L E N S S t e f a n M a r i e - J o s é M a r c e l , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 2 j u l i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , V a a r t s t r a a t 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r ' ' a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e ' v e r e f f e n i n g a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p ;
- b i j d e " B . T . W " - a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e d a a r a a n g i f t e t e d o e n v a n d e s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- b i j a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
V o o r -
b e h a u t i o n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i t i j v a n d e p e r s o ( o y n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c
m a r l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
3 0 A U G . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l o o p
O n d e r t i e r r r i n g W n r : 0 4 2 2 . 6 9 9 , 5 5 4
B e n a m i n g , ( v o l u i t ) : P & M A U T O P A R T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 3 4 5 C
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r v u e r p ( ! n ) a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l f i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e ( 1 8 . 5 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d a d e l i j k e n v o l l e d i g d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g e n m e t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e n b e w i j z e d a t h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d u i t g a a n d e v a n B N P P a r i b a s F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ,
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ , 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
" H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 7 5 . 4 3 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
E r i k C e l i s
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R o c t r , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2013
ÿþ M a i 2 1
; L û ~ ~ B ~ l r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 I I i I I I
* 1 3 1 3 6 7 1 8 *
G R I F F I E
K Ó Ó P H Á N D É L K
2 7 A I I G . 2 0 1 3
D E N D E F U Q N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 6 9 1 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & M A U T O P A R T S N V
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O O G K A M E R S T R A A T 3 4 5 C , 9 1 4 0 T E M S E
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e v e n n o o t s c h a p P a r t s p o i n t H o l d i n g B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a r w i n s t r a a t 2 0 , 6 7 1 8 X R E d e , N e d e r l a n d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r C e n t r a a l G e l d e r l a n d o n d e r h e t n u m m e r 2 7 1 3 6 6 4 2 , h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n d a t z i j v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s f u n c t i e i n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r B a l t u s , C o r n e l i s N i c o l a a s M a r i a , w o n e n d e t e R u b e n s l a a n 2 8 , 1 8 1 6 M B A l k m a a r , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r V a n V e l d h u i s e n , J o h a n , w o n e n d e t e W i l b r i n k s t r a a t 2 2 , 6 7 4 1 D G L u n t e r e n , N e d e r l a n d , d i e m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 u i t d e z e f u n c t i e o n t h e v e n i s .
D e a a n s t e l l i n g v a n d e v o o r n o e m d e n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e v e r d e r e d u u r v a n h e t l o p e n d e b e s t u u r s m a n d a a t v a n P a r t s p o i n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 28.06.2013 13233-0481-034
11/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l f f 1 1 1 1 1 I 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i 3 o o ~ s a a *
G R I F F I E R E C 1 - 4 T ' 8 I ~ N K
V A N . l ' D O ? H A A t D F L
3 1 D E C . 2 0 1 2
D E P D E R : v _ ; C M D E
U r - H M
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 2 2 . 6 9 1 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & M A U T O P A R T S N V
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I E U W L A N D S T R A A T 6 9 1 2 0 B E V E R E N - M E L S E L E
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G , B E E I N D I G I N G M A N D A A T G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 / 1 2 / 2 0 1 2
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r w o r d t v e r p l a a t s t n a a r H o o g k a m e r s t r a a t 3 4 5 C , 9 1 4 0 T e m s e .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e n d r i c k x J o s e p h M a r i a H e n r i , w o n e n d e t e P r i n s e s M a r i a l a a n 1 7 a , C H W a s s e n a a r , N e d e r l a n d t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2012
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. i a 9 s s a e * I I
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L .
1 1 O K T 2 0 1 2
D E N D E e r ? f i k O [ V D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 6 9 1 . 5 5 4
. B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & M A U T O P A R T S N V
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I E U W L A N D S T R A A T 6 9 1 2 0 B E V E R E N - M E L S E L E
O n d e r w e r p a k t e : B E E I N D I G I N G M A N D A A T V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R , B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 h e e f t b i j P a r t s p o i n t B e l g i ë N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i e u w l a n d s t r a a t 6 C , 9 1 2 0 M e l s e l e , d e h e e r J o h a n v a n V e l d h u i s e n , w o n e n d e t e W i l b r i n k s t r a a t 2 2 , 6 7 4 1 D G L u n t e r e n , N e d e r l a n d , b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L a u r e t R u d o l f B . P . , . w o n e n d e t e V e u r s e s t r a a t w e g 1 1 4 , 2 2 6 5 C G L e i d s c h e n d a m , N e d e r l a n d e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 . e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D i t b e t e k e n t d a t h e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 28.06.2012 12224-0501-033
21/03/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i p
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e g e E I - , i ï a M . 1 K
0 8 M R T 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 6 9 1 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & M A U T O P A R T S N V
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I E U W L A N D S T R A A T 6 9 1 2 0 B E V E R E N - M E L S E L E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S , H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R , B E E I N D I G I N G M A N D A A T V A S T E V E R T G E N W O O R D I G E R , B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
* i a o s o a ~ a .
B i l a g e n b i j h ë t B é 1 g i s c l i S t a a t s b l a d = / I 7 0 3 7 2 O i 1 - K n n e x e s " d i l M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 j u n i 2 0 1 1 h e e f t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e B 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t B o o n s , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s ' , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 : o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
T e v e n s h e r n i e u w t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n P a r t s p o i n t B e l g i ë , ? N i e u w l a n d s t r a a t 6 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L e u r e t R u d o l f B . P . , V e u r s e s t r a a t w e g 1 1 4 , 2 2 6 5 C G L e i d s c h e n d a m , N e d e r l a n d , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D i t b e t e k e n t d a t h e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 h e e f t b i j S h a r e d P a r t s S e r v i c e s , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a r w i n s t r a a t 2 0 , 6 7 1 8 X R E d e , d e h e e r , S t o r m m e s a n d P e t e r - J a n , w o n e n d e t e R i e t d e k k e r s l a a n 3 9 , 3 7 8 1 B C V o o r t h u i z e n , N e d e r l a n d , u i t d e f u n c t i e v a n ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o n t h e v e n m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2
T e v e n s h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 d e h e e r H e n d r i c k x J o s e p h M a r i a : H e n r i , w o n e n d e t e P r i n s e s M a r i a l a a n 1 7 a , 2 2 4 2 C H W a s s e n a a r , N e d e r l a n d , a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D i t b e t e k e n t d a t h e t m a n d a a t z a l . e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 27.06.2011 11216-0001-032
18/01/2011
ÿþ"
B e n a m i n g : P & M A u t o p a r t s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w l a n d s t r a a t 6
9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t : .
1 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m d e r t i e n u u r e n i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R T S P O I N T B E L G I Ë " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 6 6 . 7 4 6 . 6 7 7 , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , N i e u w l a n d s t r a a t 6 C , h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 5 4 . 4 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e - v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n ; d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s t h a n s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r m i n d e r d m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z o a l s d i e b l i j k e n u i t ' d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n : v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d i n e e r s t e i n s t a n t i e t e n b e l o p e v a n z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ; ( ¬ 2 6 , 6 2 ) a a n g e r e k e n d o p i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n v o o r h e t o v e r i g e o p f i s c a a l ' w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l . E r w e r d e n n o o i t a n d e r e b e s t a n d d e l e n i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d b e h o u d e n s d e v o o r m e l d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 5 6 . 9 3 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e a a r d v a n a a n d e l e n o p n a a m w e r d u i t g e b r e i d n a a r a l l e e f f e c t e n u i t g e g e v e n . d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
5 . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
"
m o t l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 0 8 9 1 1 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 6 9 1 . 5 5 4
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- ? . 0 1 . 2 0 1 1
, i a E N t e i f à ê l i O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
c . .
m o e 2 . 1
s
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n . "
6 . D e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e s c h r a p t u i t d e s t a t u t e n .
7 . D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
8 . D e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
9 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n
z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
E r i k C e l i s
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s t ' " N a a m e n n a n d r e , e n f i n ; .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 18.06.2010 10193-0156-032
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 15.05.2009 09149-0245-031
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.03.2008, NGL 11.04.2008 08105-0231-031
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.03.2007, NGL 13.04.2007 07120-0128-038
31/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.03.2006, NGL 29.03.2006 06088-5329-026
04/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.03.2005, NGL 01.04.2005 05103-0031-029
28/05/2004 : SN042633
28/05/2004 : SN042633
30/04/2004 : SN042633
13/04/2004 : SN042633
05/05/2003 : SN042633
14/02/2003 : SN042633
17/05/2001 : SN042633
23/01/2001 : SN042633
16/06/1993 : SN42633
01/01/1993 : SN42633
01/01/1992 : AN230249
14/08/1991 : AN230249
22/05/1991 : AN230249
03/04/1990 : AN230249
01/01/1988 : AN230249
05/04/1986 : AN230249