08/07/2014
ÿþ
N E E R G E L E G D
, 2 7 J U N I , 2 0 1 4
R E C I É T A W K V A N
K O O P I T A ' N 1 Y E L T E G E N T
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e
" " _ í " e " - " '
m a k e n k o p i e
1 1 1 1 1 1 1 1 . q 1 1 1 1 1 . 1 1 1 # 1 1 1 1
o c
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : O C - 1 6 . 3 . U Z
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L . T . & S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , L é o n B e k a e r t l a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r P h i l i p p e V A N L A T U M , n o t a r i s t e O e d e l e m , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , i b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n I v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L . T . & S . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , L é o n B e k a e r t l a a n 1 8 , h e b b e n d e h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 4 6 9 . 7 8 4 2 6 2 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l i a m V e r e e k e n t e H a l l e o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d i b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d o n d e r i n u m m e r 2 0 0 0 0 1 2 6 - 3 2 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n I s t e r d a e l t e G e n t ( G e n t - B r u g g e ) o p a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 8 1 0 - 1 3 .
1 K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g I d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( £ 8 0 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d o o r d e I v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t v o o r d e g e h e e l h e i d w o r d e n i n g e s c h r e v e n , I d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e w e t e n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g
I v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . S t a t u t e n w i j z i g i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5
I v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
1 " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E
I 8 0 . 7 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
1 V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
1 N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M .
! S a r n e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , b a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2014
ÿþ M o d W o n i 1 1 . 1
1 : 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M
* 1 4 0 4 8 4 1 0 * 1 E L G
N I T E U R B
I S C H S T A
1 4 - 0 2 - 2
L G E
, . 1 4
T S B L A D
. N E E R G E L E G D
O 3 F R 2 0 1 4
K o R g i l l e M t M i a t i N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 9 - 7 8 4 - 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ;
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L E O N B E K A E R T L A A N 1 8 - 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l o p 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , D h r , B a l l e g e e r L u c , o p d a t u m v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n e r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d a a n D h r . B a l l e g e e r L u c v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t t o t o p h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i s e n i g e e n o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r : M e v r .
T a m s y n L y d i a e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
M e v r . T a m s y n L y d i a a a n v a a r d t h a a r a a n s t e l l i n g .
M u s i s d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d .
N a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g w o r d t h e t d o o r d e a a n w e z i g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d , w a a r n a d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o p h e f t .
T A M S Y N L y d i a
Z a a k v o e r d e r
. . .
T i V a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e