14/03/2012
ÿþi . . : M o d w o R l , t . ,
" ` ' ; - - - - r 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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v b e P
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B e S t a r
V ~ N F K Ó Ó P H Á N D ~ ~ ~ . ~ <
0 2 M A A R T 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
U n i f i e
* i z o s e s s a *
O n d e r n e m i n g s n r : 6 4 4 , v i q - 0 6 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S O - I B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t R o c h u s s t r a a t 3 7 t e 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a u l L i n g i e r , n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e : 1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . G . D . I . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n ) , S i n t - R o c h u s s t r a a t 3 7 . ( B E 4 7 7 , 2 9 6 . 6 1 6 R P R D e n d e r m o n d e ) e n 2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E G R O O T E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K r u i s v e l d s t r a a t 2 3 ( B E 0 0 4 6 2 . 5 8 3 . 4 9 6 R P R D e n d e r m o n d e ) h e b b e n e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : " 1 8 0 - 1 B " .
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n ) , S i n t - R o c h u s s t r a a t 3 7
D u u r : o n b e p e r k t .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n : - l s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ; - o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ; - H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n ; - G r o o t h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ; - B o u w m a r k t e n e n a n d e r e d o e l - h e t - z e l f z a k e n i n b o u w m a t e r i a l e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ; - M a n a g e m e n t a k t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m s t i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z T o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , e n z ) ; - O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m , m a a r o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n z o n d e r h e i d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n m a k e l a a r e n c o m m i s i o n a i r . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n r e a l i s e - r e n , a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n , h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
K a p i t a a l :
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g - v e r g o e d i n g :
E r w e r d o p h e t k a p i t a a l i n g e s c h r e v e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t : d o o r d e B V B A B . G . D . I . , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o w a a r v o o r h a a r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d ; d o o r d e B V B A D e G r o o t e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d . e u r o . w a a r v o o r h a a r é é n a a n d e e l w e r d t o e g e k e n d
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s : V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p , v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e ; v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n
v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
4
~
V o o r - : , h o u d n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e
v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a
v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g - b e n o e m i n g :
I n t e r n b e s t u u r : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e i z i j d o o r d e e n i g e
" v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a i s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d , B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n . A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a i l e h a n d e l i n g e n : s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B e n o e m i n g : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d b e p a a l d o p é é n , W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e B V B A D e G r o o t e , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i e o p d r a c h t d e h e e r D E G R O O T E P a u l , g e b o r e n t e A a l s t , o p 6 s e p t e m b e r 1 9 5 5 w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K r u i s v e l d s t r a a t 2 3
T o e z i c h t : e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r n a d i e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m v e e r t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t : I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n " v á á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e z a a k v o e r d e r ( s ) s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l , t e n e m e n ,
B i j l a g e n b i j h e f B è l g i s e - h S t a a i s b l a d = 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l . P a u l L i n g i e r , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n