INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING, AFGEKORT : I.M. & P.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING, AFGEKORT : I.M. & P.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 434.244.056

Publication

22/07/2014
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0434.244.056

Benaming

(voluit) : INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING

(verkort) : I.M.&P.

Voor-

behoudel aan het Belgisch

Staatsbia

*141410 6*

NEERGELEGD

10 JULI 201/1

RECHTBANK VAN

KOOPHAN$ ifeE GENT

»U

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9831 Sint Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 84

(volledig adres)

Onderwerp akte : BBUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGINGEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 26 juni 2014, die ; eerstdaags zal worden geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING", in het kort "I.M.&P.", waarvan de zetel gevestigd, is te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 84, RPR Gent, ondernemingsnummer 0434.244.0564, met eenparigheid van stemmen van de vennoten de volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLUIT : KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

a) Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor, met name:

Verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een cooperatieve;

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 8800 Roeselare,'

Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de Heer VERVAECK Philip, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel;

602 van het Wetboek van Vennootschappen door de Raad van Bestuur aangesteld.

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING,

bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 767 aandelen van de NV TANIMCO, door.

mevrouw Françoise TANGHE, voor een inbrengwaarde van 3.052.226,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

e) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 14.347 aandelen van de NV INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader! van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV INVESTMENTS MANAGEMENT en! mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

Beide verslagen blijven aangehecht met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van; koophandel.

b) Kapitaalsverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen. met één miljoen eenenveertig duizend zevenhonderd vijfendertig euro zevenenzestig cent (¬ 1.041.735,67), om het van twee miljoen driehonderd vijfenveertig duizend euro (¬ 2.345.000,00) op drie miljoen driehonderd zesentachtig duizend zevenhonderd vijfendertig euro zevenenzestig cent (¬ 3.386.735,67) te brengen door het creëren van veertien duizend driehonderd zevenenveertig (14.347) nieuwe aandelen van dezelfde aard erg die:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf de datum der akte.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van tweeënzeventig euro eenenzestig cent (¬ 72,61) per aandeel, zijnde in totaal voor alle nieuwe aandelen één miljoen eenenveertig duizend zevenhonderd vijfendertig euro zevenenzestig cent (¬ 1.041,735,67).

Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie vastgesteld op honderd veertig euro komma één drie drie één cent (¬ 140,1331), zijnde in totaal voor alle nieuwe aandelen twee miljoen tien duizend vierhonderd negentig euro drieëndertig cent (¬ 2.01 0.490,33).

Aldus is de inschrijvingsprijs van ieder aandeel vastgesteld op tweehonderd en twaalf euro zeven vier drie één vijf één negen (¬ 212,7431519), zijnde in totaal voor alle nieuwe aandelen drie miljoen tweeënvijftigduizend tweehonderdzesentwintig euro (¬ 3.052.226,00),

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven, door inbreng van zevenhonderd zevenenzestig (767) aandelen van de naamloze vennootschap "TANIMCO", met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Oude Kassei 20, RPR Kortrijk, ondernemingsnummer 0429.434.143, ten bedrage van drie miljoen tweeënvijftigduizend tweehonderdzesentwintig euro (¬ 3.052.226,00).

Deze nieuwe aandelen worden geheel volstort op het ogenblik van de inschrijving.

c) De vergadering komt tot de bevinding dat het wettelijk recht van voorkeur bij kapitaalverhoging hier niet van toepassing is aangezien de kapitaalsverhoging niet in speciën wordt doorgevoerd maar door inbreng in natura.

d) Inschrijving - afbetaling

Is hier tussengekomen: mevrouw Tanghe Françoise Marie-Pierre Agnes, geboren te Kortrijk op 04 april 1954, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Dorpsstraat 7, die na de voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te'zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING";

Na deze uiteenzetting verklaart voornoemd mevrouw Tanghe Françoise, inbreng te doen van zevenhonderd zevenenzestig (767) aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "TAN!MCO", ten bedrage van drie miljoen tweeënvijftigduizend tweehonderdzesentwintig euro (¬ 3.052.226,00),

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, zal aan mevrouw Tanghe Françoise, voornoemd, die aanvaardt veertien duizend driehonderd zevenenveertig (14.347) nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden verstrekt.

e) De voorzitter stelt vast en verzocht ons Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volstort in kapitaal en uitgiftepremie en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot drie miljoen driehonderd zesentachtig duizend zevenhonderd vijfendertig euro zevenenzestig cent (¬ 3.386,735,67), vertegenwoordigd door zesenveertig duizend zeshonderd vijfenveertig (46.645) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één 1 zesenveertig duizend zeshonderd vijfenveertigste (1/46.645ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

f) De algemene vergadering beslist het verschil tussen het bedrag van de inschrijving, hetzij drie miljoen tweeënvijftigduizend tweehonderdzesentwintig euro (¬ 3.052.226,00), en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij een miljoen eenenveertigduizend zevenhonderdvijfendertig euro zevenenzestig cent (¬ 1.041.735,67) verschil dat aldus twee miljoen tienduizend vierhonderdnegentig euro drieëndertig cent (¬ 2.010.490,33) bedraagt, te boeken op een rekening "Uitgiftepremies".

Deze rekening "Uitgiftepremies" blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van vennoten beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING (DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIES)

a. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met twee miljoen tienduizend vierhonderdnegentig euro drieëndertig cent (¬ 2.010.490,33), zodat het kapitaal verhoogd wordt van drie miljoen driehonderd zesentachtig duizend zevenhonderd vijfendertig euro zevenenzestig cent (¬ 3.386.735,67) tot vijf miljoen driehonderdzevenennegentigduizend tweehonderdzesentwintig euro (¬ 5.397.226,00) door incorporatie in het kapitaal van de voormelde uitgiftepremies ten belope van een bedrag van twee miljoen tienduizend vierhonderdnegentig euro drieëndertig cent (¬ 2.010.490,33).

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

b. De voorzitter stelt vast en verzocht ons Notaris, bij akte vast te leggen dat de tweede kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot vijf miljoen driehonderdzevenennegentigduizend tweehonderdzesentwintig euro (¬ 5.397,226,00), vertegenwoordigd door zesenveertig duizend zeshonderd vijfenveertig (46.645) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / zesenveertig duizend zeshonderd vijfenveertigste (1/46.645ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF DER STATUTEN

De vergadering beslist artikel vijf der statuten, teneinde dit artikel aan te passen aan de hoger genomen beslissing inzake kapitaalsverhoging, op te hef-'fen en te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5 -- KAPITAAL.

AI KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen driehonderdzevenennegentigduizend tweehonderdzesentwintig euro (¬ 5.397.226,00), vertegenwoordigd door zesenveertig duizend zeshonderd vijfenveertig (46.645) aandelen zonder nominale waarde.

BI HISTORIEK VAN HET KAPITAAL

Voorbehouden aan het BelgischStaatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

F), verdeeld in duizend vijfhonderd vijftig (1 .550) kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde. ij de oprichting bedroeg het

Het kapitaal werd volledig onderschreven en de duizend vijfhonderd vijftig (1.550) volledig afbetaalde aandelen werden toegekend als vergoeding voor de inbreng zoals opgegeven in de oprichtingsakte.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van achttien juni negentienhonderd drieënnegentig werd het kapitaal verhoogd met VIJFENDERTIG MILJOEN FRANK (35.000.000,-F), om het te brengen op VIJFTIG MILJOEN VIJF-HONDERDDUIZEND FRANK (5U00.000,-F) door inschrijving in speciën en door creatie van DRIEDUIZEND VIJFHONDERD (3.500) aandelen. De nieuwe aandelen werden volledig

Ingevolge beslissing van de buitengewone negentienhonderd .

zesennegentig,vierhonderd veertigduizend frank (141A40.000,-F) door inbreng in natura en creatie van veertienduizend honderd

vierenveertig aandelen voor en mits de van tien duizend frank per oandmel, verhoogd met een globale

uitgiftepremie van drieënveertig miljoen vijfhonderdzestigduizend frank (43.560.000,-F)

dewelke bij tweede kapitaalverhoging eveneens geïncorporeerd werd in het kapitaal.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig augustu negentienhonderd zevenennegentig werd beslist het

kapitaal te verhogen met vijfentachtig miljoen frank (86.000.000.-F) door

.

inbreng |nn~ummmonea~ evan zæu6u~endvierhonderd nn één (84O1)aandelen, Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato veertien maart tweeduizend en twee werd beslist het kapitaal om te zetten in euro en  teneinde tot een afgerond bedrag te komen van zeven miljoen negenhonderd vijfenveertig

duizend euro  te verhogen met twaalfeum drieënvijftig cent middels incorporatie van beschikbare reserve en verhoging van de fractiewaarde van de aandelen ten belope van het dbedrag. !p000en

| 8U beslissing van de buitengewone al vergadering van twee en twintig november twee duizend en

vijf werd beslist het kapitaal te verminderen met ZEVEN MILJOEN HONDERD DUIZEND EURO (¬ ,

7'1UU.000.Ó0 zonder vernietiging van nonda|dn. !

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 mei 2011 werd beslist het kapitaal te

verhogen met één miljoen vijfhonderd duizend .500.000 inbreng in natura en inbreng van de

uitgiftepremies en creatie van zesduizend zevenhonderd en drie (6.703) aandelen. Bij beslissing van 6n buitengewone algemene vergadering dæ dato 2O juni 2O14 werd beslist het kad

kapitaal te

verhogen met drie miljo ' uizend tweehonderdzesentwintig euro (¬ 3.052.226,00) door in - nan |

natura en inbreng van de uitgiftep s met creatie van veertien duizend driehonderd zevenenveertig (14. '

'

^

aonde[en.

VIERDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

De vergadering verleen elke machtiging aan de bestuurders en/of notaris:

-om de voorgaande beslissingen uit te voeren;

-om de gecoördineerde tekst van de statuton, alsook het uittreksel van deze notulen op te mnkon, te

ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaa Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26juni2014

- de gecoördineerde statuten

,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam on hoedanigheid instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwcordigen

Verso Naam en handtekening

27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 23.01.2014 14012-0487-019
18/01/2013 : GE175947
16/01/2012 : GE175947
20/07/2011 : GE175947
24/06/2011 : GE175947
26/07/2010 : GE175947
10/08/2009 : GE175947
30/07/2008 : GE175947
02/10/2006 : GE175947
20/02/2006 : GE175947
12/12/2005 : GE175947
22/07/2005 : GE175947
22/07/2005 : GE175947
06/07/2005 : GE175947
20/10/2004 : GE175947
29/07/2015
ÿþ Mort Word 1 1.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II1fl!.11.11111j111ww

NEERGELEGD

1 7 KI 2015

RECHT VAN

KOOPHA~E GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Ondernemingsnr : 0434.244.056

Benaming

(voluit) : INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING (verkort) : I.M.&P.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 84

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING DOEL - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 15 juli 2015 dat de' buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING", in het kort "I.M.&P.", waarvan de zetel gevestigd is te 9831 Sint Martens-r Latem (Deurle), Pontstraat 84, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0434.244.056, met: eenparigheid van stemmen van de vennoten de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT ; WIJZIGING DOEL

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur de dato 13 juli 2015 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en passiva, per 30 april 2015. Dit verslag met staat van activa en passiva blijft hieraan gehecht.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het beheert het, onderhoud en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium, samengesteld door inbrengen of aankopen.

Ten dien einde zal zij eveneens roerende goederen, waaronder silo's aan vennootschappen, die tot; dezelfde groep behoren, kunnen verhuren.

Zij zal eveneens derden fysische personen of vennootschappen kunnen bijstaan in het kader van hun bedrijf, de organisatie van hun administratie of het beleid van hun financiële structuur, Hiertoe zal zij zelfs deel' kunnen nemen aan het bestuur van andere bedrijven zowel bij fysische personen als bij vennootschappen in binnen- of buitenland. Zij zal dit zelfs kunnen doen onder de vorm van samenwerking of door het aanvaarden` van bestuursopdracht.

Zij zal eveneens alle dienstprestaties aan ondernemingen kunnen verstrekken op het vlak van de boekhouding, informatica, op financieel, sociaal en economisch vlak.

Te dieneinde zal zij eveneens de activiteit van incassobureau kunnen waarnemen en dit in opdracht zowel' van Belgische ais van buitenlandse ondernemingen en vennootschappen, als In opdracht van fysische personen.

Zij zal verbintenissen kunnen mede opnemen met derde personen of met andere vennootschappen en: hiervoor zelfs borg staan.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die' hetzelfde soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen. bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen bevorderen.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen

waarvan zij aandeelhouder, vennoot of lid is. °

De vennootschap mag haar doel uitoefenen zowel in België als in het buitenland,"

TWEEDE BESLUIT : VOLMACHT

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel,

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15juli 2015

- de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2004 : GE175947
30/07/2003 : GE175947
23/07/2002 : GE175947
25/07/1998 : GE175947
22/10/1997 : GE175947
01/01/1997 : GE175947
23/07/1996 : GE175947
01/01/1996 : GE175947
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 15.01.2016 16016-0385-019
14/02/1995 : GE175947
14/02/1995 : GE175947
01/01/1995 : GE175947
21/12/1993 : KO115550
11/08/1993 : KO115550
29/01/1993 : KO115550
01/01/1993 : KO115550
29/01/1992 : KO115550
01/01/1990 : KO115550

Coordonnées
INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING, AFGEKORT…

Adresse
PONTSTRAAT 84 9831 DEURLE

Code postal : 9831
Localité : Deurle
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande