06/02/2012
ÿþr . . m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l l l l I I l I 1 l l m i l i l I I l I l l I i i
* i ~ o s i e a a ~
V o c b e h o i a a n I B e l g i S t a a t s
N E E R G E L E G D
2 4 J A N . 2 0 1 2
R E l i s t z i A 7 ' : , i , V A N
K O C 3 r d } I e I ) E l , T E C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 4 . 8 1 8 . 9 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 6 ~ f 1 i 6 1 1 1 1 O - L E A S f E F . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t s w e g 3 6
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G - D I R E C T I E C O M I T E - A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " I M M O - L E A S E F . V . " m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A m b a c h t s w e g 3 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
" V a s t s t e l l i n g d a t h e t h u i d i g k a p i t a a l , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k o f E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) i n E U R O u i t g e d r u k t n e e r k o m t o p D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G e u r o N E G E N E N Z E S T I G c e n t ( ¬
3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) .
* O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t z i j n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a t e e n a a n d e l e n b o e k w e r d g e o p e n d w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m z i j n v e r m e l d .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e l a s t e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n E E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D D E R T I E N e u r o E E N E N D E R T I G c e n t ( ¬ 3 1 . 5 1 3 , 3 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G e u r o N E G E N E N Z E S T I G c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) n a a r T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o N U L c e n t ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
' I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t d e c r e a t i e v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
* A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , h e t b e s t u u r , d e j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , d i e t e v e n s g e l d e n a l s c o ö r d i n a t i e .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i i t b v e m l e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a r : s h e t z e v a n d e p e i s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e - r t e g e m v c o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ 4
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g