23/10/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I I
N E E R G E L E G D
1 4 O K T . 2 0 1 4
R E C H T E 2 a t i e J A N
K O O P H A N D F f T F C ; F I M "
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 7 . 8 8 4 . 2 5 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : I B B T - I N C U B A T O R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 , b u s 1 0 2
, ( v o l l e d i g a d r e s ) N A A M W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
O n d e r w e r p a k t e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r K i m V a n
P o u c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I B B T - I N C U B A T O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 , b u s 1 0 2 , B T W B E 0 8 8 7 . 8 8 4 . 2 5 3 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n I C U B E S " . e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n a c h t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 2 , 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n e n t a c h t i g ( 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e '
' h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e W i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
, D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 3 0 0 1 7 3 9 0 5 3 5 8 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( « 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e h i e r v o o r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n
" h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t v o l g e n d e v e r k l a r i n g a f g e l e g d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ;
1 ) z i j v e r k l a r e n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h a a r e v e n r e d i g v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ;
2 ) z i j v e r k l a r e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e h a a r t o e g e k e n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o m , h e t z i j i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j r e e d s b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z i j v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e i n s c h r i j v i n g d a d e l i j k v a n k r a c h t w o r d t ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r h e t a u t o n o o m g e m e e n t e b e d r i j f S t a d s o n t w i k k e l i n g G e n t , k o r t w e g s o g e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e V o l d e r s s t r a a t 1 , 9 0 0 0 G e n t e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 3 6 7 . 3 0 0 , 5 9 4 , d i e a a n v a a r d t , t e g e n u i t g i f t e v a n n e g e n e n t a c h t i g ( 8 9 ) a a n d e l e n . .
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" r - 1 . j , , r O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r s o g e n t , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e n e g e n e n t a c h t i g ( 8 9 ) a a n d e l e n , w a a r v a n z i j o p h e d e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t ,
s o g e n t w o r d t a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- d e h e e r N A C F I T E R G A E L E , D i d i e r F r a n ç o i s C y r i e l R e m i , w o n e n d e t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , V e l d e k e n 7 ,
b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n s o g e n t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j a n u a r i
2 0 1 3 .
- d e h e e r V A N G O E T F I E M , F r a n k J e r o m e P a l m y r e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H o f s t r a a t 3 2 , b e n o e m d t o t l i d v a n
h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n s o g e n t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
V I J F D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n
d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 9 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 8 9 1 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t
Z E S D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n
t e r m i j n v a n z e s j a a r , d e h e e r D e a n V a n d e r S t e e n e , g e b o r e n t e L u i k o p 5 d e c e m b e r 1 9 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r
7 8 1 2 0 5 1 6 1 - 5 3 w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H e l s i n k i s t r a a t 1 3 , d i e a a n v a a r d t .
D e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : A a n p a s s i n g c l a u s u l e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n v o l g e n d e r e g e l a a n i n t e v o e g e n i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n ,
n a " k e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t " e n v o o r " D e r a a d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e
v o o r k o o p g e r e c h t i g d e ( . . . ) " :
" h e t b e w i j s v a n d e o n v o o r w a a r d e l i j k e v e r b i n t e n i s v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r o m d e b e p a l i n g e n v a n d e o p
d a t m o m e n t v a n k r a c h t z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ( m e t i n b e g r i p v a n h e t v o i g r e c h t ) t e o n d e r s c h r i j v e n "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : A a n p a s s i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s i n h e t g e v a l w a a r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n k a n s a m e n g e s t e l d w o r d e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i e r e n
t e n h o o g s t e z e v e n l e d e n , w a a r v a n t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n w o r d t d o o r :
1 ) d e P u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " P r o v i n c i a l e O N T W I K K E L I N G S M A A T S C H A P P I J
O O S T - V L A A N D E R E N "
2 ) d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I M I N D S " ,
3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P M V R E V I N C I " ,
4 ) h e t a u t o n o o m g e m e e n t e b e d r i j f S t a d s o n t w i k k e l i n g G e n t ( " s o g e n t " ) "
N E G E N D E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e d a t u m v a n j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 O t t H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n
a a n g e p a s t , z o a l s a a n g e d u i d i n d e t i e n d e b e s l i s s i n g .
T I E N D E B E S L I S S I N G :
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n n e m i n g v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n , m e t o n d e r
m e e r w i j z i g i n g e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n b e v o e g d h e d e n v a n e n b e s l u i t v o r m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
e n h i e r d o o r v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : V o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o m i v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m : " I C U B E S %
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e
a f k o r t i n g " N V " .
B e p a a l d e i n f o r m a t i e d i e n t v e r p l i c h t t e w o r d e n v e r m e l d i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n ,
b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r p l i c h t e
v e r m e l d i n g e n z i j n :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; e n d e
z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 2 , 9 0 5 0
G e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t . Z i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e
v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v c e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l d e o p r i c h t i n g e n e x p l o i t a t i e v a n e e n i n c u b a t o r g e r i c h t o p d e I C T - s e c t o r , w a t
o n d e r m e e r i n h o u d t h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n f a c i l i t e i t e n e n d i e n s t e n ( " e e n h o o g s t a a n d e k w a l i t a t i e v e
t o t a a l s e r v i c e " ) a a n b e g i n n e n d e , g r o e i e n d e e n i n n o v e r e n d e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n t e r m e d i a i r , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n e l k e m o g e l i j k e v o r m
v a n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a i l e a c t i v i t e i t e n k u n n e n o n t w i k k e l e n d i e i n r u i m e o f g e r i n g e m a t e b i j d r a g e n t o t
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r o v e r g a a n t o t :
- h e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n v a n a i l e a a r d e n v a n
v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t v o e r e n v a n p r o c e d u r e s i n e i g e n n a a m o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e p a r t i j e n ;
- h e t a a n t r e k k e n o f o p z e t t e n v a n e e n d e r w e l k e v o r m e n v a n f i n a n c i e r i n g z o w e l i n f u n c t i e v a n d e e i g e n
a c t i v i t e i t e n a l s d e a c t i v i t e i t e n v a n d e r d e n o f a l s i n t e r m e d i a i r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o f e x p e r t i s e o p t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l , j u r i d i s c h , o r g a n i s a t o r i s c h , p r o c e d u r e e l , o f
w a a r d e b e p a l i n g s v l a k o f a n d e r e .
D e v e n n o o i s c h a p k a n v e r d e t a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e o p e n i g e w i j z e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o n d e r d a t h e t v o o r g a a n d e b e p e r k e n d i s o p g e s o m d .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n n e g e n h o n d e r d t w e e - e n - t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 2 . 0 0 0 ) w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d e e n - e n - n e g e n t i g ( 8 9 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e l e d e r é é n
a c h t h o n d e r d - e e n - e n - n e g e n t i g s t e ( 1 / 8 9 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
( " " " )
A r t i k e l 9 . 0 v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n
9 . 3 V o o r k o o p r e c h t
I e d e r e a n d e r e o v e r d r a c h t d a n d e z e b e d o e l d h i e r b o v e n , i s o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t v a n d e b e s t a a n d e A a n d e e l h o u d e r s .
D e A a n d e e l h o u d e r d i e z i j n e f f e c t e n w e n s t o f d i e n t o v e r t e d r a g e n ( h i e r n a " d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r " g e n o e m d ) , m o e t d e z e e f f e c t e n d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n b i e d e n a a n a i l e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a d e " v o o r k o o p g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d ) .
D a a r t o e m e l d t d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n i n t e n t i e t o t o v e r d r a c h t , ( h i e r n a d e " E e r s t e K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h r ) m e t i n b e g r i p v a n :
- d e v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n , d e v o r m e n d e c a t e g o r i e o f k l a s s e v a n e f f e c t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v o o r g e s t e l d ;
- d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r ( h i e r n a d e " k a n d i d a a t - o v e r n e m e r " ) ;
- d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t , m e t i n b e g r i p v a n , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e v o o r g e s t e l d e a a n k o o p p r i j s v a n d e e f f e c t e n , w a a r t e g e n d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r z i j n a a n d e l e n a a n d e k a n d i d a a t - o v e m e m e r w i l o v e r d r a g e n . I n d i e n d e v o o r g e s t e l d e a a n k o o p p r i j s n i e t i n g e l d w o r d t u i t g e d r u k t , d i e n t d e p r i j s w a a r a a n h e t v o o r k o o p r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e p a a l d t e w o r d e n d o o r d e m a r k t w a a r d e v a n d e b e t r e f f e n d e e f f e c t e n o p d a g v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t , z o a l s t e g o e d e r t r o u w b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e m a r k t w a a r d e w o r d t b e t w i s t d c o r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r o f d e A a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t w i l l e n u i t o e f e n e n , z a l d e m a r k t w a a r d e o p e e n b i n d e n d e w i j z e b e p a a l d w o r d e n d o o r e e n o f m e e r d e r e e x p e r t s , a a n g e s t e l d d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r e n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o c r k o o p r e c h t w i l l e n u i t o e f e n e n i n o n d e r l i n g a k k o o r d o f b i j g e b r e k a a n e e n d e r g e l i j k a k k o o r d d o o r e e n o f m e e r d e r e e x p e r t s b i n d e n d v o o r g e d r a g e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n ; d e e x p e r t ( s ) z u l l e n z o s n e l a l s m o g e l i j k e n u i t e r l i j k b i n n e n d e 6 0 d a g e n n a z i j n ( h u n ) a a n s t e l l i n g e e n b e s l i s s i n g t r e f f e n e n h i e r v a n k e n n i s g e v e n a a n d i e g e n e n d i e h e m ( h e n ) h e b b e n a a n g e s t e l d ( h i e r n a d e " K e n n i s g e v i n g E x p e r t e n r a p p o r t " g e n o e m d ) . D e k o s t e n v a n d e e x p e r t ( s ) w o r d e n e v e n r e d i g v e r d e e l d o n d e r d i e g e n e ( n ) d i e h e m ( h e n ) h e b b e n a a n g e s t e l d ;
- h e t b e w i j s v a n d e o n v o o r w a a r d e l i j k e v e r b i n t e n i s v a n d e k a n d i d a a t - o v e m e m e r o m d e e f f e c t e n o v e r t e n e m e n o f a a n t e k o p e n t e g e n d e p r i j s e n a a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t ;
- h e t b e w i j s v a n d e o n v o o r w a a r d e l i j k e v e r b i n t e n i s v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r o m d e b e p a l i n g e n v a n d e o p d a t m o m e n t v a n k r a c h t z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ( m e t i n b e g r i p v a n h e t v o l g r e c h t ) t e o n d e r s c h r i j v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m o e t d e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e A a n d e e l h o u d e r s k e n n i s g e v e n v a n d e i n t e n t i e t o t o v e r d r a c h t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t ( h i e r n a " d e T w e e d e K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t " ) .
D e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l d o o r h e n a a n g e h o u d e n e f f e c t e n t e g e n o v e r h e t t o t a a l a a n t a l d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n ( d e e f f e c t e n v a n d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r n i e t m e e g e r e k e n d ) . E l k e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e A a n d e e l h o u d e r d i e v a n z i j n v o o r k o o p r e c h t g e b r u i k w e n s t t e m a k e n , m o e t d i t d o e n v o o r h e t g e h e e l v a n d e e f f e c t e n w a a r o p z i j n v o o r k o o p r e c h t v e r h o u d i n g s g e w i j s s l a a t e n s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d a a r v a n i n k e n n i s b i n n e n d e d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e T w e e d e K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t o f d e s g e v a l l e n d n a d e K e n n i s g e v i n g E x p e r t e n r a p p o r t ( h i e r n a h e t " E e r s t e B e r i c h t v a n V o o r k o o p " ) .
I n d i e n b l i j k t d a t n i e t a i l e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e A a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k m a k e n v a n h u n v o o r k o o p r e c h t , d a n w o r d t h e t p r o r a t a a a n d e e l i n h e t v o o r k o o p r e c h t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e w e l v a n h u n v o o r k o o p r e c h t g e b r u i k
h e b b e n g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g v e r h o o g d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l d o o r h e n a a n g e h o u d e n e f f e c t e n t e g e n o v e r h e t t o t a a l a a n t a l d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n ( d e e f f e c t e n v a n d e k a n d i d a a t -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r d r a g e r e n d e e f f e c t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t n i e t h e b b e n u i t g e o e f e n d n i e t m e e g e r e k e n d ) . D e z e u i t b r e i d i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e z e A a n d e e l h o u d e r s m e e g e d e e l d b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a h e t E e r s t e B e r i c h t v a n V o o r k o o p ( h i e r n a " h e t B e r i c h t v a n U i t b r e i d i n g v a n V o o r k o o p " ) .
I n d i e n d e b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r s o o k v o o r h e t a l d u s v e r h o o g d e a a n t a l e f f e c t e n v a n h u n v o o r k o o p r e c h t g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n , m o e t e n z i j d i t d o e n v o o r h e t g e h e e l v a n d e e f f e c t e n w a a r o p h u n v o o r k o o p r e c h t v e r h o u d i n g s g e w i j z e s l a a t e n m o e t e n z i j b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n , n a h e t B e r i c h t v a n U i t b r e i d i n g v a n V o o r k o o p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d a a r v a n i n k e n n i s s t e l l e n ( h i e m a h e t ' T w e e d e B e r i c h t v a n V o o r k o o p " ) .
B i j o n d e r l i n g a k k o o r d t u s s e n a i l e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e A a n d e e l h o u d e r s k a n e e n v e r d e l i n g s a k k o o r d g e t r o f f e n w o r d e n w a a r o v e r z i j g e z a m e n l i j k d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n i n l i c h t e n .
I n g e v a l h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t w e r d u i t g e o e f e n d m e t b e t r e k k i n g l o t a i l e e f f e c t e n d i e d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r w e n s t e o v e r t e d r a g e n , z a l h e t v o o r k o o p r e c h t g e a c h t w o r d e n n i e t t e z i j n u i t g e o e f e n d , d o c h h e e f t d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r d e v e r p l i c h t i n g a i l e e f f e c t e n d i e h i j w e n s t e o v e r t e d r a g e n a a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t b i n n e n d e 6 0 k a l e n d e r d a g e n n a d e T w e e d e K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t o f d e s g e v a l l e n d n a d e K e n n i s g e v i n g E x p e r t e n r a p p o r t . A l s d e z e o v e r d r a c h t n i e t p l a a t s v i n d t b i n n e n d e z e p e r i o d e , z a l d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r e e n s c h a d e v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s g e l i j k a a n e e n f o r f a i t a i r b e d r a g v a n 2 0 % v a n d e p r i j s v a n d e e f f e c t e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t e n k u n n e n d e e f f e c t e n w a a r v o o r d e o v e r d r a c h t w e r d v o o r g e s t e l d d o o r d e o v e r d r a g e r n i e t l a n g e r w o r d e n o v e r g e d r a g e n , t e n z i j d e h o g e r v e r m e l d e p r o c e d u r e v o l l e d i g w o r d t o v e r g e d a a n .
I n g e v a l d e e f f e c t e n d i e d e o v e r d r a g e r v o o r s t e l d e o v e r t e d r a g e n , w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s ( i n d e m a t e d a t d i e h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n d e n ) c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l , z e f d e z e o v e r d r a c h t p l a a t s v i n d e n e n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d z u l l e n d e z e e f f e c t e n a a n k o p e n c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t , e n d i t u i t e r l i j k 3 0 k a l e n d e r d a g e n n a h e t l a a t s t e B e r i c h t v a n V o o r k o o p .
A r t i k e l 1 4 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B e h o u d e n s i n h e t g e v a l w a a r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l o d e n k a n s a m e n g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i e r e n t e n h o o g s t e z e v e n l e d e n , w a a r v a n t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n w o r d t d o o r :
1 ) d e P u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " P r o v i n c i a l e O N T W I K K E L I N G S M A A T S C H A P P I J V O O R O O S T - V L A A N D E R E N " " P O I V I " ,
2 ) d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I M I N D S " ,
3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P M V R E V I N C I " , e n
4 ) h e t a u t o n o o m g e m e e n t e b e d r i j f S t a d s o n t w i k k e l i n g G e n t ( " s o g e n t " ) "
D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n ,
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
( . . . )
A r t i k e l 1 8 : B e r a a d s l a g i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s , k a n e e n n i e u w e r a a d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . D e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e m i t s é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s .
O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r a i l e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s d r a g e r z i j n v a n é é n v o l m a c h t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , b e h a l v e w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n w o r d t s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r b i j e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g h e e f t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n d e b e p a l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n g e m e l d a r t i k e l t e w o r d e n n a g e l e e f d ,
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . H u n h a n d t e k e n i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e r g e l i j k s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l ,
( . . . )
A r t i k e l 2 0 : B e v o e g d h e d e n v a n e n b e s l u i t v o r m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n
d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
B e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
" D e r a a d v a n b e s t u u r s t r e e f t e r n a a r o m b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t e n e m e n .
" Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t v o l g e n d e p u n t , w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
" B e s l i s s i n g e n i n z a k e m a t e r i e s h i e r n a u i t e e n g e z e t v e r e i s e n e e n 3 / 4 m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e
b e s t u u r d e r s :
- v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ;
- a a n g a a n v a n b o r g s t e l l i n g e n ;
- a a n g a a n v a n l e n i n g e n d i e i n d i v i d u e e l e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R )
o v e r s c h r i j d e n ;
- o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ; e n
- v e r k o o p v a n a i l e a c t i v a o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n ; e n
- h e t a a n g a a n v a n e n i g e v e r b i n t e n i s d i e a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n t o t e e n m o g e l i j k r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n c o n f l i c t b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o c t s c h a p p e n , v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e b e l a n g e n c o n f l i c t e n i n h o o f d e v a n
e e n b e s t u u r d e r .
( " " " )
A r t i k e l 2 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . ,
B i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r b e v o e g d h e d e n k a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
I n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d w e r d t e n e i n d e d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
( " " " )
A r t i k e l 2 8 ; S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e d e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
E n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n l a s t e n d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n h e t u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 2 9 ; V e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n u i t e r l i j k o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r ,
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
, . ) ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( )
A r t i k e l 3 6 : B e r a a d s l a g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n , t e n z i j d e a a n d e e l h o u d e r e n a n d e r e v e r g a d e r i n g s g e r e c h t i g d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e a a n d e e l h o u d e r m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n o v e r d e z e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . l n v o o r k o m e n d g e v a l , g e v e n d e c o m m i s s a r i s s e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n g e s t e l d n i e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
B e h o u d e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n w o r d e n d e b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n d e s t a t u t e n g e n o m e n b i j 4 / 5 d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e w e r k t v o l g e n s d e m e t h o d e d a t w a n n e e r b i j e e n b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a a l t , m e n o v e r g a a t t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e b e i d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . I n d i e n b i j d e h e r s t e m m i n g h e t a a n t a l s t e m m e n g e l i j k i s , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( I ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , 0 1 ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s ; ( H i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n , " j a " , " n e e " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
( - - . )
A r t i k e l 3 9 ' . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p
g e v e n v a n h u n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t
w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e i n f o r m a t i e
v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 9 6 , 5 2 3 , 6 0 8 e n 6 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( - - )
A r t i k e l 4 1 ; U i t k e r i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f ' Y o v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 2 : B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n - i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t - l o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 7 e n 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 4 3 1 V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t e n d e b e s t u u r d e r s d e v r a a g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r s t e l t o m d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n g e e f t z i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e z i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t , b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , b i j e e n k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n ,
A r t i k e l 4 4 : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p W e i l ( t i j d s t i p - o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , H i e r b i j w o r d e n p r o p o r t i o n e e l d e z e l f d e r e g e l s g e v o l g d a l s v o o r z i e n i n a r t i k e r 1 4 v o o r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n , d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 t o t e n m e t 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s
" b e p e r k i n g e n o p g e f e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 4 5 : V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t
a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r e , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e
b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n ;
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
( - . )
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
; n e e r l e g g e n o p d e g a i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n i C U B E S , m e t i n d i v i d u e l e m o g e l i j k h e i d , t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s n t e r " e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g t a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , a l s o o k o m a l l e v e r d e r e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g e n f o f n u t t i g z i j n t e r u i t v o e r i n g a f i n h e t k a d e r v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
K i m V a n P o u c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 8 o k t o b e r 2 0 1 4
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e