24/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 A P R . 2 0 1 4
A F D E L i N G D E N S g S b N D E
1 1 [ I L I ! ! ! I l s , ! 1 i j i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 3 4 . 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G I L A S U R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l N i n o v e s t e e n w e g 7 1 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n h e t b e s t u u r a l s v o l g t :
" O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s G I L L I S J o s e p h P i e r r e e n S E R G E A N T A n n y , a l s o o k v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G I L L I S K a t r i e n . D e z e b e s l i s s i n g i s v a n k r a c h t v a n a f h e d e n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
" B e n o e m i n g v a n d e o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 1 D e z e b e s l i s s i n g i s v a n k r a c h t v a n a f h e d e n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
1 . D h r W i m S Y M O N S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 . M e v r . V A N D E R P L A S S C H E N C i n d y , b e s t u u r d e r
3 . D h r S Y M O N S L e o n , b e s t u u r d e r
W i m S Y M O N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a l F D F 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e ( f I E H E C H T B A N K j
V A K n n P H A N D E L
l o w n w p i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 3 4 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G i l a s u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; N i n o v e s t e e n w e g 7 1 - 9 3 2 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r v a n a f h e d e n :
- M e v r . G i l l i s K a t r i e n , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , K e p p e s t r a a t 1 2 9
- M e v r . S e r g e a n t A n n y , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , N i n o v e s t e e n w e g 1 1 0 A
- D h r . G i l l i s P i e r r e - J o s e p h , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , N i n o v e s t e e n w e g 1 1 0 A
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 1 . 0 6 . 2 0 1 3 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n : m e v r . G i l l i s K a t r i e n w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , K e p p e s t r a a t 1 2 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
l n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
G i l l i s K a t r i e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 2 A U G . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n i c 5 t a r i s , . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( è n ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/12/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 3 4 . 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u t ) : G I L A S U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 7 1 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l c o n f o r m d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n b e l o p e v a n ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) t e n e i n d e h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) t o t ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t a c h t i g d u i z e n d e u r o ) e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g d e z e l f d e a r t i k e l e n t e n b e f o p e v a n ¬ 1 8 . 2 6 6 , 6 6 ( a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ) .
T W E E D E B E S L U I T : W E D E R I N K O O P
T e r u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t i n k o o p v a n 4 0 ( v e e r t i g ) e i g e n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m i t s d e p r i j s v a n ¬ 1 . 4 5 6 , 6 6 ( d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ) p e r a a n d e e l .
H e t b e d r a g v a n d e i n k o o p p r i j s w e r d o n d e r m e e r b e p a a l d o p b a s i s v a n h e t E i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D e u i t k e r i n g t e n g e v o l g e v a n d e i n t r e k k i n g v a n d e a a n d e l e n z a l e e n b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n ¬ 5 8 . 2 6 6 , 6 6 w e l k e t e n b e l o p e v a n ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
H e t r e s t e r e n d b e d r a g v a n d e i n k o o p p r i j s a d ¬ 1 8 . 2 6 6 , 6 6 , t e w e t e n h e t v e r s c h i l t u s s e n ¬ 5 8 . 2 6 6 , 6 6 e n ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o u w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
F i s c a a l g e z i e n z a l b i j d e u i t k e r i n g v a n d e z e r e s e r v e s e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d z i j n t e n b e l o p e v a n 2 5 , 0 0 % , w e l k e z a l w o r d e n i n g e h o u d e n o p h e t b e d r a g d a t z a l w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e g e n i e t e r s . D i t b e d r a g w o r d t g e r a a m d o p ¬ 4 . 5 6 6 , 6 7 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 3 v a n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l e g t d e v e n n o o t s c h a p b i j d e i n k o o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e v o o r e i g e n a a n d e l e n a a n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 8 2 6 6 , 6 6 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e u i t b e t a l i n g v a n d e p r i j s v a n w e d e r i n k o o p a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n s l e c h t s k u n n e n g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t v o o r n o e m d a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e i n k o o p v a n d e e i g e n a a n d e l e n e n k e l b e t r e k k i n g h e e f t o p d e 4 0 , 0 0 a a n d e l e n i n h a n d e n v a n D h r . G i l l i s J o s p e h e n M e v r . S e r g e a n t A n n y .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n c o n f o r m a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n s u b s t i t u e e r t z i j d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e v o l m a c h t v o o r d e m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o v e r b o e k i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n ¬ 1 8 . 2 6 6 , 6 6 n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D E R D E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
i n g e v o l g e d e h i e r a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h i e r n a v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n , d i e s l e c h t s i n v o e g e t r e d e n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
A r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t a c h t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 0 ( t a c h t i g ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 8 0 s t e ( é é n / t a c h t i g s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e E - , ~ . . . . . . - . . , .
I F F I E R ~ C H T ~ A i ~ I ' .
V A N l f 0 0 1 , 1 } A ; y O C , , ,
1 z D E r 2 0 1 2
D E N D E W t r ,
G r i f f i e
" 1 2 2 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e