16/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f i i i J i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g ' d i - f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 I f A P R , 2 0 1 4
R E C H T W O R V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 3 . 8 0 4 . 5 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) G h i j s e l i n g s I g n a c e - O r t h o p e d i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) R o z e s t r a a t 4 6 / A - 9 9 1 0 K n e s s e l a r e ( U r s e l )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o k l e r t e E e k l o o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G H I J S E L I N G S I G N A C E - O R T H O P E D I E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e r s e l ) , R o z e s t r a a t 4 6 / A .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 3 . 8 0 4 . 5 9 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 6 3 . 8 0 4 . 5 9 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o z e f D a u w e , N o t a r i s t e E e k l o , o p 1 m a a r t 2 0 0 4 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 1 4 1 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
D a t n a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
a ) V e r s l a g b e d d i f s r e v i s o r .
D e e n i g e v e n n o o t n a m k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r N i c o l a s R o u s e r é , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e I c h t e g e m ( E m e l g e m ) , B a r o n s t r a a t 8 8 , m e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 3 . 8 4 2 . 9 5 6 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e B V B A G H I J S E L I N G S I G N A C E - O R T H O P E D I E , O . N . 0 8 6 3 . 8 0 4 . 5 9 6 k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 6 0 . 0 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 4 0 0 . 0 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . N e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l a l d u s 3 6 0 . 0 0 0 E U R b e d r a g e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n c j e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e B e r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
2 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v e r a n t w o o r d .
3 . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e . E e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i s v o l g e n s d e R a a d v a n N e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n p r i n c i p e n i e t m o g e l i j k . V o l g e n s h e t I n f o r m a t i e c e n t r u m v o o r h e B e d r e s r e v i s o r a a t i s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m o g e l i j k o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
- d e v e n n o t e n m o e t e n d u i d e l i j k a k k o o r d g a a n m e t d e z e r e g e l i n g ;
- h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t w o r d t n i e t g e w i j z i g d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d ;
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m o e t e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " z i j n o f m o e t e n i n d e z e l f d e a k t e v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o m g e v o r m d v a n " a a n d e l e n m e t " t o t " a a n d e l e n z o n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " , o f w e l m o e t , b i j g e b r e k d a a r a a n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l e i d e n t o t h e t v e r h o g e n v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H o e w e l d e i n b r e n g e r s g e e n n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n i n r u i l v o o r h u n i n b r e n g , w o r d e n z e o p i n d i r e c t e w i j z e v e r g o e d d o o r h e t f e i t d a t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n p a k k e t e v e n r e d i g s t i j g t m e t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
I z e g e m , 2 6 m a a r t 2 0 1 4
N i c o l a s R o u s e r é , B e d r i j f s r e v i s o r . " .
b ) V e r s l a g z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e v e n n o o t n a m k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a 9 e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s -
v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
c ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r d e e n i g e v e n n o o t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t e e n a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
d ) B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n :
D e v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) c o n f o r m a r t i k e l
5 3 7 V V I B , z o d a t d e z e v o r d e r i n g n e t t o d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r d e r e c h t m a t i g e i g e n a a r t e z i j n v a n d e d o o r h e m i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n
b e v e s t i g d e d e z e v o r d e r i n g v r i j t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
D e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g , i n g e b r a c h t d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g l o b a l e w a a r d e
v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r e v e n w e l g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e z i e n d e
i n b r e n g e r t e v e n s e n i g e v e n n o o t i s .
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
- d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n v o l l e d i g a f b e t a a l d w e r d v o o r e e n b e d r a g
v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n ;
- d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w e l w e r d v e r h o o g d .
- d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d
a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g
( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t e d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n ;
- a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r m e e r o n d e r h a v i g e a k t e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n t e z o r g e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( n i e t l e t t e r l i j k )
, t u d i k t - V e r v o l n
A f g e l e v e r d v ô ô r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n - - - - a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g k i k é r î
v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
( g e t e k e n d )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k .
- E e n e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 .
- D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s m e d e d e h i s t o r i e k ,
- H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r g e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g