16/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
- -
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) F R E I G H T E N S E R V I C E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) F & S C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O m m e g a n g s d r e e f 6 6 -
9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a I v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s 8 ( J o A b b e l o o s , , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 1 4 m a a r t , 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n : b o e k 1 8 7 b l a d 5 1 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d ; i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R E I G H T E N S E R V I C E : C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 5 0 W a a s r n u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 6 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
a ) d a t a a n d e v e n n o o t e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r h a n d i g d v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d t o e g e l i c h t ;
b ) d a t a a n d e v e n n o o t e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r h a n d i g d v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r " N i e l a n d t , F r a n k e n 8 t C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , g e d a g t e k e n d o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e d a a r b i j v e r s l a g u i t b r a c h t o v e r h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d i e d a a r b i j a l s v o l g t b e s l u i t :
" 1 0 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n 8 L C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n F & S C o n s u l t i n g B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t : i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e z e c o n c l u s i e s l e c h t s g e l d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n r e a l i s a t i e v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e n v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 t o e k e n t a a n h a a r v e n n o t e n ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I
* 1 4 0 8 2 2 6 1 *
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 9 0 2 . 5 4 0
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 4 A P R , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
C e n - h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; m o c 1 1 1 . 1
i k V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d . . .
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n 2 . 1 3 3 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t - e r n i e t I n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e ' b i j F & S C o n s u l t i n g B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . N i e l a n d t , F r a n k e n 8 7 , C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e i a n d t ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s o o k e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r e m e t . h o n d e r d t a c h t i g d u l z e n d e u r o ( C 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( C 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r I n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t . V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 . 1 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n . Z i j z u l l e n o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( C 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r t k o m t v a n h e t d o o r ' h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 . V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 5 w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( C 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 4 . 6 8 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 4 . 6 8 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s ; 3 n r 9 e i n L m s n g à l l r t ` f e r t a n z i n g
v o i e :
t u e , r l . p r t T
G R I F F I E R F r : I - H E I A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 3 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
C t a r i f f i e
0 4 3 7 . 9 0 2 . 5 4 0
F R E I G H T E N S E R V I C E C O N S U L T I N G
F & S G I F S U L T ï G
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
( t a a i : a b l a c
R t o n h t s v o r m . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O m m e g a n g s d r e e f 6 6 - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
w r , l ! e r t g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e . o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A F & S C O N S U L T I N G d d . 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t :
1 , D e h e e r B a r r y R o p e r o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 5 1 0 2 1 2 0 1 5 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
3 D e h e e r F r a n s D i e l t j e n s b e n o e m d w o r d t a i s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 5 / 0 2 / 2 0 1 5 , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
F r a n s D i e l t j e n s
z a a k v o e r d e r
p h ( I f ! l a a t s t e t o i , v a n L u i r _ _ 8 t r c - r t r 7 F l r l e i W , . e u t ° t J a t t 7 t e n l ? o e d i a n t g h F l d l r i s t r u r í l e n M r e n r l E s n r t , ¬ n ~ : , h e t ? r l , r ~ n d e p e r s n t ) t ~ 1 n ¬ ¬ t
t t r , r o e g d i e r A c h t a p e r s r s o n t e t t a a l 4 z t ` ? n v a i ; t t e r l i e n t e u r r r t k ' r j e C n Y r o 9 r Q t Ç } e t 1 V e r a , N a a r ¬ s a n l y a n d t e u e n f n g