26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 19.06.2014 14202-0388-043
07/01/2014
ÿþ( 1 1 1 1 , , . 4
À .
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b h
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N i I i i i n l u i I I
G 1 1 - 1 F F 1 t R E C 1 - f f B A N " K V A N K O O P H A N D E L
2 & D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
t 5 r i t t r e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 3 3 . 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I F T H P L A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 9 6 b l a d 3 9 v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n , " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I F T H P L A Y w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 . 6 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 . 6 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l s 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , e v e n a l s g e c o t i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l ~ - i ! i t ~ t i ~ S l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t d e a k R I e F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 u u n ~ 1 1 1 1 a u
K O U N I - i A N U L L G E N T
i 9 C E C , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 3 3 . 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I F T H P L A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I F T H P L A Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 0 , B T W B E 0 4 4 2 . 8 3 3 . 2 0 9 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
a . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 . 6 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n d e r t i g m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , t i t u l a r i s v a n h e t
v o o r k e u r r e c h t , i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I K O G R O U P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 8 . 5 4 8 . 3 8 8 , R P R D e n d e r m o n d e : a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f D e B e c k e r , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 2 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 9 1 6 0 1 3 - 4 7 , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e b i j " d e z e a k t e g e v o e g d b l i j f t ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I K O G R O U P " , e i g e n a a r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 9 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t , m e e r b e p a a l d t e n b e l o p e n v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 5 . 3 9 5 . 8 4 6 , 1 5 ) e n t e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e n v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 2 2 . 5 1 9 , 2 3 ) ,
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I K O " z e t e l t e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 5 . 0 4 5 . 6 7 0 , R P R D e n d e r m o n d e , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , E l f b u n d e r s l a a n 2 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 4 7 1 9 1 7 - 3 9 , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e b i j d e z e a k t e g e v o e g d b l i j f t ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I K O " , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t i n t e , s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t , m e e r b e p a a l d t e n b e l o p e n v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 . 1 5 3 , 8 5 ) e n t e ' v o l s t o r t e n t e n b e l o p e n v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 8 0 , 7 7 ) ,
B a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b e d r a g e n , h e t z i j i n t o t a a l d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k , o p n u m m e r B E 8 2 5 6 4 5 1 4 2 6 3 0 6 8 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a a n o n s , N o t a r i s , o v e r h a n d i g d w e r d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e n v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e n v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s g e v o l g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g p a r a g r a a f é é n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" P a r a g r a a f é é n : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e a l i n e a :
" B i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 . 6 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n d e r t i g m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n ,
b . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
c . w i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n
T W E E D E B E S L U I T - M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 8 3 3 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : f i f t h p l a y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s B i j z o n d e r e v o l m a c h t
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 2 w e r d d e B V B A " E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t e e n H O S T E , b e d r i j f s r e v i s o r ,
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 6 v a n d e W e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 w o r d t v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l E E L E N , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 6 j u n i 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w P a s c a l e M i l o , H R D i r e c t o r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . H e t a a n w e r v e n , p r o m o v e r e n , o v e r d r a g e n , s a n c t i o n e r e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ; h e t o p s t e l l e n , a c t u e e l h o u d e n e n a a n p a s s e n v a n h e t a r b e i d s r e g l e m e n t e n d e a r b e i d s - ' o v e r e e n k o m s t e n ( i n d i v i d u e e l e n c o l l e c t i e f ) , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g ; d e v e r g o e d i n g v a n d e w e r k n e m e r s t e b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g ; i n h e t l i c h t v a n h e t v o o r g a a n d e a l l e o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r h a n d e l e n e n a a n t e g a a n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n e n i g e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e i n d i t v e r b a n d n o d i g o f n u t t i g b l i j k e n ;
2 . D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e A r b e i d s r e c h t b a n k e n e n A r b e i d s h o v e n , e n i n d a t v e r b a n d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e s c h e r m e n , v r i j w a r e n o f a f t e d w i n g e n i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t o n d e r t e k e n e n e n / o f n e e r l e g g e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , d o c h t e a l l e n t i j d e v o o r a a n g e l e g e n h e d e n d i e e e n a a n s p r a a k o f a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n m a x i m a a l 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
3 . D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e i n s t e l l i n g e n e n o r g a n i s a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a r b e i d s r e l a t i e s w a a r o n d e r v a k b o n d e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t p e r s o n e e l , a r b e i d s c o m m i s s i e s , o n d e r n e m i n g s r a d e n , s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e s c h e r m e n , v r i j w a r e n o f a f t e d w i n g e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n , a f l e g g e n v a n v e r k l a r i n g e n , e n s t e l l e n v a n e n i g e a n d e r e h a n d e l i n g e n d i e i n d i t v e r b a n d n o d i g o f n u t t i g b l i j k e n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w M n B o e s m a n s g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K u i e r m a n s s t r a a t 5 7 o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A r m B o e s m a n s
L a s t h e b b e r
o p d e l a a t s t e , b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n ' . r a r r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I
i
S
M o d W a d 1 1 . 1
k i f ; - I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v /
1 7 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
R E C H T B A N K 1 / A K n o 1 1 n F i
I I I u i i u i u i i i ~ i
* 1 3 0 9 7 1 5
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 19.06.2013 13195-0513-043
10/01/2013
ÿþ M a r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 8
* 1 3 0 0 6 3 1 6
V À N K O O P H A N D E L ~ 3
2 8 D E C , 2 0 1 2
~ ~ ~ . ~ ~
~ ~ . ' ~ .
r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e 0 4 4 2 . 8 3 3 . 2 0 9
F I F T H P L A Y
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S , I N D U S T R I E P A R K - W E S T 4 0
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P h i l i p p e V e t l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 5 8 6 b l a d 8 2 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n " d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I F T H P L A Y " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) c m h e t t e b r e n g e n v a n ( ¬ 2 4 . 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 . 6 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k , o p n u m m e r B E 8 2 . 5 6 4 5 . 1 4 2 6 . 3 0 6 8 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
20/06/2012
ÿþ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d s t 1
I n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v , u n i l a R E C H 1 - B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 i M i l 2 4 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 8 3 3 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : f i f t h p l a y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 1 m e i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
- d e h e e r J o z e f D e B a c k e r , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 2 0 a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; - A l p h a m a t e b v b a , m e t z e t e l t e H o f t e r B o l l e n 2 , 2 8 7 0 L i e z e l e , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e h e e r K r i s v a n D a e l e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- I n d u c a p C o m m . V . , m e t z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r s e l , E l f b u n d e r s l a a n 2 4 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n A l p h a m a t e b v b a o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r K r i s v a n D a e l e , w o n e n d e t e H o f t e r B o l l e n 2 , 2 8 7 0 L i e z e l e , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n I n d u c a p C o m m . V . o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , w o n e n d e t e E l f b u n d e r s l a a n 2 4 , 1 6 5 0 B e e r s e l , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s - i m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 0 4 e n m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r m e v r o u w M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
K r i s v a n D a e l e
v o o r A l p h a m a t e b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* i a i o s o a s * A
I
b e r a ~ B e S t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 25.05.2012 12133-0408-040
03/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 3 3 . 2 0 9
B e n e m l n g
( v o l u i t ) : F I F T H P L A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 0 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d i : n r s ) a U t a : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d g e e n : v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 1 b l a d 0 7 v a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I F T H P L A Y " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 1 . 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
3 . w i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
" 1 2 0 0 1 3 5 8 *
l I I
i F I I F F I E R C . - 1 T B i . u V K
V A N K O O P H A N D L
2 1 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
s i t e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 23.05.2011 11124-0436-041
28/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 8 3 3 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : f i f t h p l a y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h o m a s C o p p e n s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 :
I n d u c a p C o m m . V . , m e t z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r s e l , E l f b u n d e r s l a a n 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , E l f b u n d e r s l a a n 2 4 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J o z e f D e B e c k e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 0 4 6 ] ] 3 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I F P F C I - t i B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 8 . 0 3 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
07/01/2011
ÿþ L i r i ` l ' ` i M o d 2 . 0
~ ~ z o $ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - _ _ . J
I l l h I U l l
I l l
v o b e h o a a n B e l g S t a a t
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A i ' A E L . .
2 9 , 1 2 , 2 0 1 0
D E N D E F f f l i M D E
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 3 3 . 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I F T H P L A Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r l i n d e n , N o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p ' . z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , t w e e b l a d t w e e v e r z e n d i n g , b o e k 5 7 1 b l a d 7 2 v a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I F T H P L A Y " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . a ) V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n . m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n : n i e u w e a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
c ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 31.05.2010 10147-0516-040
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 27.05.2009 09170-0160-041
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 06.06.2008 08181-0335-043
21/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L f + 1 1 ; È I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l I H I I I I I R B I I ~ I M I V V A I I V
" 1 5 ~ , 2 , ~ 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 8 3 3 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : f i f t h p l a y ( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
1 1 M E I 2 0 1 5
A F D E L 1 N & 8 N ] E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n I n d u c a p C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , a l s b e s t u u r d e r . D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t i n d u c a p C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , v o o r d e j a r e n l a n g e i n z e t .
" D e R a a d v a n B e s t u u r c o ö p t e e r t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e v r o u w I s a b e l l e V a n I s e g e h e m , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , l s a b e l l a s t r a a t 1 1 2 . E r z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d w o r d e n d i t m a n d a a t t e b e v e s t i g e n ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A n n B o e s m a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 04.06.2007 07173-0125-033
16/01/2007 : DE058341
07/07/2006 : DE058341
10/08/2005 : SN058341
13/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u w ~ u w u i ~ ~ ~ ~ u i H
1 5 1 9 2
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 2 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G E M C I E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 8 3 3 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : f i f t h p l a y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 8 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n
v a n d r i e j a a r :
- D e h e e r J o z e f D e B a c k e r , w o n e n d e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 2 0
- A l p h a m a t e b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s v a n D a e l e , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 L i e z e l e , H o f t e r
B o l l e n 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r , d i e w e r d b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n
B e s t u u r v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 :
- M e v r o u w I s a b e l l e V a n l s e g h e m , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , I s a b e l l a s t r a a t 1 1 2 a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n a l l e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n I n d u c a p C o m m . V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 , o n t s l a g d a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 w e r d a a n v a a r d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e v e r d e r s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
- D e h e e r J o z e f D e B a c k e r , w o n e n d e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 2 0
- A l p h a m a t e b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s v a n D a e l e , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 L i e z e l e , H o f t e r
B o l l e n 2 .
M e v r o u w I s a b e l l e V a n l s e g h e m , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , I s a b e l l a s t r a a t 1 1 2 .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s o n t s l a g n e m e n d i s d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J o z e f D e B a c k e r t e h e r b e n o e m e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r e n A l p h a m a t e b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s v a n D a e l e , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A n n B o e s m a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2005 : SN058341
15/06/2004 : SN058341
05/03/2004 : SN058341
24/06/2003 : SN058341
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08/02/2000 : SN058341
01/01/1995 : GE160464
01/01/1993 : GE160464
01/01/1992 : GE160464
05/02/1991 : GE160464