10/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
t w ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E G ó ~ ~ u ~ ~ , ~
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0 1 - 0 6 - 2 0 1 á
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T é G ~ N T
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 1 8 5 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 0 9 . 6 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E R L E I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t a n j e l a a n 4 B
9 8 0 0 D e i n z e ( P e t e g e m - a a n - d e - L e i e )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l e n n a a m e n u p d a t e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e P r o f t , t e D e i n z e , d . d . 2 7 1 0 5 1 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , . ,
d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " T E R L E I E " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , K a s t a n j e l a a n 4 B , s a m e n g e k o m e n z i j n
e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r
E u r o , h e t z i j v a n t w a a l f m i l j o e n B e l g i s c h F r a n k ( B E F 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d ; .
z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3 ) e n d a t d e ; a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o m g e z e t v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n d i e n a a n g a a n d e o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . '
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n ; T E R L E I E n a a r F E R R O Z U I D - P e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a a n t e ; ; p a s s e n .
D E R D E B E S L U I T
V e r s l a g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e d o e l w i j z i g i n g n a d e r ;
b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 5 . ( . . )
O n t s l a g v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g
T e v e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n i
p a s s i v a o p g e m a a k t i n d a t u m v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 ( . . , )
W i j z i g i n g d o e l d o o r v e r v a n g i n g a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g e n m e t
d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e
v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
h e t v e r h u r e n , v e r w e r v e n , b o u w e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
m e t h e t o o g o p b e h e e r , o p b r e n g s t o f w e d e r b e l e g g i n g ;
- h e t b e h e r e n v a n e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n ;
h e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n ;
o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n g e l i j k w e l k e h a n d e l .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n
w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s -
e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s
v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a a l o n d e m e m i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u c i e p a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , ' a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n ' o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e p a t r i m o n i u m , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n ; b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d e r d e o n d e r n e m i n g e n .
H e t g e h e e l v a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n i n d e m e e s i ; r u i m e z i n v a t h e t w o o r d . T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , d e e l n e m i n g n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k w a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 8 0 0 D e i n z e , K a s t a n j e l a a n 4 6 e n b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d t o t a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t
v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n i n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n d e v o l l e d i g e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t o n t s l a g v a n a i l e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s e n v e r v o l g e n s t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n t o t e n a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
1 . D e H e e r F E Y S F e r n a n d , v o o r n o e m d ,
2 . M e v r o u w D ' H U Y V E T T E R R o z a , v o o r n o e m d ,
3 . M e v r o u w F E Y S S o p h i e , v o o r n o e m d ,
4 . M e v r o u w F E Y S J u l i e , v o o r n o e m d .
5 . D e h e e r F E Y S C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d .
d i e a l h i e r t u s s e n k o m e n e n v e r k l a r e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t u n a n i m i t e i t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e B V B A F E R R O C O N S U L T t e D e i n z e , K a s t a n j e l a a n 4 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F e r n a n d F e y s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m , i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e b e s t u u r d e r s b i j e e n e n b e s l i s s e n o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : d e H e e r F E Y S F e r n a n d , v o o r n o e m d , d i e a l h i e r t u s s e n k o m t e n v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d d o o r n o t a r i s P e t e r D e P r o f t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e i n z e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g