08/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r t e r z a k e , o n d e r h e t n o r m a a l b e h e e r a l s g o e d e h u i s v a d e r , e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h a a r g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t r e c h t s t r e e k s v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f m e t d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
D e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p w e n s t a f t e s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f m e t d e r d e n d i e n e n v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e p r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n k o s t e n a s s o c i a t i e s o f m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a r t s e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l i d z i j n v a n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l v a n a r t s e n . D i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r t e r z a k e e n n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m s t i g d o e l : h e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n , z e l f s g e f i n a n c i e r d d o o r l e n i n g e n , o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w i j z i g t . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n k a n u i t v o e r e n z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n n e e m t . B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n ( 1 . 8 6 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . O p d e a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n z i j z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e d e r d e , h e t z i j v o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P a r i b a s F o r t i s , t e B r u s s e l , t e w e t e n d o o r d e g e n o e m d e M e v r o u w M i e k e B e e l .
B l i j f t e r a l d u s n o g t e v o l s t o r t e n e e n b e d r a g v a n z e s d u z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d i e v e n n o o t m o e t e n z i j n e n d i e g e a c h t w o r d e n h e t b e r o e p v a n a r t s u i t t e o e f e n e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : g e n o e m d e M e v r o u w B E E L M i e k e , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G i j z e n z e l e s t r a a t 2 , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r g e l d t v o o r d e d u u r v a n d e m e d i s c h e b e r o e p s a c t i v i t e i t . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r b i j b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o v e r a n d e r b e s l i s t .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h i e r n a v e r m e l d e . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s n i e t z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t e v e n w e l i n z o v e r r e e r o p d a t o g e n b l i k n o g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e i s . D e z a a k v o e r d e r k a n v o o r é é n o f m e e r d e r e n i e t - m e d i s c h e h a n d e l i n g e n z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e p e r s o o n n i e t - v e n n o o t , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t . D e z e g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 2 7 j u n i , o m 1 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t d i e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r z o v e e l s t e m m e n a l s a a n d e l e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 7 .
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n :
1 ) v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e d i e m o e t t o e l a t e n h e t h o o f d t e b i e d e n a a n d e u i t g a v e n w e g e n s a a n s c h a f v a n d e n o d i g e m i d d e l e n v o o r e e n o p t i m a l e b e o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e d e k k e n t e g e n o n v o o r z i e n e r i s i c o ' s .
2 ) t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n r e d e l i j k d i v i d e n d .
T o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e c o n v e n t i o n e l e r e s e r v e r i n g v a n d e w i n s t k a n e n k e l b e s l o t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n a a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m m e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n , o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s , o f d o o r u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B i j d e o n m i d d e l l i j k g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d a b b o A c c o u n t s m a a t s c h a p " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e R o t s e l a a r , V a k e n s t r a a t , 2 1 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e t o e k e n n i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r t e b e k o m e n , e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r d e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g , a l s m e d e v o o r e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n e n / o f v e r b e t e r i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ; e n
- d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 , § 2 V l a a m s e C o - d e x F i s c a l i t e i t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .