03/01/2014
ÿþm a t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 2 . 6 7 9 . 4 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . V A N D R O O G E N B R O E C K E R N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e H e e r b a a n 1 4
9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
r r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , 1 ° k a n t o o r o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 4 3 , b l a d 5 6 , v a k 1 6 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g t o e k e n n i n g d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i s o v e r g e g a a n t o t u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 2 6 2 , 6 1 6 , 8 8 ¬ ) .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 . 2 6 1 , 6 8 ) w e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n n e t t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g - d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 3 6 . 3 5 5 , 2 0 ¬ )
D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t t e v e n s n a a r a a n l e i d i n g v a n g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t n e t t o t e v e r k i j g e n b e d r a g g e h e e l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n n a g e m e l d e i n b r e n g i n k a p i t a a l .
T w e e d e B e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 3 6 . 3 5 5 , 2 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d v j e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o t w i n t i g ; ï c e n t ( ¬ 2 5 4 . 9 5 5 , 2 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w o r d t b i j i i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l s t o r t . I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r m e v r o u w E r n a V a n D r o o g e n b r o e c k v o o r n o e m d , m e t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n 2 3 6 . 3 5 5 , 2 0 e u r o b e s c h i k t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e r d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g s t a t u t e n i n g e v o l g e k a p i t a a l s w i j z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l . H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n : " N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f f i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o . t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 5 4 . 9 5 5 , 2 0 ) , H e t w o r d t v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V A N -
K O O P H A N D E L
2 3 O E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i i e
l e i 1 1 0 3
I I ~ h ~ ~ Y ~ Y N N Y M M N ~ I i Y N
~ i a o o a s 3 a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 9 / 7 5 0 ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , G e a s s o c l e e r d N o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- . 1 ' / V o o r " ' - ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d