26/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
! L f 1 _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G R I F F I E
~ N K Ó ~ P H Á N D I = i " K
1 3 H A M ! 2 0 1 i t
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 7 3 . 6 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r N a d i a R o o f t h o o f t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e B a a n 1 9 9 / 0 1
9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r N a d i a R o o f t h o o f t " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , G r o t e B a a n 1 9 9 / 0 1 , R P R D e n d e r m o n d e - - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 7 3 . 6 7 3 - - g e e n B T W - p l i c h t i g e , n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
V a s t s t e l l i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , i n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 3 0 j u l i 2 0 0 2 , v e r s t r e k e n
B e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g s e d e r t 3 0 j u l i 2 0 1 2 , m e v r o u w R O O F T H O O F T N a d i a J o s é L o u i s , a r t s , g e b o r e n t e R e e t o p é é n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , P o l d e r s t r a a t 1 2 . Z i j w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n t i e n j a a r . H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s l i s s i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e e e n s o m g r o o t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 1 4 8 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 6 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
e ) V o / s t o r t i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 1 4 8 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d .
b j D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
E r k e n n i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W i B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g e n m e t v e r z o e k a a n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 1 4 8 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
t l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b { i h o u d e p a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t 5 b i a d
h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 6 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d
z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 6 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
O p d r a c h t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s
T e 9 1 2 0 B e v e r e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g