DE WAELE-VAN OSSELAER GEVOGELTE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE WAELE-VAN OSSELAER GEVOGELTE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.565.414

Publication

17/06/2014
ÿþmod 11 .1

:1i In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

VAN

KOOPHANDEL GENT

~- 5 JUNI 2014

AFDELING DENDERMONDE

t~ftie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1I1111i~ u~~~uxuuiAWuiiAi

1 7786*

Ondernemingsnr : 0448.565.414

Benaming (voluit) : De Waele-Van Osselaer Gevogelte

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eurolaan 15

9140 Temse

Onderwerp akte :Ontslagen en benoemingen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op zevenentwintig mei tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i "De Waele-Van Osselaer Gevogelte" met zetel te 9140 Temse, Eurolaan 15, RPR Dendermonde  BTW 8E0448.665.414, (vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Dubois met standplaats Temse op zevenentwintig oktober negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig november daarna, onder nummer 921121339, waarvan de statuten werden gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Vincent Lesseliers, te Beveren op negenentwintig maart tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op dertien april tweeduizend en zeven, onder nummer 0054661), volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit.

a) Kennisgave door de voorzitter aan de vergadering van het ontslag met ingang van 27 mei 2014, uit de functie van statutair zaakvoerder, door mevrouw Carla Van Osselaer, geboren te Temse op dertien november negentienhonderd zeventig, wonende te 2880 Bornem, Reek 53. i; De vergadering neemt kennis van dit ontslag als statutair zaakvoerder.

b) De algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op één januari 2014 tot op heden en in het voorgaande boekjaar, zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering.

c) De vergadering beslist dat artikel 16 van de statuten aan te passen aan de gewijzigde i situatie als volgt :

"Artikel 16

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders te benoemen door de statuten of door de algemene vergadering.

Tot statutaire zaakvoerder is benoemd:

De heer De Waele Luc wonende te Temse (Steendorp), Scouselestraat 62.

De zaakvoerders van de vennootschap hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De zaakvoerder mag bepaalde bevoegdheden van dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan elke persoon die hij daartoe bekwaam acht.

in al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder of andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Indien een vennootschap tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.".

Tweede besluit.

Op de laatst* blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bevestiging van de benoeming als niet-statutaire zaakvoerder: de commanditaire vennootschap op aandelen "MCinvest", met maatschappelijke zetel te 9-140 Temse (Steendorp), Scouselestraat 62, RPR Dendermonde, BTW BE (0)863.108.077 en de vergadering verleent haar uitdrukkelijk akkoord conform artikel 16 van de statuten met de aanstelling als vaste vertegenwoordiger van mevrouw Carla Van Osselaer, met ingang van de datum van de akte, voor onbepaalde duur, en dit in vervanging van de heer Luc De Waele, beiden voornoemd.

Derde besluit.

Beslissing tot herbenoeming als commissaris-revisor. de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCLJ Bedrijfsrevisoren" met zetel te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, vertegenwoordigd door de heer H. Van Cakenberghe, bedrijfsrevisor, en als plaatsvervanger dhr. F. Huybrechts, ingaand op de jaarvergadering te houden in 2014, dit voor een duur van 3 jaar om te eindigen op de jaarvergadering van 2017 (RPR Antwerpen  0816.796.121);

Vierde besluit: coördinatie statuten

Opdracht door de algemene vergadering aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL





Notaris Vincent Lesseliers Te 9120 Beveren



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegde stukken: - de expeditie van de akte;

- gecoördineerde tekst van de statuten.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013 : DE051623
29/08/2012 : DE051623
06/08/2012 : DE051623
30/06/2011 : DE051623
28/06/2010 : DE051623
01/07/2009 : DE051623
11/07/2008 : DE051623
03/01/2008 : DE051623
07/09/2007 : DE051623
13/04/2007 : DE051623
14/07/2006 : DE051623
13/07/2005 : SN051623
29/10/2004 : SN051623
30/07/2004 : SN051623
26/11/2003 : SN051623
05/08/2003 : SN051623
06/11/2002 : SN051623
31/07/2002 : SN051623
06/01/1999 : SN051623
18/09/2017 : DE051623

Coordonnées
DE WAELE-VAN OSSELAER GEVOGELTE

Adresse
EUROLAAN 15 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande