21/05/2014
ÿþ4 , 1 1 1 Z U M o d W o r d 1 1 . 1
n i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 9 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N U W I D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 0 8 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V . B . A . D e G r a e v e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s , S t e n e n m u u r s t r a a t 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
A a n v u l l i n g v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n b l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . D E G R A E V E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s , S t e n e n m u u r s t r a a t 8 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 4 0 8 . 6 3 2 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e :
E E R S T E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i - W a a s ) ,
S t e n e n m u u r s t r a a t 8 3 n a a r 9 8 5 0 N e v e l e , K l o o s t e r l a a n 1 6 ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 0 8 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V . B . A . D e G r a e v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s , S t e n e n m u u r s t r a a t 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B
U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E M I D D E L S V O O R L O P I G R E V I S O R A A L V E R S L A G ' S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . D E G R A E V E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s , S t e n e n m u u r s t r a a t 8 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 4 0 8 . 6 3 2 , R P R D e n d e r m o n d e , w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
Z E S D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V O O R L O P I G R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e , v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n . o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n b i j t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s r p a k e l i j k h e i d " J A C Q U E S S T E Y A E R T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , P o o l s e - W i n g l a a n 9 8 , B T W B E 0 4 3 2 . 2 3 4 . 2 7 5 , R P R G e n t , d e d a t o z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" " D e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A " D E G R A E V E " h e e f t h e t v o o r n e m e n g e f o r m u l e e r d o m e e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e t r e f t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o o t .
H e t b e t r e f t e e n b e d r a g v a n 2 5 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
H e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a a g t b i j g e v o l g 2 3 2 . 8 7 5 , 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g
v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e v e n n o o t z i j n
r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e o m o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , c o k d a a d w e r k e l i j k z a l u i t v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
S l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I C i X G H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 M A A R T 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e e n i g e v e n n o o t n i e t w e n s t o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l n i e t v e r h o o g d w o r d e n .
D e c o n c l u s i e s i n d i t v e r s l a g z i j n d u s e n k e l v a n t o e p a s s i n g a l s w o r d t v o l d a a n a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n f e i t e n d i e z i c h z o u d e n h e b b e n v o o r g e d a a n n a d e l a a t s t n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 v e r k l a r e n w i j :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ;
- d e w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t e c h t e r n i e t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 2 3 2 . 8 7 5 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 5 1 . 4 7 5 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e c n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E V E N D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n v o o r n o e m d d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 3 2 . 8 7 5 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 5 1 . 4 7 5 , 0 0 ) , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r w e z e n l i j k i n g o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n v o o r n o e m d d i v i d e n d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e v e r s l a g e n w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , i s v e r w e z e n l i j k t z o d a t d i e v e r s l a g e n h u n v o l l e u i t w e r k i n g k r i j g e n .
I n s c h r i j v i n g o p e n v c ! s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t h i j o v e r e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 3 2 . 8 7 5 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) w e r d e e r d e r e n t e n l a a t s t e o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , d o c h w o r d t h e t k a p i t a a l
v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
V o o r d e g o e d e o r d e w o r d e n h i e r n a d e o p m e r k i n g e n t e r z a k e , z o a l s w e e r h o u d e n i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g ,
l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" F l e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v e r v o l g e n s v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , d o c h h e t k a p i t a a l t e
v e r h o g e n m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e J u r i d i s c h e C o m m i s s i e v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i s v a n o o r d e e l d a t e r n i e u w e a a n d e l e n
d i e n e n t e w o r d e n u i t g e g e v e n w a n n e e r e e n v e n n o o t s c h a p h a a r k a p i t a a l v e r h o o g t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n
n a t u r a . G e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e v e n b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g l i j k t i n s t r i j d t e z i j n m e t h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s d e J u r i d i s c h e C o m m i s s i e v a n h e t I B R .
H e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t e v e n w e l g e e n s a n c t i e ;
A n d e r z i j d s k a n o p g r o n d v a n d e r e c h t s l e e r n i e t c a t e g o r i e k u i t g e s l o t e n w o r d e n d a t e e n i n b r e n g k a n w o r d e n
v e r r i c h t z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n .
E e n d e e l v a n d e r e c h t s l e e r i s v a n o o r d e e l d a t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
m o g e l i j k i s i n d i e n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n z i j n :
- d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n m o e t e n d u i d e l i j k a k k o o r d g a a n m e t d e z e r e g e l i n g ;
- h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t w o r d t n i e t g e w i j z i g d d o o r d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r l v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d ;
V
Y
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m o e t e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " z i j n o f m o e t e n i n d e z e l f d e a k t e v o o r a f w o r d e n o m g e z e t v a n " a a n d e l e n m e t " t o t " a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
U i t o n s o n d e r z o e k b l i j k t d a t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g n i e t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g i s e v e n w e l n i e t o v e r g e w a a r d e e r d . "
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A C H T S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t M i j , N o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 3 2 . 8 7 5 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t n a a r t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 5 1 . 4 7 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
N E G E N D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l t w e e , a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a
v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 5 0 N e v e l e , K l o o s t e r l a a n 1 6 . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f , a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r '
d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 5 1 . 4 7 5 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
T I E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
C o n f o r m d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e i n v o e r i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p l i q u i d a t i e b o n i v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) n a a r v i j f e n t w i n t i g p e r c e n t ( 2 5 % ) e n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l t e r z a k e , w o r d t a a n v e n n o o t s c h a p p e n t i j d e l i j k d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n o m d e b e l a s t e r e s e r v e s , o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , d e f i n i t i e f t e l a t e n b e l a s t e n a a n 1 0 % .
I n c a s u w e r d h e t b r u t o d i v i d e n d b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n e e n d e e l v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d e w e l k e f i s c a a l h e t k a r a k t e r h e e f t v a n e e n b e l a s t e r e s e r v e . O p h e t o g e n b l i k v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e d r a g e n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 6 0 . 1 6 5 , 9 3 ) , z o d a t a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e n i e t w o r d t g e r a a k t .
H e t b o v e n v e r m e l d e i n a a n m e r k i n g g e n o m e n , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n a a n h e t z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n ' t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n v o o r n c e m d d i v i d e n d , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
E L F D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e h e e r B e r n a r d D E G R A E V E , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R V E R V A E T J . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H a u t e 1 3 7 , B T W B E 0 8 2 6 . 7 3 4 . 1 6 6 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J e s s i c a V E R V A E T , a l d a a r w o o n p l a a t s k i e z e n d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v a n d e z a a k v o e r d e r e n
V o c
b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g