02/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i f l - I E H E C H I B A L K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
- t ü 7 i f f i e - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 5 0 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B M A u t o b a n d e n N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H o o g k a m e r s t r a a t 3 5 1 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d D e H e n n i e a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n D N M a n a g e m e n t V O F , M a r k t s t r a a t 2 5 5 t e S i n t - N i k l a a s m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e N e n n i e D a v i d a l s b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
D o n c k e r s M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o n c k e r s F r a n c i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f ~ i
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 19.06.2013 13194-0019-014
03/01/2013
ÿþV I
* 1 3 0 0 3 1 7 *
V o o r . .
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c l '
S t a a t s b l a
M o r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 5 0 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B M A u t o b a n d e n
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 3 5 1 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n ' d e h e e r D a v i d D e N e n n i e , H o o g k a m e r s t r a a t 3 4 9 , 9 1 4 0 T e m s e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
D o n c k e r s A n n e m i e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o n c k e r s A n n e m i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 05.06.2012 12154-0127-014
18/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n M e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o e 1 1 . 1
L e e l f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 5 0 . 4 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D B M A U T O B A N D E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 3 5 1
9 1 4 0 T e m s e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 9 J A N 2 0 1 2
D E N D e I g l I O N D E
* i z o i e n a +
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ;
t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D B M ,
A U T O B A N D E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 3 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 4 1 6 . 9 5 0 . 4 4 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e ' ; 1
a a n d e l e n a a n t o o n d e r . ! ;
D a a r t o e w o r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
1 . A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
. " A r t i k e l 1 0 A a r d v a n d e a a n d e l e n
§ 1 . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
g e d e m a t e n a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e n a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r s
o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o n e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e l r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
§ 3 . D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e l k e z i c h o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g : : b e v i n d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s t a a n i n g e d e m a t e n a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m . i s D e a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n , n a a r m a t e z i j v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g w o r d e n , ' i n g e s c h r e v e n , e v e n e e n s a u t o m a t i s c h g e d e m a t e n a l i s e e r d .
§ 4 . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e e r d e r e r e c h t h e b b e n d e n k u n n e n r e c h t e n u i t h o o f d e v a n e e n a a n d e e l s l e c h t s u i t o e f e n e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
2 . A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 2 7 - T o e l a t i n g t o t d e v e r c a d e n n q .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e n a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t e r l i j k v e i
( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g e e n a t t e s t o v e r m a k e n v a n e e n f i n a n c i ë l e ;
s ; i n s t e l l i n g , r e k e n i n g h o u d e r b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j e i g e n a a r
v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
s s D i t a t t e s t b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n
- v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m e n v o o r n a a m + w o o n p l a a t s ;
- v o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m + o n d e m e m i n g s n u m m e r ( o f h a n d e l s r e g i s t e r e n B T W n u m m e r v o o r n i e t
: ; i n g e z e t e n e ) + z e t e l ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b l o k k e r i n g v a n d e a a n d e l e n t o t a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n ; ;
v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p . "
3 . A r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
" A r t i k e l 3 3 - B e r a a d s l a g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e o p d e
a g e n d a v o o r k o m e n . O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s w o r d e n b e r a a d s l a a g d i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . B e h a l v e i n d e b i j h e t v o l g e n d a r t i k e l b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n
o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r m e d e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g , a a n w e z i g o f s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n b i j m i d d e l v a n e e n
f o r m u l i e r d a t n a a s t d e v e r d e r g e n o e m d e g e g e v e n s , d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , d e o p g a v e v a n h e t a a n t a l e n d e s o o r t a a n d e l e n w a a r m e e h i j a a n d e s t e m m i n g w e n s t d e e l t e n e m e n z a l b e v a t t e n . H e t v e r z e n d e n v a n h e t f o r m u l i e r z a l w o r d e n v o o r a f g e g a a n d o o r d e d e p o n e r i n g v a n d e a t t e s t e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n . H e t f o r m u l i e r z e f g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m w a a r o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n . H e t f o r m u l i e r m o e t d u i d e l i j k z i j n e n m o e t d o e n b l i j e n i n w e l k e z i n d e a a n d e e l h o u d e r w e n s t t e s t e m m e n . H i e r t o e z a l d e a a n d e e l h o u d e r o p d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d e f o r m u l i e r n a a s t e l k a g e n d a p u n t e i g e n h a n d i g d e w o o r d e n ' v o o r ' , ' t e g e n ' o f ' o n t h o u d i n g ' s c h r i j v e n .
F o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e n o c h d e o n t h o u d i n g z i j n v e r m e l d z i j n
k r a c h t e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t i g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e , a l s m e d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
{ " 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i i i o s e a . I I I
- 7 J U L 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 5 0 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B M A u t o b a n d e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : H o o g k a m e r s t r a a t 3 5 1 , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D o n c k e r s . J o z e f t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t i s . o n b e z o l d i g d .
V e r d e r b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- B V B A D o n c k e r s M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o n c k e r s F r a n c i s
- B V B A D o n c k e r s A n n e m i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o n c k e r s A n n e m i e
- B V B A D o k r i m o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o n c k e r s K r i s t o f
D e z e m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u r v a n 2 5 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n t o t ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D o n c k e r s M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o n c k e r s F r a n c i s
- D o n c k e r s A n n e m i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o n c k e r s A n n e m i e
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
T e m s e , 1 0 j u n i 2 0 1 1
D o n c k e r s M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o n c k e r s F r a n c i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 26.05.2011 11124-0176-014
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 04.06.2010 10157-0548-017
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 02.06.2009 09185-0206-017
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 17.06.2008 08225-0114-017
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 28.05.2015 15133-0590-014
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 05.06.2007 07182-0023-015
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 02.12.2005, NGL 14.12.2005 05888-0228-016
06/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 03.12.2004, NGL 30.12.2004 04885-0098-016
03/02/2004 : SN035684
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30/12/2000 : SN035684
28/12/2000 : SN035684
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28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 21.06.2016 16211-0044-015