D-ENTREPRISE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. D-ENTREPRISE
Dénomination : D-ENTREPRISE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.348.378

Publication

15/04/2013
ÿþ~

qJ "

Mod Word 11.1

t = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEF;;~:y.~~

Oh APR, 2413

RECHTBANK VAN

JKOOPHAN1 fi E GENT 1

11111 16*

Voa behou

aan I

Belgi Staats

Ondernemingsnr : 0833.348.378

Benaming

(voluit) : D-ENTREPRISE

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Baron de Gieylaan, 41 te 9840 De Pinte

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding en onmiddellijke sluiting der vereffening

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op 28 maart 2013, neergelegd ter registratie vóór de formaliteiten overeenkomstig artikel 173,2° van het registratiewetboek, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «D-ENTREPRISE», met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan, 41, ondememingsnummer BTW BE 0833.348.378 RPR Gent, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 28 januari 2011, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 11 februari daarna, onder nummer 11023460, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

1/ De vennootschap is sedert 28 maart 2013 ontbonden en in vereffening gesteld.

Na onderzoek heeft de genoemde notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, gehouden

2/ De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders, zijnde de heer Herman Remi Maria JANSSENS, geboren te Brecht op 21 oktober 1965, wonende te Deinze, Marie Stevensstraat, 27, en de heer Rudolf Emiel Marie GEERAERTS, geboren te Gent op 7 juni 1954, wonende te 9840 De Pinte, J. Anthierenslaan, 35.

3/ De partijen verklaren dat de vennootschap reeds voordien de activiteiten heeft afgebouwd, het actief te gelde heeft gemaakt en de schulden heeft afgelost, waardoor er op heden geen schulden meer te vereffenen zijn.

Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de afrekening van de vereffening van de vennootschap afgesloten is en dat bijgevolg de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

De algemene vergadering beslist dat de boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd worden en bewaard worden gedurende tenminste vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de sluiting van de vereffening, bij de genoemde heer Rudolf Geeraerts.

De partijen verklaren dat zij persoonlijk zullen instaan voor eventuele belastingsschulden die nog zouden kunnen verschuldigd zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door Notaris Jan MYNCKE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

1, Expeditie van het proces-verbaal van 28 maart 2013.

2. Kopij van de verslagen van de de bestuurders en de accountant.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 18.07.2012 12315-0078-008
11/02/2011
ÿþMatl 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr Benaming

(vcluit) : D-ENT{Z F.Rz[

NEERGELEGD

-1 -02- 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHAND14 GENT

I~NWIV~~INIIN~WNVNV~1

" 11023460"

(DA. e))-4~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

O" . de la.!..tsa

Pechtsvorrn : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Baron De Gieylaan 41 - 9840 De Pinte

Ondeernero ekte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op achtentwintig januari.

ZIJN VERSCHENEN:

1) De Heer GEERAERTS Rudolf Emiel Maria, geboren te Gent op zeven juni negentienhonderd vierenvijftig,; wonende te 9840 De Pinte, J. Anthierenslaan, nummer 35, echtgenoot van Mevrouw LELOUP Martine Joséphine Omer Marie, met wie hij gehuwd is onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zo verklaard.

2) De Heer JANSSENS Herman Remi Maria, geboren te Brecht op éénentwintig oktober negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 9800 Deinzé, Marie Stevensstraat, nummer 27, echtgenoot van Mevrouw VANNESTE: Karin Maria Margareta, met wie hij gehuwd is onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge de bepalingen van zijn huwelijkscontract zoals verleden voor notaris Jan Myncke te Gent op 11 oktober 1996,° ongewijzigd tot op heden, zo verklaard.

3) De Heer LELIAERT Stephane Leon Diane, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke, samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Sint-Amandsberg op vijf augustus negentienhonderd: zesenzeventig, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Oudekouter, nummer 6.

DEEL I - OPRICHTING EN INBRENGEN:

Deze comparanten verklaren mij, notaris, dat zij samen een COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET: BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID hebben opgericht onder de volgende naam: "D-ENTREPRISE".

Het kapitaal van de vennootschap dat geheel geplaatst is, bedraagt achttienduizend zeshonderd EURO (¬ E 18.600, 00).

Hiervan bedraagt het vast gedeelte achttienduizend zeshonderd EURO (¬ 18.600,00).

Het vast gedeelte van het geplaatst kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van' nominale waarde.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna wordt uiteengezet, en deze hebben zich onvoorwaardelijk verbonden tot nagemelde inbreng, en wel als volgt:

-De comparant sub 1) heeft ingetekend op tweehonderd zestig (260) aandelen, hetzij ten belope van: vierduizend achthonderd zesendertig EURO (¬ 4.836,00).

-De comparant sub 2) heeft ingetekend op vierhonderd tachtig negenduizend zeshonderd tweeënzeventig EURO (¬ 9.672,00).

-De comparant sub 3) heeft ingetekend op tweehonderd zestig vierduizend achthonderd zesendertig EURO (¬ -4.836,00).

Samen: duizend (1.000) aandelen.

Alle aandelen zijn naar uitdrukkelijke verklaring van de oprichters in hogervermelde verhouding afbetaald ten belope van zesduizend tweehonderd EURO (¬ 6.200,00), zodat vanaf de datum van neerlegging van de statuten ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel of elektronische neerlegging een bedrag van zesduizend tweehonderd EURO (¬ 6.200,00) ter beschikking staat van de vennootschap, waarbij de gelden gestort werden op een bijzondere rekening _ met nummer 068-8916525-21, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Naamloze Vennootschap Dexia Bank, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Pachecolaan, nummer 44, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, gedateerd op éénentwintig januari tweeduizend en elf.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

FINANCIEEL PLAN:

De comparanten hebben het financieel plan, ondertekend door de oprichters, aan ondergetekende notaris overgemaakt, overeenkomstig de wet.

i-.

vz.-1 Luik ve m, ldei . : N2F-: , ? l til ál"i0 :G V .: n5.--m n' r nds nctêiis, bedt V3 r1 ds Qersc(o);r(en)

Gs'r'c ?d de rep:soers cn .en 9en_.:.. van dadene'is teçe w crdi:.an.

1`1?cí;i .l rI21JL3a;ii::.v.

(480) aandelen, hetzij ten belope van: (260) aandelen, hetzij ten belope van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

DEEL Il - STATUTEN:

Vervolgens hebben de comparanten mij, notaris, verzocht akte te verlenen van de statuten als volgt:

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt "D-ENTREPRISE".

ARTIKEL 2 - ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9840 De Pinte, Baron De Gieylaan, nummer 41.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap,

bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in

het Nederlands taalgebied of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap exploitatiezetels,

administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 - DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden

worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de

statuten zijn gesteld.

ARTIKEL 4 - DOEL:

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor

eigen rekening ais voor rekening van derden of in deelneming met derden, en dit van zodra, daar waar nodig, zij

de nodige vergunningen of machtigingen bezit:

-optreden als marketing- en communicatieconsultant;

-het verstrekken van opleidingen;

-het geven van communicatietrainingen;

-de organisatie van evenementen;

-het ontwikkelen van ondernemingsplannen en projecten;

-het actief begeleiden en ondersteunen van ondernemingen en initiatieven;

-het verhuren van vakantiewoningen;

-studie- en organisatiebureau inzake financiële, handels- en sociale aangelegenheden;

-beleggingen in roerende en onroerende goederen;

-de aankoop, verkoop en distributie in het algemeen van software en hardware, kantoorautomatisatie,

evenals alle prestaties en verrichtingen met een direct of indirect verband hiermede; de uitgifte, verkoop en

distributie van alle documentatie welke verband houdt met voormelde activiteiten;

-alle commissiehandel, vertegenwoordiging, concessie, samenwerking;

-het verlenen van dienstprestaties van economische en commerciële aard, zowel als tussenpersoon in de

handel, in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer verkoopadvies, bedrijfs- en

managementadvies, administratief en commercieel beheer, marketingadvies, het verlenen van bijstand bij

voormelde activiteiten, het organiseren, inrichten en geven van seminaries;

-het verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, ruilen van aile roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden;

-beheers-, management- en patrimoniumvennootschap;

-het optreden als immobiliënhandelaar of promotor;

-algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie;

-consultancy bij bedrijfseconomische vraagstukken, marktstudies, procesoptimalisatie; consultancy in de

breedste zin van het woord;

-public relationsbureau;

-adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;

-volwassenenonderwijs en vorming;

-overige activiteiten in verband met administratie;

-secretariaat;

-technische studies en ingenieursactiviteiten;

-overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer;

-onderhoud en reparatie van cómputers, randapparatuur, boekhoudmachines en overige kantoormáchines;

-gegevensverwerking;

-adviesverlening in verband met de programmatuur en levering van programmatuur;

-computeradviesbureau;

-telecommunicatie;

-groothandel in elektronische onderdelen en benodigdheden, kantoormachines en kantoorbenodigdheden;

-handelsbemiddeling in goederen;

-het geven van beroepsopleidingen;

-fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve

van kantoren;

-diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;

-ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;

-webhosting en aanverwante activiteiten;

-diensten in verband met informatietechnologie en computers;

Annexes du Moniteur belge -computerconsultancy-activiteiten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2011 -het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;

-het kopen, verkopen, herstellen en verhuren van woon- en zeilboten;

-het onderzoek en de ontwikkeling van een idee, concept tot product; de verkoop van een idee, concept, project of een product, de dienstverlening en commercialisatie hieraan verbonden;

Voormelde opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.

De vennootschap zal verder alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren.

ARTIKEL 5 - KAPITAAL:

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Het vast gedeelte van het kapitaal mag nooit minder bedragen dan achttienduizend zeshonderd EURO (¬ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Tot beloop van dit minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vennoten kunnen de gestorte gelden niet terugnemen en kunnen zich niet bevrijden van de door hen opgenomen volstortingsverplichting.

ARTIKEL 6 - AANDELEN:

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van een deel van het kapitaal gelijk aan het aantal uitgegeven aandelen.

De aandelen luiden op naam en worden aangetekend in een register dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap, daar ter inzage is van de vennoten, en gehouden wordt overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap stelt de modaliteiten vast om toegelaten te worden in te schrijven op aandelen van de vennootschap en bepaalt de tijdstippen waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd.

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar; zij mogen slechts worden overgedragen aan bestaande vennoten na schriftelijk akkoord van het bestuursorgaan van de vennootschap.

De aandelen kunnen eveneens overgedragen worden aan derden op voorwaarde dat zij door als vennoot aanvaard worden én het bestuursorgaan van de vennootschap met de overdracht van de aandelen instemt. ARTIKEL 7 - VENNOTEN:

Kunnen worden aanvaard als vennoten:

1) de ondertekenaars van deze akte;

2) de natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuursorgaan als vennoot worden aanvaard en die de door hetzelfde orgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven.

Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven.

De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen. Het bestuursorgaan wordt gelast met de inschrijving.

Erfgenamen van een overleden vennoot verkrijgen de aandelen van hun rechtsvoorganger niet en kunnen enkel, op hun verzoek, als vennoot toetreden volgens de gewone procedure.

Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, aanvraag van concordaat van een vennoot heeft van rechtswege uittreding voor gevolg.

Zijn erfgenamen, schuldeisers, rechtverkrijgenden of vertegenwoordigers hebben recht op het scheidingsaandeel, dat de waarde vertegenwoordigt van zijn/haar gerechtigheid in de vennootschap.

De waarde van het scheidingsaandeel wordt vastgesteld op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

Wordt een aanvraag tot uittreding ingediend tussen de afsluitdatum van het boekjaar en de goedkeuring van bedoelde jaarrekening, dan zal over deze aanvraag niet eerder worden beslist dan nà de goedkeuring van voormelde jaarrekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Indien door de integrale uitkering van het scheidingsaandeel tengevolge van de uittreding (of uitsluiting) van een vennoot het vast gedeelte van het kapitaal zou worden aangetast, wordt het aan de uitgetreden vennoot, zijn vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden uit te keren scheidingsaandeel beperkt tot het resterend gedeelte van het veranderlijk kapitaal en verliest hij elk recht op een grotere uitkering.

De terugbetaling dient te geschieden binnen een termijn van één (1) jaar, te rekenen vanaf het tijdstip dat de uittreding of uitsluiting wordt vastgesteld.

De belastingen van welke aard of benaming ook, verschuldigd op of ten gevolge van de uitkering van een scheidingsaandeel, zijn ten laste van de begunstigde(n) ervan en kunnen door de vennootschap worden ingehouden.

Persoonlijke gebondenheid:

De uitgetreden of uitgesloten vennoot blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf zijn uittreding of uitsluiting, tenzij indien de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, en binnen de grenzen van zijn onderschreven deel van het maatschappelijk kapitaal, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft voor het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting openbaar gemaakt werd.

Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissingen van het bestuursorgaan en van de algemene vergadering van de vennoten.

Bij onverdeelde eigendom van een aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat één enkele persoon als titularis werd aangewezen.

ARTIKEL 8 - BESTUUR:

De leiding van de vennootschap berust bij één of meer bestuurders, gekozen door de algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder is in principe van onbepaalde duur en wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de vennoten.

Ingeval een bestuurdersmandaat openvalt, dan mag door het bestuursorgaan van de vennootschap voorlopig in de vervanging van een bestuurder worden voorzien, in afwachting van de definitieve aanstelling door de algemene vergadering van de vennoten.

Een bestuurder die een andere bestuurder vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Zo er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college, genaamd de raad van bestuur.

De raad van bestuur zo er meerdere bestuurders zijn en de enige bestuurder zo er slechts één bestuurder is is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur zo er meerdere bestuurders zijn, te weten overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen.

De raad van bestuur beraadslaagt en neemt besluiten volgens de algemene regels van vertegenwoordigende raden, in zoverre de wet en de statuten geen bijzondere regels opdragen.

De raad komt bijeen op uitnodiging, minstens vierentwintig uren op voorhand, van de voorzitter, de ondervoorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en in ieder geval wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de uitnodigingen.

De raad kan alleen op geldige wijze beraadslagen of beslissen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en over punten die vermeld waren op de agenda, behalve in gevallen van overmacht. Ieder bestuurder die belet is aanwezig te zijn, kan een ander bestuurder machtigen hem te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag nochtans maximaal één medelid van de raad vertegenwoordigen indien hij daartoe volmacht heeft verkregen.

Bij staking of gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter, of desgevallend, van zijn vervanger, doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een chronologisch register dat bewaard wordt op de vennootschapszetel.

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleend volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder met uitzondering voor wat betreft :

-aile handelingen, verrichtingen of verbintenissen voor een bedrag hoger dan tweeduizend vijfhonderd EURO (¬ 2.500,00);

-alle rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop, de ruil, de huur en verhuur, de overdracht in het algemeen van onroerende goederen;

-alle rechtshandelingen die verband houden met het afsluiten van leningen en kredieten, al of niet met hypothecaire waarborg.

Voor deze handelingen is steeds de voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring nodig van de raad van bestuur.

De gedelegeerde bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit.

ARTIKEL 9 - CONTROLE:

De controle op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering, zodra de vennootschap, voor wat betreft het laatst afgesloten maatschappelijk boekjaar, niet meer voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Zo er geen commissaris wordt benoemd zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben die normaliter toekomt aan een commissaris. Hij zal zich mogen laten bijstaan door een externe accountant, mits hiervan zelf de kosten te betalen, tenzij deze accountant met instemming van de vennootschap werd aangesteld.

ARTIKEL 10 - ALGEMENE VERGADERING:

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnamen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De vergadering komt bijeen en treft besluiten overeenkomstig de regels in het Wetboek van Vennootschappen voorzien voor een Codperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voor zover de statuten geen afwijkende regeling voorzien.

In de regel worden de besluiten geldig genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, bij gewone meerderheid.

Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

Voor een statutenwijziging gelden volgende aanwezigheids- en meerderheidsvereisten:

-op de vergadering dient ten minste drie/vierden van het aantal aandelen aanwezig te zijn of vertegenwoordigd, zoniet moet een tweede vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die dan kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

-het voorstel is slechts goedgekeurd indien het de instemming bekomt van ten minste drie/vierden van de stemmen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, bestuurder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier " getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten,

De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld.

De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op vijftien juni, om vijftien (15) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Iedere vennoot, natuurlijk persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die vennoot moet zijn, onverminderd de wettelijke voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen en onbekwamen. Het bestuur mag de vorm van de volmachten - die schriftelijk dienen te worden gegeven - bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de wijze en binnen de termijn die het bepaalt.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De bestuurder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover die mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 11 - BOEKJAAR - JAARREKENING  WINST:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt door toedoen van het bestuursorgaan de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en worden de boeken afgesloten.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Het bestuursorgaan stelt ter gelegenheid van de afsluiting van het boekjaar het jaarverslag op en maakt dit samen met de jaarrekening bekend, conform de wettelijke voorschriften.

De bestemming van het resultaat gebeurt als volgt:

-vijf procent (5 %) wordt besteed aan de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt;

-vijfenveertig procent (45 %) wordt toegevoegd aan de eigen reserves;

-op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de algemene vergadering over het nog resterend bedrag. ARTIKEL 12 - ONTBINDING - VEREFFENING:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

ARTIKEL 13 - KEUZE VAN WOONPLAATS:

Bij wijze van uitvoeringsmaatregel van het vennootschapscontract waartoe zij toetreden zijn de vennoten, bestuurders, obligatiehouders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland wonen, verplicht voor hun betrekkingen met de vennootschap in België woonplaats te kiezen. Komen zij deze verplichting niet na dan worden zij geacht van rechtswege domicilie te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, aanzeggingen en aanmaningen kunnen worden betekend en alle brieven en berichten mogen worden toegezonden.

De vennoten warden geacht woonplaats te hebben gekozen op het adres dat in het register van aandelen wordt ingeschreven bij hun toetreding. Met latere adreswijzigingen wordt slechts rekening gehouden inzoverre de vennoten op eigen initiatief deze wijziging schriftelijk hebben meegedeeld aan het bestuur.

ARTIKEL 14:

De algemene vergadering van de vennoten beslist over het door het bestuursorgaan van de vennootschap voorgestelde huishoudelijk reglement.

Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

ARTIKEL 15:

De vennoten zullen zich verder gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

DEEL IIl - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Voornoemde comparanten, optredende als oprichters en allen alhier aanwezig, treffer vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging van een uittrekset uit de oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, en voor zover ze wettelijk toegelaten zijn, met name:

.11

1) Eerste jaarvergadering eerste boekjaar:

-Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf heden tot en met éénendertig december tweeduizend en

elf (3111212011).

-De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf (2012).

2) Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting:

De verschijners in deze verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel zestig van het Wetboek van Vennootschappen, alle verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting reeds zijn aangegaan, evenals deze die vanaf heden ten name van de vennootschap worden aangegaan, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

3) Commissaris(sen):

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

[" l

BENOEMINGEN:

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, hebben de verschijners in deze aan ondergetekende notaris verzocht te akteren en dit onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de hiernavolgende personen elkeen benoemd worden tot bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, met name:

-de Heer JANSSENS Herman, voornoemd, en:

-de Heer GEERAERTS Rudolf, eveneens voornoemd.

Dewelke elkeen verklaard hebben deze functie te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

B) Tenslotte zijn de oprichters en de aldus benoemde bestuurders van de vennootschap in aparte vergadering samengekomen en hebben zij besloten te benoemen voor onbepaalde duur.

-tot ondervoorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: de Heer JANSSENS Herman, voornoemd, die verklaard heeft deze functies te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat;

-tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap: de Heer GEERAERTS Rudolf, voornoemd, die verklaard heeft deze functie te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat;

C) De opdracht van een bestuurder, een gedelegeerd bestuurder, de voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur, wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de vennoten, en geldt vanaf de papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel uit de " oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

[" " l

VOLMACHT(EN):

Onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt hierbij benoemd als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling: Mevrouw WILLEMS Els Albert Germaine, geboren te Wetteren op zevenentwintig mei negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 9230'. Wetteren, Wetterensteenweg, nummer 11, aan wie volmacht wordt verleend om jegens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en het aanvragen van het ondernemingsnummer en het Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer voor de vennootschap.

Betreffende beide voorgaande punten kan deze volmachthouder alle

formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

De oprichters in deze verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

n, _ -._..... . _- -.a. ._._ .. . ......... .. . . _ _ ...........

? 4? ~~c.-_-~ .~!-. ~~i~.: 3_Uii j'18r:T.ciQ3I; : ~~:.. . i iê~;l`: ~? %L::43ia:'1C.'«fC vl_ - !j~ if~sU'~!n.3fi7:'.~~1:a

~'~'" i:_'~" Tr~ r~~~?T~î=fâCC" :? -~:l i~i??.- 3'i2., ,fard~r: Yar`-=;=I?°i~lr@í~-n

~i~

" ~

. a.a.l : ,:..áu~ vit :~cn~..~.a.,.." .._ -

~ L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
D-ENTREPRISE

Adresse
BARON DE GIEYLAAN 41 9840 DE PINTE

Code postal : 9840
Localité : DE PINTE
Commune : DE PINTE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande