18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.10.2013, NGL 07.11.2013 13658-0104-020
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.10.2012, NGL 28.11.2012 12649-0028-015
03/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d @ s t r e a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d I E R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L
l u i m i i u i i i i i i i V I
* 1 2 1 6 3 8 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 8 1 3 2 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l i p s e n s t r a a t 2 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g w e r k e n d v e n n o o t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r S e z e r T o l g a , w o n e n d e H o l l e b e e k s t r a a t 9 5 W 3 , 2 6 6 0 H o b o k e n , t o t w e r k e n d v e n n o o t b e l a s t m e t d e t e c h n i s c h e l e i d i n g t e b e n o e m e n e n d i t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
v o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t
d e h e e r S a r i R e c e p
z a a k v o e r d e r
"
2 4 S E P , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
0 3 1 1 O f 2 0 t 2 - - A n n e x e s d a r - M o n i t è ü r ü ë i g è
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
b e t a :
S E s t z
* 1 2 0 1 2 9 5 9 *
1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . d e . . a k t a , . . . . . - -
0 ` . 0 1 . [ - F 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 8 1 3 . 2 7 0
B e n a m i n g
( v a l u e ) : C O N A
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , K l i p s e n s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r
C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T : V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e
v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
T e n g e v o l g e v a n d e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t b o e k j a a r v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d .
H e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L A C H T E N D E R T I G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l a c h t e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t t e v e n s o f d e v e r e f f e n a a r s
a l l e e n , g e z a m e n l i j k o f c o l l e g i a a l b e v o e g d z i j n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g
v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n
b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r
a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , a n d e r s b e s l u i t .
I n a l l e s t u k k e n , u i t g a a n d e v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p w o r d t , n a h a a r r e c h t s v o r m , v e r m e l d d a t z i j i n
v e r e f f e n i n g i s , d i t o p s t r a f f e v a n s c h a d e l o o s s t e l l i n g , z o e r a a n l e i d i n g t o e b e s t a a t .
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n v a n e l k e v e n n o o t b e t a l i n g e i s e n v a n d e b e d r a g e n d i e d e z e z i c h v e r b o n d e n h e e f t i n
d e v e n n o o t s c h a p t e s t o r t e n e n d i e n o d i g l i j k e n o m h a a r s c h u l d e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o l d o e n . "
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j d i e n t d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v e o o r d i p e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.10.2011, NGL 18.11.2011 11612-0267-014
14/02/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I
1 1 1
I I
I I i
1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : C O N A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d s t r a a t 6 5 W 2 , 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 9 6 1 3 2 7 0
V o o r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r K l i p s e n s t r a a t 2 6 , t e 9 1 6 0 L o k e r e n e n d i t v a n a f 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 .
S a r i S e y d i z a a k v o e r d e r
* 1 1 0 2 4 1 5 8 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
G R Í c F , E r a ~ _ ~ ^ . s . s á ~ t ~ 1 ~ 9 à 2 V A N K O O P H A N D E L
0 2 , 0 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
r t t t i e
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.09.2010, NGL 15.10.2010 10582-0089-015
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.07.2009, NGL 28.08.2009 09703-0203-016
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08494-0052-014
09/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.07.2007, NGL 03.08.2007 07538-0252-014
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.07.2006, NGL 03.08.2006 06605-3510-014
04/05/2006 : DEA009885
13/07/2005 : DEA009885
16/07/2004 : DEA009885
24/05/2004 : DEA009885
14/04/2004 : DEA009885
28/03/2003 : DEA009885
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 02.10.2015 15635-0456-033