23/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
_
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i - 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 4 O K T . 2 0 1 4
n s c i l m m e V A N
K O O P H A N C E U T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 2 . 1 3 3 . 2 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O D E V A S
( v e r k o r t ) *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t a a t s b a a n 9 2 / A
9 9 9 1 M a i d e g e m ( A d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O N T B I N D I N G M E T H E T 0 0 G O P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R E N P L A A T S V E R V A N G E N D V E R E F F E N A A R - M A C H T E N
E r b l e t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r J u l i e L e r a y , g e a s s o c i e e r d n o t e s m e t ' s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m , i n d a t u m v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 1 C O D E V A S P , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 9 1 A d e g e m , S t a a t s b a a n 9 2 / A , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r h e e f t h e t v e r s l a g v o o r g e l e g d v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d t o e g e l i c h t .
T e v e n s w e r d d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e
a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o n d e r z o c h t o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , R u b e n V a n I m p e , t e B r u g g e , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e v o e g d b i j z i j n v e r s l a g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
9 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A ' C O D E V A S " p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l : : v a n . 1 1 2 . 4 6 4 , 7 4 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 9 4 . 8 9 3 , 0 5 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d : , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , m e e r b e p a a l d e e n c o n t r o l e o n d e r ' v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n : . a c t i v a e n p a s s i v a r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , b e h a l v e w a t b e t r e f t d e :
a a n r e k e n i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o g n i e t w e r d b e s t e m d .
W i j m e n e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e e n : v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
W i j w i j z e n d e v e n n o o t e r o p d a t d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n o v e r d e t o e k o m s t : : ; o n v e r m i j d e l i j k e e n a l e a t o i r k a r a k t e r h e b b e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o o t : o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t w e t t e l i j k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ' : ' V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e n m a g v o o r '
_ . _ - - - - - - - - - -
b i 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
I n d e a u t h e n t i e k e a k t e d i e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a s t s t e l t , w o r d e n d e c o n c l u s i e s o v e r g e n o m e n v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g . H e t u i t t r e k s e l u i t d e z e a u t h e n t i e k e a k t e , d a t d i e n t n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e e n b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m o e t d e z e c o n c l u s i e s n i e t b e v a t t e n .
O p g e m a a k t t e B r u g g e , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
V a n I m p e R u b e n
( G e t e k e n d ) »
D e v e n n o o t h e e f t i n z a g e g e n o m e n I n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o o t . Z i j h e e f t b e s l o t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n . T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t m e t i n g a n g v a n a f d e n o t a r i ë l e a k t e , z i j n d e 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . D E R D E B E S L U I T
G e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t e l d e d e v e r g a d e r i n g h e t e i n d e v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w N O T T E B O O M M a g d a .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n :
m e v r o u w N O T T E B O O M M a g d a , w e l k e a l h i e r h e e f t v e r k l a a r d n a k e n n i s n a m e v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w N O T T E B O O M M a g d a i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d i e s l e c h t s i n f u n c t i e k a n t r e d e n i n d i e n d e b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n m e v r o u w N o t t e b o o m M a g d a , v o o r n o e m d , d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r i s :
M e v r o u w D E B A E R E N a t h a l i e A g n e s L u c i a .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w D E B A E R E N a t h a l i e , v o o r n o e m d , i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t r e e d t d e z e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n i e t - b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n m e v r o u w N o t t e b o o m M a g d a , v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k v o o r d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e l a t e n g e l d e n o f e r a a n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a d e b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e z i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n . H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e d r i j f o f d e h a n d e l v o o r t z e t t o t d e t e g e l d e m a k i n g .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r , m e v r o u w ' N O T T E B O O M M a g d a , v o o r n o e m d , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n z i j n b e n o e m i n g t o t d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m o n t e r e n d o n o t a r i s , h e t 7 r j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n f i n e v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e
v o e g e n
A i l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r n i e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s
g e s t e l d . '
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r h e t a m b t
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J u l i e L e r o y , t e M a l d e g e m . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r J u l i e L e r a y
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
M e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m
S a m e n n e e r g e l e g d :
o a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
o k o p i e v a n h e t v o n n i s t o t b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
o v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
v e r s l a v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e o n t b i n d i n g d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
t
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h o t 7 i 1 v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g
V O O T ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e