02/04/2013
ÿþM a d W o r d l l a
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b e h a a B e l
V A N K O O P H A N D E L
2 1 M R T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 6 3 8 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C I B E M A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 5 4 A t e 9 2 0 0 D e n d e r r n o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C B T 1 G | N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 8 m a a r t 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 4 m a a r t 2 0 1 3 . R e g . 5 b o e k 1 2 5 b l e d 4 4 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 ) : G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R I V I A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' C I B E M A X " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 5 4 A , o p g e l i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V a n d e r A a D i r k t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 7 - 0 1 / 0 0 7 3 4 7 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 6 3 8 . 0 4 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 5 4 A g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 5 6 5 0 t e b e k r a c h t i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F e m a n d K h n o p f f s t r a a t 5 4 A .
D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d .
l e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e w n n n o o t s n h n p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n o n / m Q m n t ` o o h m p p m n o p d o h h m n . z u v w a | i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
(
2 . V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T A i l e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e !
k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t h e n t o e k o m 3 0 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n i n !
t e s t e m m e n m e t d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h i e r n a d o o r d e v e r g a d e r i n g z a l b e s l o t e n w o r d e n .
3 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e
v e r h o g e n m e t z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
~
e u r o ( G 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 ~ 0 0 0 . 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n o p a c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j 8 u | 8 u o B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b d e p o n e r i n g w e r d d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 6 m a a r t l a a t s t l e d e n e n z a l a a n d e
a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
4 . W I J Z i G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a t v Ü f e n t w i n ó Q d u | z a n d o u m ( E 2 S l 0 O , O O ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d :
' z e s e o b a c b U g . ( l O ô ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r , e b i : M e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
5 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.03.2013, NGL 13.03.2013 13062-0392-015
23/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a e G R I F ! * I E R E C H T B A N K I
V A N K O O P H A N D E L j
l
I 0 J A N , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 3 8 . 0 4 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I B E M A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 5 4 a t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 7 . 1 2 . 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 . o n t s l a g v a n m e v r o u w K r i s t e l V a n W e l i e ( n a t n r 9 2 . 0 9 . 1 1 - 4 0 2 . 0 2 ) , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 5 4 a t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e r a l s z a a k v o e r d e r . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 o m 2 4 . 0 0 u u r . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r b e h e e r .
2 . b e n o e m i n g v a n d e h e e r K a r e l V a n W e l i e ( n a t . n r . 6 2 . 0 1 . 0 3 4 9 7 - 4 3 ) a l s z a a k v o e r d e r . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
O p g e m a a k t t e D e n d e r m o n d e , d d 1 7 . 1 2 . 2 0 1 2
K r i s t e ! v a n W e l i e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.08.2012, NGL 07.09.2012 12563-0334-015
14/09/2012
ÿþL f o d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d G l e t E R E C H T B A N K
N K
W 1 f ` l K o Q P I - l A N I D E L
0 5 S E g , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
1 1 1
* i a i s a e a 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 3 8 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I B E M A X
( v e r k o r t ) :
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 5 4 a t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l l a g l b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 4 . 0 8 . 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w K r i s t e l V a n W e l i e ( n a t n r 9 2 . 0 9 . 1 1 - 4 0 2 . 0 2 ) , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 5 4 a t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e r a l s z a a k v o e r d e r . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 1 5 . 0 8 , 2 0 1 2 . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
2 . o n t 5 l a g v a n m e v r o u w S a r a D e W o l f ( n a t . n r . 7 6 . 0 2 . 0 8 1 2 8 . 7 8 ) a l s z a a k v o e r d e r , D e z e w i j z i g i n g g a a t e v e n e e n s i n v a n a f 1 4 . 0 8 . 2 0 1 2 o m 2 4 . 0 0 u u r . , E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r b e h e e r .
O p g e m a a k t t e D e n d e r m o n d e , d d 1 5 . 0 8 . 2 0 1 2
K r i s t e l v a n W e l i e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.01.2012, NGL 17.02.2012 12041-0535-014
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.07.2011, NGL 01.09.2011 11529-0591-014
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 27.05.2010 10134-0458-015
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.01.2009, NGL 27.02.2009 09063-0089-014
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 31.08.2007 07667-0263-016
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 31.07.2006 06583-4251-014
07/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 30.09.2005 05801-2975-011
01/07/2003 : MEA016382