17/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
8 K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 , 1 1 2 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 , 1 5 2 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C E I V I C O
( v e r k o r t ) :
e l a i B E S t a
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R u p e l m o n d e s t r a a t 4 6 / d t e 9 1 4 0 T E M S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 9 ,
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 6 B I J E E N G E K O M E N :
0 e l o u l t e n g e N o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v e r s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E M C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , R u p e l m o n d e s t r a a t , 4 6 1 d . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r B E : 0 4 3 5 . 1 5 2 . 5 8 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 8 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 8 0 9 2 9 - 1 0 e n d e s t a t u t e n w e r d e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 9 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 s e p t e m b e r 1 9 9 7 o n d e r n u m m e r 9 7 0 9 1 6 1 7 3 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g v o o r h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r F r a n s A c h i e l E l o d i e T r o u b l e y n
m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 1 0 1 7 - 2 2 5 - 2 3 , w e l k e o v e r l e d e n i s t e T e m s e o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g k e n n i s n a m e v e r s l a g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 0 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n h e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e o v e r e e n k o m s t i g a r t i l e 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r , A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , B V B A , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P i e z a n t s t r a a t , 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e , h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , o p g e m a a k t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e l k e h e t v o l g e n d e b e s l u i t h e e f t g e s t i p u l e e r d :
B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " R e b o o t M a n a g e m e n t " t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K a r t u i z e r s s t r a a t . 1 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l g e e f t v a n E U R 2 9 6 . 4 3 2 , 3 8 e n e e b r i e t t o - e c t I e f v a n E U R 2 9 6 . 4 3 2 , 3 8 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e ' t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e b i j d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s o p g e l e g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t :
d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e u i t e i n d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e f i n a n c i e l e v a s t e a c t i v a , w e l k e o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 E U R 1 4 5 . 1 7 3 , 0 4 b e d r a a g t , d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a " R e b o o t M a n a g e m e n t " v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t i n h e t k a d e r v a n d e b e s l u i t v o r m i n g b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
T e r z a k e m a a k t o n d e r g e t e k e n d e e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t m o g e l i j k e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n S o c i a l e W e t g e v i n g v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f g o e d g e k e u r d e c o n t r o l e j a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p E U R 2 7 . 9 8 8 , 2 4 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . H e t b e t r e f f e n d b e d r a g z a l v o l d a a n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r r e k e n i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t a l v o r e n s d e u i t k e r i n g v a n d e b e s c h i k b a r e l i q u i d e m i d d e l e n a a n d e e n i g e v e n n o o t z a l w o r d e n v e r r i c h t .
H e t l i g t i n d e b e d o e l i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e d o e n a a n g e z i e n e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n m e e r z i j n . Z o d o e n d e w e r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D i t v e r s l a g i s e n k e l b e d o e l d o m d e e n i g e v e n n o o t e e n b e t e r i n z i c h t t e v e r s c h a f f e n i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
A 8 ( F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a d j a D e B u y s e r - B e d r i j f s r e v i s o r
D e r d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a i r e ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 4 ) o p v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d i t d o o r d e o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , d o o r u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d e n d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e h e e r P e t e r T r o u b l e y n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e n m e v r o u w C h r i s t e l V a n L o m b e r g e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r d e i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , ( m e t n a m e e e n v o r d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) o p d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n d e h e e r P e t e r T r o u b l e y n e n e e n v o r d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ) o p d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n m e v r o u w C h r i s t e l V a n L o m b e r g e n e n s t a a t t e g e n o v e r z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 7 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P e t e r T r o u b l e y n z i j n d e z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n ( 6 . 9 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n e n m e v r o u w C h r i s t e l V a n L o m b e r g e n z i j n d e v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 4 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t h e t n e t t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d V V I B 9 2 m e t g e l d e n d i e v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d t i j d e n s h e t r e l e v a n t e b e l a s t b a r e t i j d p e r k .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e g e l d e n h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d e n b i j g e v o l g v o o r t k o m e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n b o v e n d i e n d a t d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w a a r i n d e z e i n b r e n g h a a r o o r s p r o n g v i n d t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i s d i e b o v e n o p d e g e w o n e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g g e d u r e n d e d e 5 l a a t s t e b o e k j a r e n i s g e s c h i e d .
C r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n m e t o m a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 7 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
V e r g o e d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t e n k e l d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r P e t e r T r o u b l e y n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
- m e v r o u w C h r i s t e l V a n L o m b e r g e n t e n b e d r a g e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
h o o k l e h e r e a n v e e l e n ç i e z f f l e n d u i z e n d y i e f n a n d e l d ( 7 A i l % r i l e m e a a n d e l e n i S & e n d a a n
- d e h e e r P e t e r T r o u b l e y n , z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n ( 6 . 9 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- m e v r o u w C h r i s t e l V a n L o m b e r g e n , v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 4 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s d a n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 0 . 1 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k e a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l i s s i n g : d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n :
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e s t e m m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b o e k h o u d i n g :
K a p i t a a l : d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 )
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E N H O N D E R D E U R O , v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z e s d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e n u m m e r i n g i n h e t l i c h t v a n d e
c o d i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n v a n d e i n v o e r i n g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
a . d e v e r w i j z i n g i n d e s t a t u t e n n a a r d e v r o e g e r e a r t i k e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t t e s c h r a p p e n e n d e z e
a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e a a n p a s s i n g g e b e u r e n i n a r t i k e l e n : z e s , e l f , a c h t t i e n t w e e ë n t w i r t t i g , d r i e ë n t w i n t i g e n z e s e n t w i n t i g v a n
d e s t a t u t e n .
b . Y i t h o o l d e v a n h e t n i e u w ' W e l b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n d o o r g e v o e r d :
- D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n o p r o e p i n g e n w o r d e n t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n n a d e l a a t s t e p a r a g r a a f , t e w e t e n
" D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n o p r o e p i n g e n g e b e u r e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n / o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n . "
B i j a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t b i j d e e e r s t e z i n p a r a g r a a f n a h e t w o o r d ' z a a k v o e r d e r ' d e v o l g e n d e w o o r d e n b i j g e v o e g d " n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o ( o ) n ( e n ) "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e w e t v a n " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " z i j n d e d e w e t ` D e u g d e l i j k B e s t u u r ' m e t d e f i g u u r v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ' d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' .
A . U i t h o o f d e v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e t r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g : k o n z i j n . ' , . . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B . U i t h o o f d e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t
a . - d e t e k s t v a n a r t i k e l t w i n t i g a a n g e v u l d n a d e t w e e d e p a r a g r a a f m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 2 0 :
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l
d r i e ë n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a
e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e
s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
b . - e n w o r d e n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n b i j g e v o e g d a a n d e s t a t u t e n :
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G : D E T E R B E S C F I I K K I N G S T E L U N G V A N S T U K K E N .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t a r t i k e l h i e r b e s c h r e v e n i n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r / z a a k v o e r d e r s / c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l t w i n t i g , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G : D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T - V O R M I N G .
D e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n k a d e r v a n v e r l i e s v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r / z a a k v o e r d e r s / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n / d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
C . u i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d e r k a n t o o r W H E R C O , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G u i d a G e z e l l e l a a n , 6 4 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e ' a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
' S T A A T S B L A D ,
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o d i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - - b e h b u d e r a a n h e t C e l g i s c t i S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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O p d e I c a t s t e h i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g