10/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I T E U R B
3 - 1 1 - 2 0
E L G I S T A A T
L G E N E E R G E L E G D
1 4 3 0 5 E = 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
S B L À k O O P H A N D E I i f i
E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 8 6 2 . 1 8 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; E d w a r d P y n a e r t k a a i 1 0 0 b u s 0 1 0 1 , 9 0 0 0 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d , 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
" H e d e n , o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e b i k , o v e r e e n k o m s i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , i n m i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
D r i e s s t r a a t 2 2
9 0 9 0 M e l l e
V e r v o l g e n s b e s l i s i k b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M a z a r s L e g a l S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t , d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n , m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I I ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n / o f d e B T W - a d m i n i s t r a t i e . "
C a t h e r i n e W a i l l y
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
1 \ k A l e , 1 1 . e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C A R T A G E N A D E I N D I A S
31/12/2013
ÿþ R h I
H a d W a r . 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
1 7 C E C , 2 0 1 3
R E C H T B A i f f i e N
K O O P H A N D E L T E G E N T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 2 . 8 6 2 . 1 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r t a g e n a d e I n d i a s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s i o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 1 0 0 b u s 0 1 . 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N N I E U W E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
" C a r t a g e n a d e I n d l a s " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 1 0 0 b u s 0 1 . 0 1 , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 8 6 2 . 1 8 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : I N L A S S I N G N i E L I W E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L I N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e e e r d e r e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 1 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 7 1 0 2 5 , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , M a r e l d o n g e n 8 n a a r 9 0 0 0 G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 1 0 0 b u s 0 1 . 0 1 , e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 2 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 1 0 0 b u s 0 1 . 0 1 . "
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h e t z l j d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( E 3 5 3 , 6 9 1 , 0 0 ) , t o t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e e n e n v e e r t i g e u r o 3 7 2 . 2 4 1 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h c n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 . 5 2 7 ) n i e u w e
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , i n d e m a t e d a t d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , h e e r L I B B R E C H T N i c o l a s v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o 3 5 3 . 6 9 1 , 0 0 ) . ,
b . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r g e r e s p e c t e e r d w o r d t a a n g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t a l s e n i g e i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
c . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 , K A P I T A A L ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o ( E 3 7 2 . 2 4 1 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 . 7 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
d . I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e h e e r L I B E R E C H T N i c o l a s , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e ,
v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e h e e r L I B B R E C H T N i c o l a s , i n b r e n g t e d o e n v a n h e t h e m t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 5 3 . 8 9 1 , 0 0 ) .
D e I n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t h i j g e d a a n h e e f t o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - ! 1 2 7 9 8 9 5 - 2 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k , t e S i n t - N i k l a a s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ! 3 5 3 . 8 9 1 , 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t a a n a n s n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n o n s d o s s i e r t e b e w a r e n .
! D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e h e b b e n i n g e h o u d e n e n t e z u l l e n d o o r s t o r t e n c o n f o r m d e ! ! w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n e l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z u l l e n a a n v o o r n o e m d e h e e r L I B B R E C H T N i c o l a s , d i e a a n v a a r d t , d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 . 5 2 7 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w a r d e n v e r s t r e k t .
! D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e e n d e g e v o l g e n v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n ! b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e j a r e n .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d ! î i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 2 . 2 4 1 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 . 7 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d e ( 1 / 3 . 7 1 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n . D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e n o t a r i s o m t e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L V V I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S j
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t c h i e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n j i i B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e 4 o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g