24/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R U ~ D I R E C T t p r m
v i e l L )
R C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
3 1 - 1 ~ - l U ] U D e g r i f ~ e r . r i f f ' l ~ ~
L G I S C H S T B E S T U t
T
R
L A D
I I B I t l 9 1 1 1 G I ~ I H I ~ I I A n I
* 1 1 0 1 3 3 3 4 "
V c b e h c a a r B e l l S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g : : 0 8 6 4 . 9 6 2 . 2 6 2
( v o l u i t ) S i r v a c o
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i t t e m o l e n s t r a a t 4 9
O n d e r w e r p a k t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
: N A A M W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G O N T S L A G B E N O E M I N G E N D O E L W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S i r v a c o " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , W i t t e m o l e n s t r a a t 4 9 , b e s l o t e n h e e f t : I . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n t e v e r a n d e r e n i n " C - S q u a r e I n v e s t " .
2 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d 1 0 .
3 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r B e r t V A N C O I L E u i t z i j n m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
4 . d e t w e e n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , n a m e l i j k d e H e e r J a n C E U L E M A N S , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e n A a r d 1 4 e n v a n d e H e e r L i e v e n C O E N , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d 1 0 , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t a c h t s t e p u n t h i e r n a ( a r t i k e l 3 ) .
6 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n s p e c i ë n , m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r m e e r d e r e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n i n s p e c i ë n v o l g e s t o r t .
7 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , a a n t e r e k e n e n o p i e d e r a a n d e e l v o o r e e n g e l i j k e w a a r d e .
8 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j d r a a g t d e n a a m : C - S q u a r e I n v e s t . "
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d I 0 . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b i n n e n - e n
b u i t e n l a n d :
- h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n a l s d e s k u n d i g e , a l s c o n s u l t a n t o f a l s ( i n t e r i m ) m a n a g e r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , o p e r a t i o n e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n
e n i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i e e l , s t r a t e g i s c h e n c o m m e r c i e e l m a n a g e m e n t ;
- h e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n p r o d u c t i e o f d i e n s t v e r l e n e n d e
o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n
v e r e n i g i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n c o a c h i n g a a n p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n i n z a k e a l l e a s p e c t e n v a n d e
b e d r i j f s v o e r i n g i n h a a r r u i m s t e b e t e k e n i s , a l s o o k o p h e t v l a k v a n p e r s o o n l i j k e o n t p l o o i i n g , m o t i v a t i e e n d e
b e d r i j f s p s y c h o l o g i e ;
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n ,
o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n
v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ; _
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e
o n d e r n e m i n g e n ;
- o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r e n / o f t u s s e n p e r s o o n o m o p d r a c h t e n , o n d e r h a n d e l i n g e n e n a k k o o r d e n t o t s t a n d t e l a t e n k o m e n t u s s e n p a r t i j e n ;
- h e t c o m m e r c i a l i s e r e n o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n , e n m e t n a m e d e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , d e h a n d e l s a g e n t u u r , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e c o n s i g n a t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e m a k e l a a r d i j , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a l l e a f g e w e r k t e e n n i e t - a f g e w e r k t e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n , e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e g e n e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- h e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d ;
- z i j m a g f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r d o e n v a n b e l e g g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n . "
- V e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- w i j z i g i n g v a n h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 1 1 .
9 . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n R e y b r o u c k - A c c o u n t a n t s & T a x C o n s u l t a n t s " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 G , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 2 0 1 . 9 9 7 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , v o l m a c h t , v e r s l a g , o n t s l a g b r i e f , v e r z a k i n g , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e . F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
"
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - a . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d