31/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 7 3 0 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 M C , 2 0 1 3
D E N D E R M O e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 6 4 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B r a k e i A e r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 2 2 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 . 0 e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n B R A K E L A E R O N V , m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e r d v e r p l a a t s t v a n S c h o o l s t r a a t 2 2 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , n a a r G o n t r o d e H e i r w e g 1 3 8 , 9 0 9 0 M e l l e .
K o e n D e M a e g h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c t
S t a a t s b i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) B r a k e l A e r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 2 2 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 3 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m e n e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , t e v e r l e n g e n m e t d r i e j a r e n , e e n e i n d e n e m e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r K o e n D e M a e g h t , w o n e n d e t e H o p s t r a a t 3 0 , 8 5 0 0 K o r t r i j k t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n , e i n d i g e n d o p d e G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e h e e r D e M a e g h t b e s c h i k t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
K o e n D e M a e g h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~ l 3 i l T ~ t ~ R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 S E P , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
( 1 1 1 I ' i m u w ~ ~ o w ~ ~ ~ W m u n ~ ~ u
+ 1 3 1 4 1 2 *
0 4 1 9 . 7 6 4 . 3 3 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 28.06.2013 13246-0131-036
24/09/2012
ÿþº%e o a w o r a 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i l n b f - T T A A N K ~
V A N K O O P H A N D E L
1 3 S E P , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
A r i ( ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 6 4 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a k e l A e r o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 2 2 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r A n t o n i u s T h e r e s i a M a r i a v a n G e r w e n , w o n e n d e t e B r o u w e r s s t r a a t 2 8 , 5 4 7 3 H B H e e s w i j k D i n t h e r , N e d e r l a n d , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n , e i n d i g e n d o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . D e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t v o e r e n .
K . D e M a e g h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b e t a i B e S t a
I N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.07.2011 11333-0569-034
18/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I J I ! I I I I I ( 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 ) 1 ) 1 1 1 1 1
G R I f F i t = f { ~ ~ , r . a r , i v , . f
V A N K O O P t - t A N D : D -
.
n 0 7 " 4 1 ` ~
º%r . .
D ~ ~ . - -
ÿ ~ e r i f f i e - - =
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 6 4 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A K E L A E R O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 2 2 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 0 :
1 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r M a r c e l T h e u n i s s e n w o n e n d e t e C a d d e n b o s c h 2 3 t e N L - 5 0 5 1 V A G o i r l e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 . T e v e n s w o r d t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m e n e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t o m d e h e e r P e t r u s A n t o n i u s M a r i e v a n B e r n e b e e k , w o n e n d e t e W i j b o s s c h e w e g 6 8 , t e N L - 5 4 8 2 E D S c h i j n d e l t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e e n e i n d e n e m e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 o v e r , h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t d e H e e r S t e f a n O l i v i e r t e a a n v a a r d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r M a r c G u n s .
3 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e f a n O l i v i e r , t e v e r l e n g e n m e t d r i e j a r e n , e e n e i n d e n e m e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t r u s A n t o n i u s M a r i e V a n B e r n e b e e k a l s b e s t u u r d e r , w i e n s o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
2 . H E B B E N B E S L O T E N d e h e e r P e t r u s A n t o n i u s M a r i e V a n B e r n e b e e k , g e b o r e n o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 6 6 t e G r o e s b e e k , w o n e n d e t e 5 4 8 2 E D S c h i j n d e l , W i j b o s s c h e w e g 6 8 , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
H i j o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
3 . H E B B E N B E S L O T E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e t Y o u d e n a a n h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- H E B B E N B E S L O T E N d a t d e z e v o l m a c h t a a n J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l t e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e v e n e e n s g e l d t v o o r d e b e s l u i t e n g e n o m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 28.07.2010 10369-0135-035
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 15.07.2009 09421-0335-036
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 14.07.2008 08389-0239-040
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 30.07.2007 07489-0300-038
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.06.2005, NGL 06.07.2005 05418-0162-028
11/08/2004 : AA049468
18/08/2003 : AA049468
18/07/2002 : AA049468
22/09/2001 : AA049468
10/11/2000 : AA049468
02/08/2000 : AA049468
29/06/2000 : AA049468
08/04/1999 : AA049468
11/12/1998 : AA49468
16/05/1998 : AA49468
12/05/1998 : AA49468
01/01/1989 : AA49468
01/01/1988 : AA49468
07/07/1987 : AA49468