07/04/2014
ÿþM O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I G R I F F T E R E - 6 1 - 1 T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 M R T 2 0 1 4
D E N D F U O N D E .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 1 0 9 7 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B O R E A L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O M M V
Z e t e l " A C H T E R S T R A A T 1 8 - 9 4 2 0 E R P E - M E R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
H e d e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o m 1 4 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n c l &
v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e i
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
d e v o o r z i t t e r : D i e d e r i k V a n D e n B o s s c h e
d e s e c r e t a r i s : E e m a n H e l e e n
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t t e d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m , ,
v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e :
a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e :
a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
A a n g e z i e n a l l e 1 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a i l e b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e
f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d " :
e n
g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t . B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . . T o e k e n n i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u i t d e b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n : g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e e n b r u t o d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v a n i 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
; D e t o e k e n n i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e s c h i e d e n o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 t e E r p e - M e r e .
D e t o e k e n n i n g a a n d e v e n n o t e n w o r d t a l s v o l g t g e d a a n :
- a a n d h r . V a n D e n B o s s c h e D i e d e r i k v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 5 6 . 9 2 5 , 0 0 E U R e n m e t t o e p a s s i n g v a n : a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 1 3 9 2
- a a n m e v r . E e m a n H e l e e n , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 5 7 5 , 0 0 E U R e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l W I B 9 2 ;
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 1 0 0 s t e m m e n v o o r e n 0 s t e m m e n t e g e n .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . , , , . , . . . . . . , . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k a v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i c i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 E 1
V i b e h i a a r 1 3 e 1 $ t a a r i i
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o t 5 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o l g e n d e v e n n o t e n t e k e n e n a l s v o l g t l n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
- V a n D e n B o s s c h e D i e d e r i k , v o o r e e n b e d r a g v a n 6 1 . 2 3 2 , 5 0 E U R . D e z e i n b r e n g v l o e i t o n m i d d e l l i j k v o o r t u i t h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t l n h e t v o r i g a g e n d a p u n t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 i e t o e g e k e n d . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
- E e m a n H e l e e n , v o o r e e n b e d r a g v a n 5 1 7 , 5 0 E U R . D e z e i n b r e n g v l o e i t o n m i d d e l l i j k v o o r t u i t h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t i n h e t v o r i g a g e n d a p u n t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 i s t o e g e k e n d . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 1 0 0 s t e m m e n v o o r e n 0 s t e m m e n t e g e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n g i t
e b è k l i s a h
A r t i k e l 6 e n 7 v a n d e s t a t u t e n i s d a n o o k g e w i j z i g d e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o r m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
1 1 1 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S l o t
A a n g e z i e n a i l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a i s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
V a n D e n B o s s c h e D i e d e z a a k v o e r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L l f i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g