BOONUS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BOONUS
Dénomination : BOONUS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 886.036.602

Publication

05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.12.2013, NGL 28.01.2014 14022-0218-009
08/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 02.12.2014, NGL 06.01.2015 15002-0334-009
18/12/2012
ÿþ Mod Wort! 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behoude aan het Belgisch

Staatsbla

12 03259

i

W

Ondememingsnr : 0886.036.602

Benaming

(voluit) : BOONUS

(verkort) :



NEERGELEGD

0 7 CEC. 2012

RECHTE. N

KOOPHAN DG ENT



Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Burggraaf Henri de Spoelberchdreef 15B, 9831 Deurle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 04 december 2012:

" Met eenparigheid van stemmen wordt besloten:

- Jan Boone te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder dit voor een periode van zes jaar,

- Inge Depoorter te benoemen als gedelegeerd bestuurder,zij wordt aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur, dit voor een periode van zes jaar,"

Inge Depoorter

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 04.12.2012, NGL 10.12.2012 12663-0179-009
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 06.12.2011, NGL 27.01.2012 12019-0127-009
16/01/2012
ÿþ Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lillti11111,1,11111),1111111111

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

~

1 NEERGELEGD

RECHTBANK VAN

KOOPHlelE GENT

Ondernemingsnr : 0886036602

Benaming

(voluit) : BOONUS

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Burggraaf H. de Spoelberchdreef 15B, 9831 Deurle

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOONUS", met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberchdreef 15B, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Frank De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op tweeëntwintig december tweeduizend elf, geregistreerd drie bladen, geen renvooien te Eeklo, boek 658 blad 41 vak 15, op achtentwintig december tweeduizend en elf, ontvangen: vijfentwintig euro. (getekend) de e.a. Inspecteur, Gaubert Marc, blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat bij beslissing van de raad van bestuur genomen op een februari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op eenentwintig februari daarna, onder nummer 20080221/08029035, de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd verplaatst van "9041 Oostakker, Hollenaarstraat 91A naar "9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberchdreef 15B.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel drie van de statuten te wijzigen om de tekst van deze zin te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberchdreef 15B.".

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om met ingang van 22 december 2011 de aandelen van de vennootschap, welke thans aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam.

Ingevolge dit besluit heeft de vergadering aan de raad van bestuur de machtiging verleend om de zeshonderd en vijftien (615) thans bestaande aandelen aan toonder te vernietigen.

VIERDE BESLUIT

Ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, heeft de vergadering beslist de hierna vermelde artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:

- Wijziging van artikel zes van de statuten om de tekst van dit artikel te vervangen door volgende, nieuwe tekst:

"De aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam.

Winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, mogen niet worden uitgegeven.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen alsmede elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

ln het register van aandelen dienen de bepalingen opgenomen te worden voorgeschreven door artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan beslissen tot splitsing van het register in twee delen volgens de bepalingen van artikel 234 van het Wetboek van Vennootschappen.

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen."

- Wijziging van artikel tien van de statuten om de tekst van dit artikel te vervangen door volgende, nieuwe tekst:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Certificaten die betrekking hebben op aandelen, obligaties of warrants, kunnen, al of niet met medewerking van de vennootschap, worden uitgegeven door een rechtspersoon die in hei bezit blijft of het bezit verkrijgt van de aandelen waarop de certificaten betrekking hebben en zich ertoe verbindt de opbrengst van of de inkomsten uit die aandelen voor te behouden aan de houder van de certificaten.

De certificaten dienen steeds op naam te zijn.

De uitgifte van certificaten dient te gebeuren volgens de bepalingen van het artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen.".

- Wijziging van artikel elf van de statuten door schrapping in dit artikel van de volgende zin:

"De overdracht van aandelen aan toonder geschiedt door de enkele afgifte van het aandeel."

- Schrapping van artikel vierentwintig van de statuten.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel zesenveertig van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel door volgende, nieuwe tekst:

"Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden. Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

Véôr de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering."

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel zevenenveertig van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen tot uitvoering van alle genomen beslissingen

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan notaris Frank De Raedt een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken, het ondertekenen en het neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door artikel vijfenzeventig van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-

- behouden

aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND U1TTREKSËL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, coördinatie van de statuten en

volmacht.

Frank De Raedt

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 07.12.2010, NGL 21.01.2011 11013-0571-009
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.12.2009, NGL 02.02.2010 10036-0441-009
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 02.12.2008, NGL 21.01.2009 09017-0119-009

Coordonnées
BOONUS

Adresse
BURGGRAAF H. DE SPOELBERCHDREEF 15B 9831 DEURLE

Code postal : 9831
Localité : Deurle
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande