16/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 08.09.2014, NGL 08.10.2014 14645-0363-015
12/11/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
f L - ~ u ï I e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m ~ ~ i ~ u ~ u w ~ ~ ~ u o
1 4 2 0 9 7 8 *
V o o b e h o u
a a n I
B e l g i S t a a t s
K O O P H A N D E L N K
7 '
G E N A N
3 1 O i ( T , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 0 1 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N I M E X B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L e e w e g 2 2 , 9 2 7 0 L a a r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 7 S E P T E M B E R 2 0 1 4 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
v a n :
L e e w e g 2 2 , 9 2 7 0 L a a m e
n a a r :
J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 , 1 1 4 0 E v e r e
e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B e r n d S c h á f e r
z a a k v o e r d e r
06/12/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.10.2013, NGL 29.11.2013 13674-0443-016
12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.09.2013, NGL 31.10.2013 13656-0489-014
18/01/2013
ÿþm o d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O U V r i A N u E L
~ [ L u i k B Î
* 1 3 0 1 1 0 9 1 +
0 8 J A N . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 0 1 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O N I M E X B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e w e g 2 2
9 2 7 0 L a a r n e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t o p a c h t e n t w i n t i g ' d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e , v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t ; g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R ; , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 ; m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T L O P E N D B O E K J A A R D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n t e d u i d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n , o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r . "
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ,
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E r n s t &